根据市委统一部署，2018年12月11日至2019年1月14日，市委第三巡察组对市供销社党委进行了巡察，2019年3月6日，市委巡察组向市供销社党委反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡视巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。
市供销社党委把巡察整改作为重大政治任务来抓，始终站在讲政治、讲大局、讲党性的高度，深刻认识整改工作的重要性和紧迫性，切实将思想和行动统一到市委的部署要求上来，以高度的思想自觉正视问题，以强烈的紧迫意识改正问题，切实做好整改工作。巡察反馈后，立即成立整改领导小组及办公室，先后3次召开党委会议，专题研究巡察整改工作，明确巡察反馈问题整改工作由市社党委书记负总责，履行第一责任人的职责并签字背书；班子成员严格按照“一岗双责”和“谁分管、谁负责”的要求，坚持新官理旧账，主动对照清单、认领整改任务，不搞推诿扯皮，从自身做起，带好头、做表率，扎实抓好整改工作的落实。对巡察发现的问题整改，做到列出“时间表”、“路线图”，实行“分类化管理”和“项目化销号”，并明确了4月底前为集中整改期。2019年4月4日，召开了巡察整改专题民主生活会，领导班子开展批评和自我批评。
目前，21个问题已整改完成，4个问题正按计划和有关要求继续处理整改，工作取得阶段性成效。巡察整改以来，修定完善了涉及党务、人事、财务、纪检、房产等各类规章制度14项，开展各类专项培训、谈心谈话活动等5次，督促被点名的单位和个人在各级党组织作检查11次，利用纪检监督“第一种形态”约谈1人，市社现任3名党委成员于4月17日带头退还对应在2014-2016年工作期间，由中汇实业投资公司出资“结对帮扶”资金7000元。
一、关于“贯彻上级重大决策部署还不够到位”问题的整改情况
1.对党委抓大事议大事还不够有力问题进行整改。一是围绕中心、服务大局。结合自身实际，在市委“六大行动”中找准定位、主动作为，围绕乡村产业振兴、农产品电商平台打造、茶产业活态传承、生态环境重点项目建设、“三位一体”改革和 “党建带社建、村社共建”等六大重点，当好服务“三农”生力军和施工队。二是强化主责、突出主业。开展市委发〔2016〕33号文件回头看的基础上，以提升为农服务能力为重点，持续推进“三位一体”改革再深化。①生产服务再深化。发挥杭州供销农业发展集团的平台引领示范作用，深化与新安化工、农飞客公司的战略合作，提供面向全市、覆盖农业生产全过程的社会化综合服务。全市力争新增大田托管面积和植保飞防面积分别达到5万亩以上。②供销服务再深化。以市县两级农合联资产经营公司为依托，坚持公益性与投资性并举，重点参股投资流通服务类项目，做强做优供销服务主业。加快发展农村电子商务，力争实现农产品电商销售额突破18亿元。③信用服务再深化。规范运行杭州农信担保公司，全年力争实现担保金额3亿元，涉农比例60%以上。完善与农信机构的工作协作和服务协同，推广面向农合联会员的“丰收农合通”等金融惠农产品，实现“丰收农合通”服务覆盖面不少于4个区、县（市）。三是突出重点、理顺机制。按照构建联合社机关主导的行业指导体系要求，优化调整相关处室职能，牵头做好基层组织建设、为农服务中心建设、新型农业经营主体培育、农产品销售主体搭建、农合联会员信用等级评定等行业指导服务。按照构建社有企业支撑的经营服务体系的要求，理顺社企关系，加强对杭州供销集团监督管理，筹建完成杭州供销集团有限公司党委，同时，授权其行使市本级资产投资运营职责，支持其牵头组建杭州江盛再生资源有限公司，参与政府生态环境重点项目建设，加快推进杭州市临江循环经济产业园报废汽车拆解项目落地实施。
2.对党委班子凝聚力、战斗力有待加强问题进行整改。一是经报请市委组织部同意后于2019年5月完成了机关干部选拔任用工作，在对机关处室人员进行部分轮岗交流的基础上，优化内设处室职责，完成班子成员分工调整。二是4月4日召开巡察整改党委班子专题民主生活会，班子成员按照“一岗双责”要求主动认领责任，逐一开展批评和自我批评，并认真抓好整改落实。三是统筹安排班子成员参加年度各类学习培训。其中，安排1名参加2019年度市管领导干部春季进修培训班；11月份，组织安排3名班子成员赴中国人民大学参加全市供销系统干部能力提升培训班。四是由业务处牵头成立工作专班，开展社有剥离资产专项清查工作，现已基本完成清查工作。
