根据市委统一部署，2019年3月12日至4月18日，市委第二巡察组对华数集团党委开展了巡察。2019年6月4日，巡察组向集团反馈了巡察情况。按照党务公开原则和巡视巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。
华数集团党委把巡察整改作为重大政治任务来抓，始终站在讲政治、讲大局、讲党性的高度，深刻认识整改工作的重要性和紧迫性，切实将思想和行动统一到市委的部署要求上来，以高度的思想自觉正视问题，以强烈的紧迫意识改正问题，切实做好整改工作。一是健全组织，强化领导。成立华数集团市委巡察反馈意见整改落实工作领导小组，由集团主要负责人任组长，集团党委班子成员任组员。在巡察反馈次日上午，集团党委班子成员逐条研究反馈意见的整改措施。随后，集团党委多次召开党委（扩大）会议对整改工作进行研究，明确整改目标。二是明确分工，强化责任。在充分讨论、认真研究的基础上，集团党委制定了《关于落实市委巡察组反馈意见的整改方案》，梳理好任务清单和责任清单，明确整改牵头人、责任部门和整改完成时间等，并以巡察整改任务书的形式下发至各牵头人。三是严格督查，强化落实。集团党委以最鲜明的态度、最有力的举措、最严格的责任推进各项整改工作，加强督查督办，实施“每周进展通报制”、“整改完成销号制”。特别是对50份任务书中明确要整改的事项，集团党委多次听取整改进展情况汇报，研究协调解决有关疑难问题，推进工作落到实处。
一、关于“班子整体合力不强”问题的整改情况
一是加强班子建设，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，集团党委班子成员带头学习习近平新时代中国特色社会主义思想，带头在党委理论中心组专题研讨会上谈学习体会和感想，带头讲党课，带头开展调查研究、检视问题及整改落实，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。二是根据人事变动和国企纪检监察体制改革，及时调整集团党委班子成员分工，明确分管部门和联系子公司；建立或调整集团党风廉政建设、安全管理、招投标、编委会等工作领导小组，明确领导小组工作职责，切实加强对重点工作的统筹协调；坚持民主集中制，严格执行《华数集团党委议事规则》，拟订《集团经理层议事规则》，建立班子成员办公会议、专题会议等商议机制，重大事项经充分酝酿、条件成熟后再提交党委会研究决策；集团党委研究了重大资产重组、华数云公司发展、浙江华数一体化管理试点、纪检体制改革等重要事项，班子成员充分发表了意见，形成了共识。按照“不忘初心、牢记使命”主题教育部署，召开专题民主生活会，聚焦巡察反馈意见整改等认真开展批评和自我批评，进一步加强班子成员之间的交流与沟通，形成工作合力。
二、关于“驾驭全局担当作为不够”问题的整改情况
1.加强企业发展战略思考和长远谋划。一是下发《关于开展华数发展战略调研的通知》，集团党委班子成员围绕新形势下华数发展的战略方向、目标及策略的调研主题，通过座谈交流、一线走访、专题研讨、对标学习、专家咨询、解放思想大讨论等方式广泛开展调研工作，深入剖析当前华数面临的机遇和挑战及发展中存在的主要问题，梳理总结集团发展战略“三级跳”演变历程，出台了《华数集团新一轮发展战略纲要》，明确了“领先的数字化社会赋能者”的战略愿景及“智慧广电综合运营商、数字经济服务提供商”的战略定位。二是抓好战略及规划纲要的落地工作。制订《贯彻<华数集团新一轮发展战略纲要>2020年工作重点及责任分工》，建立“月报季评”机制；围绕《华数集团智慧广电数字经济发展三年规划纲要》，研究确定广电总局传媒大数据实验室等15个项目为集团第一批智慧广电数字经济重大项目，建立重大项目动态调整机制及激励机制，切实发挥重大项目在推进集团转型升级中的示范引领作用；成立重大项目管理办公室，加强项目动态管理。三是面对国网整合，拟订了整合初步思路，按程序报批；华数传媒已公告停牌，筹划重大资产重组，浙江华数、宁波华数网络资产注入上市公司事宜已正式启动。四是依托微信公众号、集团门户网站，抓好战略及规划纲要的宣贯工作。
