根据市委统一部署，2019年6月10日至7月19日，市委第四巡察组对市钱江新城投资集团有限公司党委进行了巡察。2019年8月23日，市委第四巡察组向市钱江新城投资集团有限公司党委反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡视巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。
集团党委把巡察整改作为重大政治任务来抓，始终站在讲政治、讲大局、讲党性的高度，深刻认识整改工作的重要性和紧迫性，切实将思想和行动统一到市委的部署要求上来，以高度的思想自觉正视问题，以强烈的紧迫意识改正问题，切实做好整改工作。为确保此次整改工作取得实效，集团党委成立了由集团党委书记为组长，集团党委班子成员为副组长，各部室、一级子公司负责人为成员的巡察反馈意见整改落实工作领导小组，自2019年8月底以来，工作领导小组严格按照整改方案深入推进问题及建议整改落实工作，专题研究推进整改情况，认真剖析问题缘由、指出整改落实要求；党委班子成员分别就各自责任分工多次召集相关部室、子公司推进问题整改落实；各部室、子公司分别落实专人专班抓好问题具体整改，具体如下。
一、关于班子自身建设有待加强问题的整改情况
一是强化理论学习。集团党委班子深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想等内容，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为重要抓手，持续抓好党委理论中心组学习等平台，深入推进学习教育制度化常态化。二是提高政治站位。集团党委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，把准政治方向、站稳政治立场、严守政治规矩，以更高的党性要求约束和提升自己，不断提高政治站位，争做新时代党员干部的先锋。三是加强沟通交流。进一步加强党委班子成员之间的沟通交流，经常性开展谈心谈话，制定了《杭州市钱江新城投资集团有限公司领导班子成员谈心谈话实施办法》，开展了一次民主生活会，运用批评和自我批评的有力武器，增强班子团结协作，不断提高民主决策水平，充分发挥党委在集团各项工作中的政治核心作用。
二、关于议事规则还不够完善问题的整改情况
一是完成《杭州市钱江新城投资集团有限公司党委会议事规则》的修订，在党委会议事规则中明确集团党委应以会议形式对职责权限内的“三重一大”事项作出集体决策，并对董事会、经营班子研究决定的“三重一大”事项进行前置讨论；同时，在议事内容中进一步完善了重大项目建设、招标方案及大额资金使用等事项内容。二是对集团非常设议事协调机构（领导小组）的设立情况及决策情况进行了研究分析，再次梳理集团议事协调机构设立情况，并按照非常设、常设机构进行分类后发文。
三、关于基层党组织建设发展还不平衡问题的整改情况
一是全面梳理集团系统基层党组织情况，通过全市年轻干部跨部门跨条块选拔1名金投公司班子成员。二是在有条件设置党支部的公司设立党支部，不具备条件的以联合党支部的形式开展党员活动等，已在租赁房公司、钱欣公司、商旅公司3家二级公司设立了党支部。三是针对各支部具体情况，在支委不完善的支部及时增补支委，在支委设置不合理的支部及时调整支委设置。完成开发公司建设分公司、建易公司支部、支委设置调整，完成邻居公司、钱运置业公司、传媒公司的支委补选。
一是成立了意识形态工作领导小组。二是切实履行党委意识形态工作责任制，2017年以后均落实党委和党委班子成员把意识形态工作作为民主生活会和年度述职报告重要内容。三是落实集团党委每半年向市委专题报告意识形态工作，完成2019年意识形态舆情分析报告，后续将常态化开展意识形态舆情分析，并作定期通报。
五、关于经常性思想工作还不够深入问题的整改情况