3.对为农服务力度还不够问题进行整改。一是于4月1日印发《市供销社2019年工作要点》，认真贯彻落实市委“干好一一六、当好排头兵”决策部署，以实施乡村振兴战略为目标引领，以“三位一体”再深化、服务能力再提升、转型升级再加速、自身建设再发力为工作主线，以当好服务“三农”生力军和施工队的角色担当，着力打造创新活力强、服务能力强、经济实力强的“三强”供销，继续走在全省、全国供销系统前列。二是坚持规定动作与自选动作相结合，3至4月期间分五个组赴建德市莲花镇开展“走亲连心三服务”，并结合自身实际深入开展“大学习、大调研、大讨论”。在蹲点调研中，各调研组不忘为农服务初心，在扎实做好“八个一”规定动作的同时，注重发挥供销社作为农民合作经济组织优势，围绕乡村振兴战略总要求，聚焦产业发展和基层基础两大重点，创新开展了“三个一”自选动作：①牵头市级农口部门联合开展“五送下乡”服务春耕活动，向各区县（市）农合联和农业经营主体免费赠送了金额超100万元的优质高效农资商品，其中，向蹲点联系乡镇建德市莲花镇赠送6万元。②根据“农二代”、农创客等新型农业经营主体的要求，组织开展一期全市新型农业经营主体培训。③结合蹲点调研情况集中两天时间，围绕“学文件精神我悟到了什么，去基层调研我看到了什么、谋未来发展我思考了什么、按职责要求我还缺少什么、抓工作落实我该干些什么”等五个方面，利用一天时间开展头脑风暴式大讨论。通过大讨论，统一了思想、形成了共识，明确了大抓落实的重点工作。三是实施助力乡村振兴四大行动，在多维度参与乡村振兴战略实施中推动为农服务能力的新提升。①实施农合联服务惠农行动。突出服务基层、服务一线的工作导向，加快推进涉农乡镇（街道）农合联为农服务中心建设。根据群众实际需求，因地制宜引入多样化便民服务，实现在生产、供销、信用基本服务的基础上的“3+X”综合服务。到年底，实现涉农乡镇（街道）农合联为农服务中心服务全覆盖目标。②实施农民合作社提升行动。按照清理整顿一批、规范改造一批、提升壮大一批的总体思路，通过共同出资、共创品牌、共享利益等方式，领办创办和规范提升一批规范运作、带动力强的农民合作社，带动更多小农户参与现代农业发展、分享产业发展收益。全年规范提升农民合作社40家以上。③实施乡村产业振兴引领行动。围绕特色主导产业，加强区域和跨区域产业农合联建设，引导支持特色产业做大做强。全年新建产业农合联5家。进一步加强农产品经纪人、农二代等培训力度，全年组织6期市级新型农业经营主体培训班。④实施基层社改造提升提速行动。认真总结“党建带社建、村社共建”试点经验，以点带面，扩大试点范围。通过盘活存量、做优增量，谋划布局和推进一镇一社一综合体建设，将基层社改造提升有机融入美丽城镇建设，实现农民得实惠、基层社得发展的双赢。四是自2019年度开始，由业务处牵头对供销合作社资金使用严格实行年度预算制度，对未经社有资产管理委员会通过且未纳入年度预算的项目原则上不得在供销合作社资金中予以列支。同时，对供销合作社资金使用管理办法进行修订，对资金提取比例和投向范围进行严格规范。
二、关于“贯彻执行民主集中制还不够”问题的整改情况
1.对议事决策机制不完善问题进行整改。一是由人事处、财务处、基层处分头修订完善党委会、社资委、理事会（农合联执委会）主任办公会议议事规则，进一步明确会议议事范围，厘清界限。二是制定并实行党委会、主任办公会、社资委、农合联执委会会议议题报送单制度，明确议题提出、审签、上会流程；三是明确会议记录处室，其中：党委会由人事处指定专人记录；主任办公会由办公室指定专人记录；社资委会由社有资产管理委员会办公室指定专人记录；农合联执委会由基层处指定专人记录。对涉及重要事项的，明确由会议记录处室分别草拟并经分管领导签阅后印发会议纪要。