2.加强对控股子（分）公司管控与指导。一是建立集团党委班子成员联系子公司制度，加强对子公司的联系与指导。二是下发《关于进一步规范职业经理人聘任工作的通知》，修订了《子公司职业经理人管理办法》《子公司职业经理人薪酬考核办法》《子公司中长期经营业绩考核办法》等，明确奖惩办法，充分调动子公司经营班子和职业经理人团队的主动性、积极性和创造性。三是明确宁波华数、新昌华数作为集团一级子公司，由集团管方向、管干部、管考核，浙江华数在具体经营工作予以支持。四是制定并实施丽水地区、金华地区一体化运行方案，正式启动设立浙江华数地市分公司的试点工作；实施宁波地区华数一体化运营工作。五是加大对“僵尸企业”和弱小散企业的处置力度，制订了集团下属弱小散企业的处置方案，同时要求子公司华数传媒、浙江华数、中广有线对其旗下弱小散企业开展梳理。六是配齐中广有线班子组成人员，明确公司法定代表人；中广有线启动承德分公司资产保全工作；浙江区域分公司转子公司工作也在稳妥推进中；修订分（子）公司绩效考核办法，签订年度经营责任书；在资金管控方面，已与各分（子）公司确定资金留存额度，列入绩效考核；经与江苏有线沟通协调，已明确江苏地区分公司经营班子人员由当地推荐、中广有线按程序任命，决定权在中广有线，财务管理按中广有线财务体系、标准进行。
三、关于“‘三重一大’议事决策不规范”问题的整改情况
1．坚决避免重复上会或议而不决现象。一是建立了集团班子成员办公会议、专项工作领导小组会议、专题会议、个别沟通等商议机制，对需党委会研究决定的事项会前充分讨论，明确由该议题的分管领导牵头广泛征求意见，在基本达成共识后再上会，切实避免了议而不决的现象。二是集团及子公司严格执行新修订的《党委议事规则》，强化集团及子公司党委在企业的领导核心作用，突出党委会的研究、决策职责。
2．抓好决策程序倒置问题的整改。一是着手梳理各个层级的职责权限，严格相关请示报告制度，明确报送上级的经营类请示报告由集团董事会办公室审核并报告，集团党委会决议由集团党委办拟文；明确集团党委办对子公司上报集团党委会研究事项的审核，材料须附会议决议或载明会议名称及时间。二是进一步完善公司法人治理结构，严格执行已出台的《党委议事规则》《董事会议事规则》，拟订了《集团经理层议事规则》。三是责令集团投资管理部对华数数字电视投资有限公司发起设立产业投资基金相关工作开展自查，经自查发现，华数集团2015年12月3日在向市文资办上报设立产业基金的申请，上报之前虽经华数集团党委会研究，但并未正式签署华数数字电视投资有限公司关于成立产业基金的股东会决议，正式决议签署日期在华数集团上报市文资办之后，客观上存在决策程序倒置问题，集团纪委已责成相关部门作出书面检查。后续将严格按照程序执行，把控经营管理风险。
3．抓好违规决策问题的整改。一是集团纪委已对华数传媒公司当虹科技项目投资决策违规问题开展核查，核查发现当虹科技决策程序未违反华数传媒公司《贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》，但违反了华数集团《子公司管理办法》的规定；华数传媒公司已修订了《贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法（试行）》，确保严格执行《华数集团子公司管理办法》“交易金额超过2000万元（含）的重大交易事项，均上报华数集团审核”的规定。二是进一步完善集团投资管理制度，制订了《对外投资管理办法》；组建了华数传媒投资决策委员会，加强投前科学论证工作。
4.抓好盲目决策问题的整改。一是根据企业实际，明确不再租用望湖营业用房，通过法律途径完成了望湖项目的退租，已于2019年6月25日收到对方退款共计90万元，切实做好止损工作。二是深刻反思望湖项目的租赁决策存在调研不充分、论证不审慎的问题，明确租赁前期要加强调研和论证；严格执行《华数集团房产管理办法》《华数集团房产租赁细则》，合同租金在100万以上的项目必须报集团审批。
四、关于“学习习近平新时代中国特色社会主义思想不深入”问题的整改情况