一是完成《杭州市钱江新城投资集团有限公司领导班子成员谈心谈话实施办法》制定，常态化开展干部“向组织说说心里话”活动，健全分级谈心谈话制度，对干部个人心理及时疏导。二是按照2019年集团“十件实事”——“进一步提升职工幸福感”的工作要求，用足用好政策，做优做好工会服务工作，关心关爱员工，切实增强干部员工获得感，近期已开展员工体检和职工运动会活动。三是与邵逸夫医院开展医企合作项目，学习借鉴各地关爱干部心理健康好做法，积极推动干部心理健康测查，重点对存在焦虑、抑郁、失眠等问题的干部，及时开展针对性心理干预。
六、关于选人用人工作还存在薄弱环节问题的整改情况
一是对“一报告两评议”结果成因及2015年来集团干部调整使用情况、选人用人制度执行情况进行仔细分析，形成分析研判报告；督促相关公司通过制度修订、加强宣贯等，从制度源头上做好选人用人工作，集团修订了《中层管理人员选拔任用操作办法》等制度，后续在选人用人过程中严格按照此管理办法，认真落实每项环节的具体要求，做到信息公开、透明，公平公正。二是由于集团成立时间较短，干部紧缺，个别新增业务板块干部缺乏等，调整使用较多。对此开展干部队伍分析研判，结合分析研判成果，在后续干部调整中注意把握节奏，科学合理调整干部队伍。三是积极开展谈心谈话，持续开展“向组织说说心里话”活动，切实了解问题掌握动态，确保选人用人知根知底，营造风清气正的选人用人氛围，进一步推动干部综合能力提升。四是进一步强化制度执行，加强干部人事管理队伍的学习培训，增强人事管理队伍的综合素质水平。
七、关于下属单位人员招聘程序不够规范问题的整改情况
一是集团公司坚持党管人才的原则，总部已制定《关于集团系统招聘专项检查情况的通报》及《关于规范对外招聘工作的通知》，进一步规范对外招聘工作，通过建章立制，对招聘方案、笔试面试、考察等环节进行明确，强化措施，实现常态化管控；二是加强对集团系统内各单位人事部门的业务培训与指导，切实提高人事部门队伍综合素质能力；完善监督考核机制，通过现场审核、随机抽查、跟踪督查、方案及结果备案等举措加强对干部选拔任用、人事档案工作的监督管理，并将相关检查情况纳入到年度领导班子考核内容及党组织落实党建工作责任制考核项目。
八、关于执行中央八项规定精神不够严格问题的整改情况
一是进一步加强领导，落实文件精神。9月，集团专题组织学习了中央八项规定精神及其实施细则精神，做好制度的贯彻执行。二是进一步加强审批与监督管理。严格执行“先审批、后接待”原则，9月中旬集团相关部室再次组织专人对集团系统的业务接待工作开展专项检查，重点审查业务接待的审批台账。三是进一步加强监督检查。落实专人负责业务接待台账管理，通过本级公司自己查、兄弟公司互相查、集团公司全面查的方式，强化监督效能，夯实检查成果。四是进一步严肃处理。已根据《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》和相关制度给予相关责任人问责处理，扣发奖金，并退回相关款项。
九、关于对企业转型升级的思考与谋划不够深入问题的整改情况
一是制定了《杭州市钱江新城投资集团有限公司关于加快培育和发展城市服务产业的若干意见》《杭州市钱江新城投资集团有限公司关于金融投资项目奖惩实施办法（试行）》等制度，进一步明确加快集团产业板块培育和发展的原则、方向、重要举措和保障措施，在金融投资项目奖惩方面开展试点工作。二是制定了《杭州市钱江新城投资集团有限公司产业发展三年行动计划》，明确集团2020年至2022年各产业板块具体的发展目标、重大项目经营（建设）等计划。三是集团与市相关部门进行了充分沟通，确定了集团市场化转型的总体原则、目标任务，并对转型过程中涉及的市民中心物业置换、钱江新城管委会事企分离等遗留问题提出了初步解决方案。
十、关于抓效能建设成效不够明显问题的整改情况
1.关于会议过频且效率不高问题