2.对议事程序不规范问题进行整改。一是认真学习了《中国共产党党组工作条例》，并在此基础上修订了《杭州市供销合作社联合社党委议事规则》，强化对制度执行的自觉性，提高领导班子整体领导能力和决策水平，避免决策失误，为供销社各项改革目标的实现和议事决策民主化、科学化、规范化打下坚实的基础。二是严格执行民主集中议事规则，在议事决策前做到深入调查研究，在一定范围内进行充分酝酿，并由机关职能处室认真填报《市供销社党委会会议议题征集表》，在分管领导和主要领导同意的情况下，进入党委会议事内容，机关职能处室于会前形成书面汇报材料交人事处，材料和会议通知提前1个工作日书面送达应到会人员，严禁党委会议题搞临时动议。三是严格执行“少数服从多数”决策原则，并按表决意见形成会议决议；严格执行“一把手”末位表态制度，注重听取吸收不同意见，防止形成主导决策。四是党委班子于4月4日召开了巡察整改专题民主生活会，市纪委市监委驻农业农村局纪检监察组组长到会指导。会上，党委书记就巡察反馈意见中提到的落实“少数服从多数”原则不到位、执行“一把手”末位表态制度不到位等情况，在专题民主生活会上进行了深刻的自我检讨，并承诺将认真执行党委会议事规则的相关要求。
三、关于“政治理论学习和意识形态工作还不够扎实”问题的整改情况
1.对政治理论学习不够深入系统问题进行整改。一是结合市供销社实际，修订完善《杭州市供销社党委中心组理论学习制度》。要求党委中心组学习经常化、规范化，进一步明确中心组学习通常每月安排一次，每年不少于十二次，每半年对中心组学习情况进行1次自查分析，年终对中心组成员的各项学习情况进行通报等规定。同时，规定党委理论学习中心组应当建立学习档案，明确人事处处长为党委中心组学习秘书，负责党委中心组学习的组织协调，内容安排、学习记录等工作。每名班子成员每年提交1-2篇综合性调研报告，每年主题发言或讲党课不少于2次。在巡察反馈问题整改期间，社主要领导、分管领导积极到“三服务”结对村、联系企业、党务干部业务能力提升班等场所作主题发言和讲党课。二是制定《市供销社党委班子中心组学习计划》，对党委理论中心组学习马列主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系，特别是把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，作为中心组学习的重中之重，并就供销社综合改革、重大政策法规、重大战略等突出问题开展学习讨论等内容进行了明确规定。三是严格落实《市供销社“大学习、大调研、大讨论”活动》（杭供基〔2019〕15号）和《市供销社“走亲连心三服务”活动实施方案》（杭供党发〔2019〕12号），围绕“乡村振兴供销社怎么干、发展壮大供销社我怎么办”的活动主题，3月5日开始，社领导带领相关处室人员到莲花镇、基层社、专业社、系统企业进行走访调研。4月18日，市社党委利用一天时间，按照“人人发言、领导点评”的要求开展了大讨论活动，使机关全体人员进一步明确了发展方向，明晰了工作思路，进一步激发大家干事创业激情。
2.对落实意识形态工作责任制还不够到位问题进行整改。一是组织社党委班子成员再一次学习《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》，并把意识形态工作作为党的建设和政权建设的重要内容纳入到党委工作重要议事日程。二是严格执行意识形态工作责任制相关规定。党委每年至少2次专题研究意识形态工作，每年至少开展1次综合分析，每年至少通报1次意识形态领域情况，每半年向上级党组织作1次专题汇报,并将意识形态领域工作作为班子成员民主生活会述职内容。对意识形态工作做到常抓常议，专题研究。3月份社党委就市供销社系统意识形态工作责任制开展情况进行了专题分析。三是签订意识形态工作目标责任书，层层分解落实意识形态工作责任制，明确分工，各负其责。到3月底，市社党委与领导班子成员、领导班子成员与分管处室、市社党委与系统本级企业共签订意识形态工作目标责任书15份，并将意识形态工作列入各部门目标任务考核。
3.对舆论宣传阵地建设有待加强问题进行整改。一是制定印发《市供销社、市农合联执委会关于加强信息宣传工作的意见》，修订完善信息宣传考核办法，改版恢复杭州供销、杭州农合联动态（电子版），调整全市系统信息员、网评员队伍。在市本级企业和区、县（市）供销社综合业绩考核办法中加大信息宣传考核权重，对信息工作排名后三位的单位原则上不作为第一考核等次。二是结合新中国成立70周年和市供销社建社70周年，精心组织开展系列纪念活动，进一步激发职工爱国、爱岗热情，增强系统凝聚力和向心力。三是与每日商报签订战略协议，围绕服务民生主题，加大对供销社改革发展成果的宣传。优化杭州供销合作网、杭州供销微博微信运维建设，提高推文质量和频率。