1．认真组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想。一是结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，把深化习近平新时代中国特色社会主义思想教育培训作为主要任务、头等大事，坚持个人自学和集体学习相结合，建立“华数夜学”制度，每周四晚上开展自学、研讨或邀请专家举办华数大讲堂，全体党委班子成员均参加讲“七一”专题党课活动，集团及子公司已开展主题讲座24场次，参与人员达3132人次；集团党委理论学习中心组开展专题学习15次，专题研讨9次。二是及时传达学习中央、省市委重要会议精神和重大决策部署，整改工作开展以来，通过召开党委会、理论研讨会、支部夜学等形式，认真学习习近平总书记在中央“不忘初心、牢记使命”主题教育部署及总结会议上的讲话、在中央政治局第十五次集体学习时的讲话、在中央和国家机关党的建设工作会议上的讲话、在内蒙古考察调研时的讲话等重要讲话精神，传达学习中央、省市委“不忘初心、牢记使命”主题教育部署会议精神、市委巡察汇报会议精神、全市廉政风险排查防控工作动员部署会议精神等。三是认真抓好“学习强国”学习平台的应用推广，每周通报党员的学习情况。
2．推进学习教育制度化、常态化。一是根据集团党委班子变动情况，及时调整集团党委理论中心组组成人员名单；为确保工作落实，明确集团相关职能部门工作职责，由总编室负责学习计划的制定和组织等工作，由党委办负责学习记录和日常学习材料印发等工作。二是结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，加强对党的创新理论、红色文化传承、先进典型的学习。三是制定了2019年度集团党委理论中心组学习计划，重点学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想的科学理论体系，明确专题研讨的主题，并做好相关工作台账。四是严格按照各项计划抓好落实，督促指导下属公司学习制度化、常态化，各子公司认真举办“七一”专题党课，向全体党员分发习近平新时代中国特色社会主义思想学习资料，并组织党员开展党建理论测试等。
五、关于“意识形态主体责任不够落实”问题的整改情况
1．层层落实意识形态工作责任制。一是举办融媒体发展主题讲座和党委理论组专题研讨；以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，以一线编辑、运营、主编等内容从业人员为重点，通过专题会议、工作例会等形式，开展习近平总书记关于新闻舆论工作重要论述、意识形态工作及相关政策要求的学习教育，进一步增强内容从业人员的政治素养和业务能力。二是根据集团党委班子变动情况，及时调整意识形态工作领导小组组成人员名单；成立集团编委会，进一步理顺集团内容安全和宣传管理体系，在新形势下更好地履行主流媒体职责。三是修订出台了《华数集团党委履行意识形态工作责任制实施办法》，制定下发《2019年度华数集团意识形态工作要点》，将意识形态工作与党建工作和业务工作紧密结合，同部署、同落实、同检查、同考核；专题研究集团当前对意识形态工作，做好形势的分析、研判工作。认真执行意识形态责任制落实情况年度报告制度，民主生活会班子及班子成员的剖析报告均有意识形态责任制的履职情况。
2．加强内容安全的把控。一是强化培训，根据不同时期的宣传要求及内容安全风险点，结合业务部门需求，加大专题培训力度，开展典型案例警示教育，切实加强对意识形态安全把控的鉴别能力、处置能力。二是层层签订安全责任书，分解工作任务，健全责任体系；各平台内容安全播出按照统分有责、分工明确、职责到人的原则，严格执行三级审核制，严格遵循老片重审、重播重审、介质清晰度升级重审等审核上线流程。三是对业务骨干流失、一线员工供给不足等问题进行调研，按需增加人员配备；华数传媒制定了《内容安全审核星级制度》，通过建立良好的轮岗、晋升机制，留住优秀骨干人员。四是提升安全审核的“技防”水平，积极推进智能识别系统和媒资管理系统建设。五是以保障新中国成立70周年为主线，全面开展内容安全风险防控自查与整改，重点开展制度执行情况专项巡查和本地化内容安播保障机制的自查自纠，推进“清库行动”、标题党整治等专项行动，预防、发现和消除安全隐患。