四、关于“党建工作短板明显”问题的整改情况
1.对党建工作重视不够问题进行整改。一是制定下发《杭州市供销社2019年宣传思想文化工作要点》和《杭州市供销社2019年度组织工作要点》。认真执行系统党建纪检工作每季度召开一次会议制度，对系统企业党组织落实党建、纪检工作情况进行点评，提出要求，形成示范。3月27日，召开2019年第一季度系统党建纪检工作会议，并对巡察整改反馈问题进行了延伸布置，确保整改工作不留死角。二是社党委每季度专题听取研究系统基层党建工作，研究部署系统党建工作，市社党委班子成员每年听取联系企业党组织落实党建主体责任情况报告。市社机关党建工作职能处室，每半年对系统党建落实情况进行督导检查，并进行情况通报。三是在系统基层党组织中深化“最强党支部”创建，开展好支部“结对联建”、“以党建促企建，让企业跟党走”等工作，发挥党支部的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，不断推进党的基层队伍建设。四是层层落实责任，要求系统企业坚持“两手抓”，一手抓党建，一手抓业务。严格实施“双百分制”考核制度，对2018年系统企业党组织考核情况进行了综合核定，考核结果作为社有资产管理委员会对企业绩效考核的一部分参与运用。针对部分社有企业基层党建台账不规范等问题，加大指导基层党建工作力度。每半年到系统企业实地检查基层党建工作。
2.对党内组织生活不严不实问题进行整改。一是制定杭州市供销社《党支部“三会一课”制度》和《2019年度市社党员固定主题党日活动计划》，修订《党员教育管理制度》，并按要求严格执行。2月27日-3月1日，组织开展了供销社党员春训冬训工作，邀请省级机关领导、市委党校老师和社党委班子成员进行理论教学和党课辅导，进一步提升系统党员的党性和工作自觉性；4月8日，组织党支部书记和党务骨干参加“三会一课”为主要内容的党务干部工作能力提升培训班，邀请省直机关和市直机关党务工作的专家进行党务知识培训，进一步提升和改善系统基层党务工作者业务能力水平。二是严格执行“三会一课”制度，健全党的组织生活、加强党员教育、严格党员管理、完善党员监督、强化党员服务。三是严格落实党内组织生活制度。落实每半年1次的党员干部政治思想、党风廉政建设分析讲评；每年1次的党支部书记履职情况联述联评；每半年党支部星级评定工作。到3月底系统企业各党组织已全面落实组织生活会。四是针对巡察整改中明确指出企业党建存在的见人见事的问题，对三个单位下发巡察整改通知书，要求企业对号入座，采取切实有效的措施进行整改，并提交整改报告。杭州市土特产集团有限公司被点名党员在支部党员大会上进行深刻检查，所在支部也进行反思，并向本单位党委作出书面检查。杭州合众工业集团有限公司党委要求全体党员加强学习，并充分利用主题党日这个载体，做好党员固定活动日年度或季度活动计划并要求每月26日前报送相关报表。
3.对党建工作不规范不扎实问题进行整改。一是组织系统各级党组织认真学习《中国共产党和国家机关基层组织工作条例》，提升党组织加强自身建设、党员队伍建设和组织制度建设能力。二是对系统各级党组织建制情况进行认真梳理。在2019年6月底前，对系统各级党组织建制情况进行认真梳理。组建与重构供销集团党委及党组织，对茶文化创意公司支委会设置不合规进行整改。三是严格发展党员工作程序。组织系统党务工作者对《中国共产党发展党员工作细则》的学习培训，并按要求严格做好党员发展全程纪实，市社全程指导党员发展工作，确保党员发展质量，保持党员的先进性和纯洁性。四是全力整改，立行立改。对2014-2016年应由机关干部结对桐庐县新合乡困难家庭的帮扶款在中汇实业投资公司列支的问题，市社现任党委成员对应在2014-2016年工作期间，按每年1000元退款交还中汇实业投资公司，于4月17日将7000元退款交还中汇实业投资公司；针对在中汇公司列支机关服务型党组织示范点创建视频和宣传折页经费，市社党委认真学习机关财政相关规定并在专题民主生活会作出深刻反省，并修订《杭州市供销合作社联合社供销合作资金监督管理办法（试行）》，进一步明确规范资金使用范围。