3．加强党员的教育管理。一是集团及子公司党委部署开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，通过华数大讲坛、每周“夜学”、支部研讨、撰写微体会、学原文读原著悟原理、知识测试等方式，将学习教育贯穿始终，推动基层党组织和广大党员深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步坚定理想信念，提振精气神。二是结合专项整治工作，各党组织对党员组织关系未及时转接、党员参教信教情况进行了一次集中排查；华数传媒按照党章规定对1名脱党党员予以除名处置。
六、关于“干部选任工作不严格”问题的整改情况
1．从严把好依规选人关。一是组织公司高管和组工干部认真学习了《干部任用条例》和《杭州市市属企业领导人员管理办法（试行）》。二是对照上述《条例》和《办法》中对干部选拔任用程序的新调整新规定，结合华数实际，修订《领导人员选拔任用工作暂行办法》，着重对干部选拔任用的方式和具体程序进行了修订完善，进一步明确了内部提拔、竞争上岗、公开招聘和外部寻聘四种主要的干部选任方式，以及每种方式的具体操作程序和要求。三是在开展的内部提拔和公开招聘中，严格按照规定程序操作，仔细审核干部档案，对干部出生时间、工作时间不一致的作出认定，并落实廉洁把关“双签字”。四是根据企业实际，报经市委组织部认可，研究确定了集团及子公司职务职级序列，为规范开展选人用人提供了依据。
2．规范干部公开招聘工作。经与上级组织部门沟通，集团对外公开招聘工作中存在不严谨的情况，根据上级要求，修订了《华数集团领导人员选拔任用暂行办法》，着重对干部选拔任用的方式和具体程序进行了修订完善。在开展的公开招聘中，严格按照规定程序操作。
3．指导子公司规范选人用人工作。一是集团党委班子成员结合主题教育，经常性地下基层调研并指导党建工作，认真落实“双重组织生活”，“七一”前后均为公司党员或关系所在支部讲主题党课。二是对子公司开展“一报告两评议”，检查选人用人工作中存在的问题，并提出整改要求。三是各子公司也修订完善选人用人制度，并严格按照干部选拔任用规定程序执行，如华数传媒公司出台了《干部选拔任用操作办法（试行）》《中层干部选拔任用操作办法（修订）》《后备干部管理暂行办法》等，中广有线公司制定下发《分（子）公司经营班子成员续聘述职考核方案》等。四是组织子公司高管和组工干部认真学习了《干部任用条例》和《杭州市市属企业领导人员管理办法（试行）》，进一步增强规范选人用人意识。
七、关于“对基层党建工作指导不够”问题的整改情况
1．规范基层党委民主生活会。一是组织子公司党委班子成员认真学习《关于加强政治建设的意见》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，提高思想自觉、政治自觉和行动自觉。二是进一步严格党的组织生活制度，子公司党委着重从四个方面规范民主生活会：一是将会开“深入”，力求解决问题、红脸出汗、治病救人；二是将会开“透彻”，用好批评和自我批评“这把利器”，将问题分析透彻；三是将会开出“实效”，批评见人见事，落细落实；四是将会开出“成果”，细化整改措施，做好跟踪评估。三是集团组织人事部、纪检监察部门按规定列席二级党委民主生活会，加强工作指导。
2．规范党支部“三会一课”。一是加强支部建设，以“星级支部”考核为抓手，对各支部工作开展了一次全面检查，书面反馈存在的问题并要求整改；严格按照规定程序做好“两优一先”的评选和表彰工作，增强先进支部的荣誉感。二是加强对党支部固定党日、“三会一课”开展情况的抽查并进行通报，督促各支部做好组织生活记录本的规范记录工作。三是修订了“星级支部”考核标准，提升“三会一课”、组织生活会在考核中的比重。
八、关于“落实中央八项规定精神不够坚决”问题的整改情况
1．开展华数传媒招待费报销凭证附件缺失问题的调查核实。通过查阅原始报销凭证、手工记账本等方式，调阅了2015年8月至2016年12月北京分公司费用报销的原始报销凭证及手工记账本，逐笔核对、逐一梳理，核对了与业务招待费相关的发票，约谈了6名相关人员。报销均有相应的原始凭证，但未见相关礼品等采购清单。对于核查中发现的部分发票报销金额较高且所购物品去向不明等问题，已按程序报上级纪委。