五、关于“干部选任及管理工作不够规范严格”问题的整改情况
1.对干部选拔任用工作不够规范问题进行整改。一是提高思想认识，党委理论中心组于3月21日，专题学习了《中国共产党党组工作条例（试行）》《党委（党组）讨论决定干部任免事项守则》《党政领导干部选拔任用工作条例》《杭州市市直部门中层干部选拔任用工作操作办法（试行）》等干部人事政策规定，进一步学深学透政策精神，规范班子选人用人流程。二是加强政策学习，召开处室会议，组织人事处全体干部集中学习干部选拔任用及档案管理等相关业务知识，提高业务能力，规范干部选拔任用工作流程。三是严格执行干部选拔任用工作要求，规范选任工作方案设置，拟启动干部选拔任用工作前，将工作方案报组织部干部二处进行预审，经审核后再开展选拔任用工作，确保回避制度、干部考察谈话制度落实到位。四是扎实做好干部选拔任用基础工作，修改细化人事处人员分工，进一步明确人事处干部专人负责干部选拔任用材料的制作、整理、归档。加强对基础资料的审核，在材料印发、归档前均由处室负责人或分管领导对材料进行审核把关。
2.对专业人才队伍建设不完善问题进行整改。一是市社党委于3月上旬到4月中旬组织开展了一次企业人才调研分析。组织各企业对专业人才和年轻干部现状进行摸底调查，同时结合“大学习、大调研、大讨论”活动，围绕企业人才队伍建设情况，市社党委派出五组调研组，由市社党委班子成员带队，到杭州供销集团有限公司、杭州农合联投资发展有限公司等2家平台类企业及杭州供销农业发展集团有限公司、合众集团、土特产集团、果品集团、物资回收、物资信托、农信担保等7家系统企业开展实地调研。二是采取多项举措加强培训教育。制定了《杭州市供销社2019年度教育培训计划》，明确全年学习重点和学习方式，指导系统全年教育培训工作的开展。企业教育培训工作向专业化人才和年轻干部倾斜，选派员工参加岗位培训、积极鼓励员工参加学历教育，按规定给予部分费用报销，选派中层干部参加MBA教育等。三是加强人才储备，在专题调研的基础上，各企业推荐了40岁以下优秀中层干部和35岁以下年轻干部培养苗子，做好企业人才分层储备。四是建立健全引才机制，指导供销集团制定了《供销集团一般工作人员招聘办法（试行）》，按照市社党委《关于对本级社有企业领导班子及经营管理人员实行分类管理的实施意见（暂行）》规定，强化人才招聘、引进管理，根据管理权限，做好企业经营管理人员招聘方案预审等工作，为企业长远发展提供人才保障。
3.对干部监督管理还有欠缺问题进行整改。一是组织全体备案人员认真学习中央、省市有关因私出国(境)管理政策文件和制度规定，2019年3月27日上午市供销社党委组织社有企业出国(境)审批工作人员进行了业务培训，分管领导和人事处分别作出强调，并要求各企业严格执行因私出国(境)各项规章制度。二是修订《杭州市供销社工作人员因私出国（境）管理工作操作规范》，重新梳理市社本级出入境备案人员，严控因私出国(境)审批流程，做好因私出国(境)登记、证件管理等工作，针对个别企业因公出境人员用因私护照进行批评教育并责令整改。三是严格因私出国(境)纪律和管理监督，每季度进行一次排查，重点排查未经登记报备、未经审核批准出国(境)、未按规定时间上缴因私出国(境)护照证件、经办人员未经审批发放因私出国(境)护照证件等行为，预防苗头性倾向性问题,同时结合外出请销假制度做好非备案在编人员的因私出国(境)的审批登记工作。向土特产集团、果品集团下发巡察整改通知书，土特产集团组织本企业备案人员认真学习了市社关于因私出国境管理政策文件和制度规定，并对点名同志进行了批评教育。果品集团召开党委会传达了巡察整改存在问题，研究整改意见，并召开民主生活会开展批评和自我批评。四是每季度末，向市委组织部干部监督室报备本季度离退休市管干部因私出国(境)情况。五是严格按照市委组织部及市公安局的工作要求，于2019年4月9日完成国家工作人员数据库集中清理工作。
六、关于“敢于担当作为的意识还不够强”问题的整改情况