2．开展华数传媒部分礼品单价较高且去向不详问题的调查核实。一是关于华数传媒新媒体广告部礼品费报销中含一只女表的问题，经过核查，发现当事人提请冲抵业务提成的票据中，确实含有一只女表，但非作为礼品用于赠送客户，而由其个人使用。要求华数传媒按照当时缴税标准对用于冲抵销售提成的款项予以扣税处理，同时对于核查中发现的华数传媒财务列支科目不规范、财务管控不到位、奖金发放制度不规范等问题，督促华数传媒公司进行了整改。二是关于华数传媒广告支撑部列支礼品费相关问题，根据掌握的情况，证实华数传媒广告支撑部采购的手机和手表均用于客户答谢活动，以抽奖形式赠送给客户。核查中未发现其他涉嫌违纪问题。集团纪委督促华数传媒公司加快研究制定用于市场活动统一的奖品采购、发放、领取等管理制度，严格规范奖品使用管理工作。
3．开展招待费抵顶房租费的调查处理。经调查，关于“以招待费抵顶房屋租金”事宜，由华数原领导层为主决定。根据《房屋租赁协议》中的条款内容，确实存在未严格落实“收支两条线”要求的情况，涉嫌违反《中华人民共和国会计法》等相关规定。对于华数传媒财务部未严格执行《中华人民共和国会计法》有关规定的行为，已由华数传媒纪委对当事人员进行了批评教育。同时督促华数传媒公司进一步规范财务管理，按照《会计法》等财经法规规定，严格执行“收支两条线”等要求。
4．开展团建活动费用报销弄虚作假问题的调查核实。集团纪委已对华数传媒营业中心2016年5月先后两次报销团队建设活动费共12.12万元，实际参加人数与活动方案人数不符问题开展初核，并已对前期工作形成初步调查报告，因涉及其他违纪问题，已按规定报上级纪委。
5．开展违规发放超市卡问题的调查处理。经查，华数传媒四分公司此次发放超市卡的费用均从本应以打工资卡形式发放给员工的销售提成中列支，未从公款列支相关费用，未违反中央八项规定精神，不属于违规滥发福利，但将本应直接打入员工工资卡的销售提成以超市卡发放的形式不妥。鉴于该分公司负责人等3人领取的超市卡已等额退还至四分公司佣金账户，一是对华数传媒分管负责人及四分公司负责人给予批评教育；二是对目前仍在职的超市卡发放涉及人员，按照当时缴税标准在次月工资中予以扣税处理。三是督促华数传媒公司加快建立健全统一规范的销售提成分配制度。
对以上问题，建章立制的措施有：一是梳理治本措施。根据核查中发现的问题，同步梳理公司在财务管理、业务招待费使用、奖品采购管理等方面的制度建设现状，进一步建立健全相关制度。二是督促推动实施公务卡制度。华数传媒研究讨论进一步规范经费报销管理工作，明确由财务部牵头制定出台公司公务卡管理制度，原则上业务接待费用支付、打款均需使用公务卡，强化源头监管。三是强化警示教育。针对落实中央八项规定精神开展专题教育，将中央八项规定及实施细则、《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及中央、省市通报的典型案例纳入支部必学内容。结合公司实际，汇编相关违反中央八项规定精神典型案例，推动常态化学习。
九、关于“奢靡享乐思想仍有存在”问题的整改情况
一是关于存在集团班子成员租用高档商务用车、乘坐飞机头等舱、超标准入住高档酒店等现象问题，华数集团在2016年11月开始进行的中央八项规定精神“回头看”自查过程中，已按要求对相关问题作了整改，其中华数集团原主要负责人于2016年12月6日和2016年12月7日分别将超标准报销部分的机票款38760元和超标准报销部分的住宿款338元补缴回华数集团交通银行基本账户。二是集团纪委已对2015年华数集团在萧山国际机场易行商务有限公司购入价格2.88万元的贵宾卡一张的问题开展核查，现已调取相关书证，核查情况已按程序报上级纪委。
十、关于“履行全面从严治党主体责任缺失”问题的整改情况
一是成立“云梯”项目调查小组，由集团党委委员、纪委书记任组长，成员由纪检监察室、国资管理部、审计部、战略发展部负责人组成。二是报请杭州市审计局对云梯项目开展专项审计，专项审计工作已完成，审计报告中对项目损失额及相关责任情况作出了认定。三是集团纪委已对云梯项目有关问题及“云梯”事故处置中相关人员存在失职问题开展了核查，核查中发现的相关人员涉嫌违纪问题已报上级纪委，下一步将按照上级纪委意见对相关人员进行立案审查工作。四是成立“庆祝新中国成立70周年安播保障指挥中心”，加快建立子公司协同机制，开展安全大检查，举办“华数安全日”系列活动，加强集团安全制度和技术规范的系统化制订工作，进一步健全安全和运维管理体系。同时完成了第六届世界互联网大会的安全播出保障工作。
十一、关于“日常监督执纪不够严肃”问题的整改情况
一是已拟订干部员工因公出国（境）管理制度，并出台了《领导干部请假报告制度》。二是已明确对离职职工建立离职前纪律审查机制，提交党委会研究前，先征求纪检监察部门意见。三是加强纪检监察队伍力量配备，根据纪检监察体制改革的要求，集团本级纪检监察人员编制增加到8名，集团纪检监察部门平时加大对重大事项的监督监察。四是加强警示教育，部署开展了警示教育月活动，组织参观省法纪教育基地，召开了警示教育专题会议，观看《以案为鉴 警钟长鸣》警示教育片，举办了警示教育专题讲座；下属子公司也已按要求开展警示教育活动；编写了近些年来全国广电领域发生的违法违纪事件的《警示教育典型案例汇编》，以案说法，增强自律；查清恶意举报事项，打击歪风，树立正气。
十二、关于“廉政风险防控不够到位”问题的整改情况
一是集团党委每季度召开党风廉政建设专题例会不少于一次，2019年6月份以来，先后研究了廉政风险排查防控、纪检体制改革、主体责任整改、违纪事件处理等事项。二是制定下发《华数集团关于深入开展廉政风险排查防控工作的方案》，并成立华数集团廉政风险排查防控工作领导小组，集团党委召开专题部署会，排查廉政风险，制定风险清单，做到深挖细查、不留死角。三是按照纪检监察体制改革要求，成立华数集团党风廉政建设和反腐败工作领导小组。领导小组由集团党委书记担任组长，纪委书记担任副组长，成员由集团党委领导班子组成，负责建立党风廉政建设和反腐败工作的相关工作机制、制定相关工作制度。
十三、关于“华数白马湖园区部分建设项目违规招标”问题的整改情况
一是集团纪委已对白马湖园区个别标段招投标违规问题和企业展示厅招标工作随意性问题开展核查，根据目前掌握的证据材料，园区5个项目及展厅项目招标工作中未发现存在涉嫌违纪问题。二是已拟定了《集团建设工程项目采购招标制度》。
十四、关于“采购招标存在违规操作”问题的整改情况
1．开展对“违规改变招标方式”问题的核查。集团纪委已对浙江华数同轴电缆双向介入设备入围招标工作中的违规问题开展核查，形成初步调查报告，核查情况已按程序报上级纪委。
2．开展对“违规签订合同”问题的核查。集团纪委已对12家子公司违规与浙江核聚签订接入网设备供货合同问题开展初核，已完成对12家子公司的取证工作，核查情况已按程序报上级纪委。
十五、关于“部分采购项目单一来源比例过高”问题的整改情况
1．进一步规范客户化项目采购工作。子公司华数传媒和浙江华数作为客户化项目采购的主要实施主体，积极开展整改，其中华数传媒公司制定了《客户化项目采购管理办法》，通过制度的修改和流程的优化降低客户化项目的单一来源采购的比例，鉴于客户化项目的销售合同中基本都需明确所采购货物的品牌、型号和规格，确定以上内容后，再实施采购就只能采取单一来源采购方式（单一来源品牌或单一来源供应商），而在标前（标前泛指：销售合同签订前的这一阶段，包括销售部门参与投标和单一来源采购等非投标方式前）由于供应品牌和供应商都未确定，因此在此阶段可根据招标（采购）文件要求进行竞争性选择。《客户化采购管理办法》明确标前预选及询价时采用的采购方式可作为最终的采购方式，通过此措施可真正有效竞争并降低单一来源采购比例；另外加大对包括客户化采购项目在内的所有单一来源采购项目的审核力度,严格按公司《采购管理办法》规定的单一来源选用理由进行审核，同时华数传媒还出台了《内容引进管理办法》，内容采购等行业共性难点问题解决有所突破。浙江华数制定了《客户化项目商务采购管理办法》，同时对现行《采购管理办法（试行）》进行补充修订，增加对单一来源方式采购履行检查监督的审查程序。