1.对履行出资人的职责担当不够问题进行整改。一是推进现代企业管理制度建设。①管理理念。倡导“以人为本”的管理理念，创建以人为本的现代企业管理机制，提高企业的业绩。②目标战略。实现社有资产保值增值，服务“三农”和促进社有企业可持续发展，通过股权投资为市社三农政策的落地和取得实效提供物质基础。③企业管理制度。努力做到权责明确、体系健全、管理科学、运营规范。二是健全和完善内部管理制度。对之前制定的《杭州供销集团规章制度汇编》中薪酬管理制度、资金拆解管理办法等不够完善的内容持续进行调整和修订。《集团物业出租管理办法》于4月份经供销集团总经理办公会通过执行。根据《公司法》《公司章程》《杭州市供销合作社联合社社有资产管理委员会议事规则》《外派董事、监事管理暂行办法》等文件的规定，规范公司治理结构，明确董事、监事和总经理及委派权限，总经理由董事会聘任，在董事会授权范围内主持企业的日常经营事务；监事（会）由出资人委派，依法对公司的经营管理进行全面的监督。三是加强监事会队伍建设，①设立市社机关监事会办公室，明确专人负责社本级及所属一类企业日常监事工作，做好建章立制，确保监事会工作制度化常态化规范化；监事会办公室每半年向监事会书面报告工作情况，监事会每年听取监事会办公室工作汇报；②每年对供销社参控股企业进行不少于2次的专项调研，并形成1篇调研报告；③监事会对“供销合作资金”和“农民合作基金”的使用及管理进行全程监控；④加强监事队伍专业素质培训，拓宽视野，提升能力，每年组织不少于一次的集中培训和外出学习考察，协同市社党委、驻农业农村局纪检监察组加强对平台类企业的责任审计监督和财务审计，监督供销集团每年对2家以上（含2家）社有企业开展专项审计，确保社有资产不流失；发挥监事会监督作用，提高和改进工作方法，提升工作效率，把监事会的监督工作切实落到实处。
2.对制度建设和执行不够有力问题进行整改。一是制定了《杭州市供销合作社联合社印章使用管理办法》，落实了印章管理责任处室和责任人员，明确了印章使用范围、使用要求。规定凡在红头文件、账目款项、重要数字、以单位名义所发公开信息、与我单位签订的各类合同、项目协议、授权书、承诺书等重要材料上加盖公章的，须由主要领导签字或授权的领导同意，确保了公章作用的规范性和严肃性。新制定了《杭州市供销合作社联合社物业出租管理办法》，明确了社有房产管理职能处室，规定公开招租的方式、审批权限及流程、租赁合同的管理等内容，使物业出租管理有章可循，有据可查，进一步扎紧制度建设的笼子。二是修订完善了《杭州市供销社联合社社有资产管理委员会议事规则》，明确会议由社有资产管理委员会办公室负责、记录及编写会议纪要，做到程序规范，记录完整真实。三是严格按照各项制度办事，把各项规章制度落到实处，提高制度的执行力和全体职工自觉履职能力，组织机关全体人员认真学习各项规章制度，做到有章可依，执行必严，违者必究。
七、关于“执行中央八项规定精神还存在一些差距”问题的整改情况
一是组织机关全体干部深入学习中央八项规定及实施细则精神、市委市政府《关于印发杭州市党政机关厉行节约反对浪费实施细则的通知》（市委发〔2014〕40号）和市财政局《关于印发杭州市市直机关会议费管理规定的通知》（杭财行〔2014〕96号）等相关规章制度，在学懂弄通的基础上狠抓贯彻执行。二是按照市财政局要求修订完善市供销社行政经费内控制度体系建设。同时，严格按照会议费的类别，重点加强对各处室召开会议的严格管理，完善会议年初报备、经费审核、公布报告、监督检查等重点环节，节约会议费用、压缩参会人员和时间。由办公室牵头修订完善了《市供销社公务接待管理办法》。三是抓好会议管理和经费使用的执行监督。重点监督财务审核把关情况、会议费支出标准执行情况、会议数量和规模控制情况、会议费报销流程以及是否存在向其他单位转嫁或挤占其他支出列支会议费等情况，对发现违反会议费管理相关规定的，加大问责力度，严肃追究相关责任人责任。四是对虚构会议情况向市委第三巡察组进行专题整改情况报告，并由市社党委分管领导和机关党委（监察室）对当事人按照“四种形态”中的第一种形态进行谈话、传达2019全市巡察动员部署会和社党委会议精神，严肃指出其问题的严重性，对其进行批评教育，并根据市社干部选拔任用结合交流轮岗工作，明确对其作出调离岗位的决定。此次会议的分管领导，在市社巡察反馈问题专题民主生活会作了深刻自我检查，并认真接受班子成员的批评和帮助。
八、关于“主体责任履行不够到位”问题的整改情况
1.对党风廉政建设工作重视不够问题进行整改。一是坚持把党风廉政建设和反腐败工作摆在重要位置，制定了《2019年市供销社党风廉政建设和反腐败工作组织领导及责任分工》，严格落实市社年度党风廉政建设和反腐败工作。细化梳理市社党委从严治党主体责任清单和问题清单，明确整改举措和整改时限，并及时上报市纪委市监委。二是严格执行“三书两报告”制度，进一步明确市社主要领导每年度专题听取班子成员及系统企业主要负责人落实责任制情况，以更严谨的制度来规范人。改进以前党风廉政建设目标责任书签订方式，按层级由党委书记分别与班子成员签订了《党风廉政建设目标责任书》，再由班子成员与分管处室签订责任书，不断强化责任意识。三是于3月份按规定，列为纪检监察对象的83名市社机关干部和企业工作人员，机关各处室和企业各部门开展廉政风险点排查，共排查了171条风险点，并坚持边排查边制定防控措施，严格落实风险防控，确保我社廉政风险防范工作取得实效。
2.对责任传导逐级递减问题进行整改。一是将党风廉政建设教育纳入党委中心理论组学习和党员春训冬训中，2月27日邀请市委党校教授作以把握和落实全面从严治党新要求为主题的授课，4月8日开展2019年党务干部业务能力提升培训班，落实党章党纪党规教育。二是加强清廉企业建设，完善企业党风廉政建设考核细则，加大党风廉政建设工作的检查考核力度，层层签订《党风廉政建设目标责任书》，截止目前共签订了15份，系统企业共梳理了全面从严治党和党风廉政建设问题清单责任清单 6份，确保责任监管人人抓，无盲区、无死角。
九、关于“资产管理不够规范”问题的整改情况
1.对社本级资产管理不规范问题进行整改。一是对位于清泰街495号房地产，严格按照《杭州市市直机关事业单位房地产管理办法》执行。因房地产所有权为杭州市市级机关事务管理局房地产已在我社系统互换使用的实际，我社经与市级机关事务管理局多次协商，已向市级机关事务管理局发出《关于要求解决市供销社机关办公用房的函》，2019年4月30日，杭州市机关事务管理局就此情况书面答复市委第三巡察组，原则同意市供销社清泰街495号房产在合同期内（至2022年8月31日前）维持现状。二是严格按照双线运行机制，对市供销社所有的位于丰家兜12号11号商场和长板苑25幢底层5室两处商铺出租及管理权限，委托杭州供销集团有限公司管理。同时为保持社有资产的完整性，做到账实相符，经与市财政局协商，将丰家兜12号11号商场资产账目从原来的市供销社固定资产账上转入杭州供销集团有限公司固定资产账目。进一步加强了社有资产的监督管理，实现资产的保值增值和资产效益的最大化。
2.对社有企业的资产监管不力问题进行整改。一是制定《关于规范社有企业物业出租管理的指导意见》和《杭州供销集团有限公司物业出租管理办法》等制度，厘清社有企业房产权属、并登记造册，掌握社有房产出租业态情况，进一步规范出租物业管理，建立和完善物业管理制度，切实加强物业管理和监督检查。要求各社有企业原有基础上进一步完善物业出租管理办法。二是严格执行制度规定，对于今后发生的资产管理经营行为，严格按照新发布的管理办法执行，对于房产出租实行公开协议招租。杭州物资信托有限公司拆迁补偿增值部分的20%计6565193.47元，于4月26日已经上缴给市供销集团公司。
3.对原改制企业剥离资产的日常监管不到位问题进行整改。一是对于剥离资产的房产，进行摸底调查。通过查找档案、核对历史交易数据等办法，建立了20处剥离资产及7处供销集团自有资产的档案资料。二是完善相关管理制度，制定了《改制企业剥离资产管理暂行办法》。三是按照改制相关文件，由供销集团与下沙供销社签订拆迁补偿协议，收回下沙供销社8.045亩土地的拆迁补偿款380.2万元，现在正在进行中。
十、关于“资金管理比较薄弱”问题的整改情况
1.对供销合作资金管理不到位问题进行整改。紧紧围绕为农服务，打造“三强”供销目标，4月29日修订下发了《关于供销合作社资金监督管理办法》。一是供销合作社资金实行预算管理；二是申报前要制定制度，明确审核和验收标准；三是坚持为“三农”服务的宗旨，加强供销社流通职能，促进供销社整体为农服务能力的提高，注重绩效；四是扶持资金应专款专用，并按财务会计制度进行账务处理。自觉接受有关部门对使用情况的审计、监督和检查；五是“供销合作事业资金”的使用严格按省、市相关部门对会议费、培训费等制度从严执行。