2.进一步降低内网资源等单一来源采购量。一是下发了2015-2018年期间与华通云之间采购业务的调查通知，汇总了各公司采购业务量，为分析问题提供了依据。二是启动华数云公司（集团全资子公司）的替代工作，浙江华数租赁华通IDC机柜业务已于2018年底全部终止业务，所有设备已搬迁至华数云，同时华数云公司的云计算平台已完成立项、采购商务谈判，目前已建成启用。三是华数传媒公司也积极部署整改，除内网资源外，其他涉及向华通云公司采购的长途链路、CDN、IDC及云资源等的总量已大幅下降，从2015年的5077.97万元下降到2018年的237.61万元；内网资源（含互联网加速及互联网云存）主要由杭州本网内网资源和全国拓展业务开展所需内网资源两部分组成，其中杭州本网内网资源通过公开招标选定供应商，华通云为公开招标的中标供应商；向华通云采购的全国拓展业务开展所需内网资源单价近几年下降幅度较大，从2015年1.5万元/G/月到2018年0.725万元/G/月，单价下降51.67%，但由于全国拓展销售业务发展良好，所需的内网流量增加，导致内网资源的总体采购金额逐年上升。华数传媒还通过内容中心自建的方式减少全国内网资源向华通云的单一来源采购，目前内网月流量峰值已达1039G,其中自建内容中心内网流量峰值已达424G，自建比例已提升到40.81%，华数体系向华通云的采购比例将会出现下降趋势。
对上述招标工作的系列问题
整改措施：一是调整充实了集团采购招标工作领导小组，切实加强对集团招投标工作的领导，及时研究解决招投标工作存在的问题。二是集团采购招标工作领导小组认真研究了招投标工作存在的问题，认真查找、分析症结所在，强调集团后续的发展必须建立在规范管理的基础之上。三是修订出台了《招投标管理制度》《采购管理办法》，进一步规范招投标等工作。
十六、关于“项目投资随意性较大”问题的整改情况
1．规范项目投资论证工作。一是认真分析了前期已投项目在项目可行性论证、投资决策等环节发现的问题。如浩渺通讯项目，决策时关注了音视频技术对集团战略的支撑作用，但对项目的财务盈利性等分析过于乐观。二是重点推进投资体系制度化建设，如在项目筛选阶段制定了《投资项目库管理办法》，在项目决策环节执行《投资决策委员会管理办法》，并制定了《对外投资管理制度》。
2．加强项目投资风险防控。一是召开了华数投资体系项目分享会，对拟投资项目筛选、市场调研等开展研讨。二是制定了《对外投资管理制度》，从投前、投中、投后全环节防范投资风险。三是深刻汲取“项目投资风险防控缺失”的教训，如新华视彩项目决策时虽有调研报告，但作为一项重大投资决策，未作财务盈利能力和现金流量分析，对已经预测到的风险没有引起足够重视，且在合作协议中也未增设约束性条款以防范风险；目前集团已开展了新华视彩公司的资产清查和审计工作，目前已完成清产核资审计，出具股东会解散、清算决议，正全力推进清算注销工作。
3．加强项目投后管理。一是进一步梳理了存量投资项目，加强已投项目的投后管理，及时跟踪已投公司的重大经营事项，防范投资风险。二是物优公司处置工作已在抓紧开展中，解散的书面意见已送至绿城服务方。
4．推进数投融曜基金处置工作。一是与数投融曜基金管理人就基金运营情况进行沟通与交流。二是已起草了融曜基金后续处置的建议报告。三是开展对基金的审计工作。
十七、关于“工程建设管理不够规范”问题的整改情况
1．开展园区精装修工程无证施工问题的整改。一是组织相关部门认真学习建设工程规范标准及《招投标法》《招投标法实施条例》等法律法规，今后要严格执行建设工程管理的相关规范和制度。二是整改期间集团负责工程建设的职能部门也多次向滨江区住建局等单位学习，明确要进一步落实工程建设采购招标工作，务必把项目的各项前期工作做细做实。
2．加快推进淳安珍珠半岛项目土地处置工作。针对项目闲置地块至今一直未开工建设的问题，集团加强与淳安珍珠半岛所属的青溪新城管委会的沟通和协调，经集团党委认真研究，根据华数集团未来经营和发展方向，同意将闲置的土地退还淳安国土资源局收储，并收回沉淀的土地款。目前，根据第三方对该闲置地块的评估结果，管委会与集团就土地收储价已基本达成一致意见，签订协议后按程序付款。
十八、关于“关联方违规占用资金”问题的整改情况
1．丽水华数已于2019年4月23日向华数集团归还借款830万元。
2．经集团党委会研究，调整了骏华实业、新昌华数等子公司的借款额度；截至2019年7月底，华数云、骏华实业、新昌华数等3家子公司已按规定向集团支付了利息。