2.对社有资金风险防控不够有力问题进行整改。一是针对制度与实际操作不符的情况，进一步修订了《杭州供销集团有限公司资金拆借管理暂行规定》的实施细则，新增风险规避措施，明确不同情况下资金拆借所需的调查程序，以及需提供的抵押物情况，同时调整了资金拆借利率的确定原则。根据修订后的管理办法，从严审批对社有企业的资金拆借行为，做到事前充分调查借款企业运营及资金需求情况，事后及时监督资金流向，落实社有资产的保全方案，确保社有资产不流失。二是关于合众集团投资金诚集团出现展期兑付的问题。2018年7月合众集团向市社汇报投资金诚集团的2.27亿元资金有部分项目出现到期兑付困难的问题。市社党委高度重视，第一时间采取积极主动措施，要求合众集团、供销集团以保障公司资金安全为首要目标，加强对涉事资金追讨。①成立应急处理领导小组，具体负责事态应急处理工作；②关注金诚集团的各种动态，派专人负责持续跟踪金诚集团的运营最新情况；③加强推进司法诉讼程序；④暂停类金融业务投资，提前制定各种预警机制及应对预案；⑤要进一步落实责任，要求合众集团董事长、总经理将主要精力放在处置该事件上，对外实时关注金诚集团动态，对内统筹做好资金安排、信访维稳等工作，将损失降到最低程度。4月28日获悉杭州拱墅警方正式对金诚集团涉嫌非法集资立案侦查，29日在市社第十次党委会上增加议题并进行专题研究，向分管供销社的市领导进行了专题汇报，并在前期作出相关措施的基础上，又作出了控制风险的3点举措：①责成合众集团尽快落实专人了解事件进展情况，并成立市社工作专班组，由分管副主任任组长；②社党委会同合众集团党委尽快研究部署相应措施，做细做足自然人股东的维稳管控、资金流动等预警机制预案，确保企业正常平稳运行；③鉴于案件已被定性为刑事案件，责成合众集团主要负责人集中精力，具体负责处理与金诚集团的各类投资事项，力争将损失降至最低。我们将根据事件的发展动态，根据相关规定，及时作出相关措施。当前等待拱墅区经侦刑事结果，公司前期已进行的民事追偿已暂停。
3.对利润分红到账时效性监督缺乏问题进行整改。市供销社及供销集团加强社有企业财务管理，配合内部审计措施，掌握下属企业实际分红到账情况，从2019年起对所属全资、参控股企业的利润分红严格做到同股、同权、同时间。
目前，巡察反馈问题整改工作虽然取得了阶段性成果，但成果的固化、长效机制的建立、出现的新情况、新问题等还需进一步“回头看”和再深化。
下一步，市供销社党委将聚焦全面从严治党，强化“两个责任”，再接再厉、乘胜追击，坚决做到整改不到位不罢手，确保整改工作取得扎扎实实的成效。
一是严格落实责任，提高政治站位。严格落实全面从严治党要求，牢固树立“四个意识”，层层传导压力。坚持“一把手”负总责、班子成员落实“一岗双责”，加强党委对市社各项工作的领导，规范“三重一大”议事决策程序，推动管党治党从宽松软走向严紧硬，加快推进“双线”运行机制，增强市供销社在新时代为农服务能力。
二是强化党建引领，激发动力活动。牢固树立“抓好党建是最大政绩”的理念，系统本级各级党组织书记要主动扛起主责、抓好主业、当好主角，把党建工作融入到业务工作的全过程，切实加强党员干部队伍的日常教育管理，努力建设一支绝对忠诚、干事担当、干净自律、充满活力的供销铁军排头兵，推进“清廉供销”建设。
三是建立长效机制，巩固整改实效。以深化供销社综合改革为契机，切实抓好各项规章制度“废、改、立”，举一反三，建立一套供销合作事业科学发展的长效机制。进一步完善涉及党的领导、党的建设、全面从严治党等方面的制度，从源头上杜绝各类违法违纪现象的发生，为全面推进供销事业更好更快发展提供坚强有力保证。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0571-87810716;邮政信箱：杭州市凯旋路58号杭州市供销合作社联合社614办公室；邮编310016电子邮箱：1715817862@qq.com。
中共杭州市供销合作社联合社委员会
2019年9月5日