十九、关于“国有房产租赁监督监管不力”问题的整改情况
集团对浙江棱镜文化传媒有限公司所欠房租进行催缴。该公司所签的第一个房屋租赁合同租期为2018.4.13—2018.12.17，续签房屋租赁合同租期为2018.12.18—2021.3.17。浙江棱镜文化传媒有限公司已于2019年7月30日将所欠租金（第一期欠费租金186200元及第二期合同的第二季度租金285925元，共计472125元）一次性支付。其后租金按照租赁合同约定支付。
二十、关于“望湖营业厅租金明显偏高，存在廉政风险”问题的整改情况
集团纪委已对集团在与丽扬公司未进行充分商务谈判情况下，与其签订了望湖营业厅《房屋租赁合同》，造成国有资产严重流失，且存在利益输送等廉政风险的问题开展初核，现已调取相关书证。核查情况已按程序报上级纪委。
二十一、关于“上一轮巡视反馈意见仍有部分未整改到位”问题的整改情况
1.加强纪检干部配备。一是根据纪检监察体制改革的要求，集团调整了纪检监察机构设置，集团本级纪检监察人员编制增加到8名，目前已增配到位2名纪检干部。二是经集团纪委提名，并经组织考察、公示，调1名集团中层正职干部任浙江华数纪委书记。三是集团纪检干部先后参加了市纪委举办的全市纪检监察系统监督和审查工作业务研讨班以及市纪委派驻市委宣传部纪检监察组组织的市级宣传文化系统纪检监察业务培训。
2.上缴违规投资所得。原华数网通公司员工等人的投资所得共计5.801万元已于2019年7月中旬前上缴。
3.返还违法借贷不当得利。积极开展追讨工作，两位当事人根据《民事调解书》裁定或经法院调解，已在2019年12月底前将不当得利归还网通公司。
4.规范股东会、董事会决议。严格按照有关规定规范董事会、股东会决议，股东会、董事会议案经集团党委会审议，2019年8月下旬、10月下旬先后两次召开集团股东会、董事会，就集团重大资产重组等重要事项进行研究，集团股东会、董事会议事决策已正常开展。
5.形成纪检工作与监事会开展内部监督工作合力。已拟订了《华数集团纪委（集团监察专员办公室）和华数集团监事会会商制度（试行）》。
目前，巡察反馈问题已经基本整改到位，集中整改工作取得阶段性成效。收到问题线索15条，查处违纪案件3起，移交上级纪委处置5起，给予组织处理126人（其中批评教育4人，退还相关款项8人，补扣税费114人）。抓好建章立制工作，制定和修改完善制度共计28项。
下一步，华数集团党委将从集中整改阶段转入日常整改阶段，按照全面从严治党永远在路上的要求，全面推进华数集团的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和反腐败斗争，为实现企业健康可持续发展提供政治、思想、组织和作风保障。一是紧抓政治建设，夯实党建基础。巩固运用“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，进一步学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。进一步加强领导班子建设，严格执行民主集中制；严格履行意识形态责任制，坚守正确的舆论导向；坚持党管干部、党管人才的原则，规范选人用人工作，加强干部人才队伍建设；进一步推进党风廉政建设和反腐败斗争，持之以恒地落实中央八项规定精神，切实把纪律和规矩挺在前面。二是紧抓整改落实，构建长效机制。坚持工作力度不减、目标要求不变，对反馈问题做到全面彻底整改。对发现的违规违纪问题要严肃处理，动真格，强震慑；要举一反三，加强长效机制建设，切实用制度管人、管事、管权。三是紧抓良好机遇，推动稳健发展。深入研判当前经济社会发展形势和行业发展趋势对集团经营业务带来的挑战和机遇，加强战略谋划，坚持创新引领，以“提供更优质的视听供给、更安全的播出保障、更便捷的智慧服务”为己任，提升企业核心竞争力，为我市经济社会发展作出应有的贡献。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0571-28022273；邮政信箱：杭州市滨江区天马路79号A座华数集团党委办公室；电子邮箱：jtdwbgs@wasu.com。