一是会前充分酝酿。负责组织会议的部门应将会议主题及讨论要点准确、清晰的提前通知参会人员，并在会前进行充分、有效地沟通。二是提高会议效率。从制度上规范会议管理，下发《关于加强集团班子会议议题材料提交管理的通知》，2019年集团已完成3项会议制度修订工作，精简会议流程及时间，切实做到开短会、讲短话，高效决策和推动各类工作。三是注重会议实效。议题应按照“分级分层”管理原则，将须决策事项按照集团党委班子职责分工进行分类汇报，切实提高决策效率；集团相关部门应切实将会议精神落到实处。四是集团公司通过整改后，2019年6-12月期间召开的会议数量较1-5月下降37%；城东公司同期参加集团会议数量同比下降29%。
2.关于对工程项目现场监管不够到位问题
一是完成之江东路南侧道路修复。经党委决策，开发公司通过公开招标确定之江东路南侧道路修复施工单位，于9月17日进场施工，现已修复完毕并开放交通，相应配套智能交通、标志标线等工程同步实施并投入使用。针对施工单位现场负责人到岗问题，已对施工单位处以管廊I标段人员缺勤罚金75.7万元，并已于2019年8月在工程进度款中予以扣除。二是强化工程现场管理，加强合同履约管理，建立常规检查与第三方检查相结合的巡查机制，对施工、监理单位进行有效管控。三是组织工程管理人员进行学习，提高现场管理水平。
3.关于部分经营性物业长期空置问题
结合东西广场各运营主体的运营经验，已及时调整了D座功能定位，由整体商业为主调整为以满足长三角高铁经济区商务需求为主要目标，业态功能以办公为主、配套商业为辅的综合型产办园区，并于2018年底完成西广场D座项目公司组建；进一步对接目标客户，新增意向入驻品牌20余家及对应工程条件，并于2020年9月完成施工招标。
4.关于安置房管理不够到位问题
一是梳理目前征迁中需先行安置的被征迁户情况，消化预留的先行安置房源；加快已选房未结算户的处理，消化定向安置房源；优化后续安置房的设计，加强安置房建设的质量控制，减少因房源缺陷导致的空置情况。二是协调属地政府加快推进安置房地块的拆迁，确保项目及时开工建设；加快安置房的建设进度，缩短拆迁-回迁的周期。
十一、关于落实党风廉政建设责任制不够到位问题的整改情况
1.关于集团党委履行主体责任还存在缺失问题
一是进一步推动集团全面从严治党向纵深发展，已制定《关于扎实推进清廉钱投建设的实施意见》，进一步强化主体责任落实，推进清廉钱投建设。二是严格落实好《钱投集团党委进一步落实全面从严治党主题责任的实施意见》相关要求，制定责任清单、问题清单，深化“2+X”常态化责任落实机制。三是落实好《关于开展党员干部谈话提醒教育的实施意见》，经常性开展谈心谈话，规范谈话审批流程并做好谈话记录。四是扎实开展廉政风险排查防控工作，深入排查议事决策、工作流程、岗位履职等方面存在的廉政风险，形成廉政风险清单，同步开展动态处置工作。
2.关于层层传导压力存在逐级递减现象问题
一是开展集团系统党风廉政建设责任制落实情况自查自纠工作，相关问题已完成整改。二是进一步梳理年度全面从严治党主体责任任务清单，指导子公司落实任务清单内容。三是开展清廉教育，组织开展了以“九个一”系列活动为载体的“绘就新城成就，打造清廉钱投”主题教育活动。四是加强正风肃纪工作，严防四风问题反弹，开展专项监督检查纠治“四风”。五是强化考核，进一步完善考核标准，增强考核的实效性、指导性，实现考核压力有效传导，推进党风廉政建设工作。
3.关于有的下属单位存在违规违纪情况问题
一是已按相关规定进行了处理，共问责5人，退回违法所得、违规开支合计49234元。二是做好后半篇文章，开展反面案例警示教育，对关键岗位干部员工进行提醒谈话，对被问责干部员工进行跟踪教育帮扶。三是举一反三，专题调研二级子公司党风廉政建设工作，压实主体责任、监督责任，持续加强和改进二级子公司廉政风险防控机制。
十二、关于下属单位纪检监察力量相对薄弱问题的整改情况
一是深入贯彻市委市纪委纪检监察改革文件精神，切实做好“三转”工作，相继完成领导班子分工调整、纪检监察室设立及职责明确和人员配置等工作。二是加强组织建设，严格按照党章要求，党委建制单位设立纪委，总支、支部建制单位配置纪检委员，根据工作需要设立专兼职内设部门，明确责任和人员配置。三是进一步强化纪检干部建设，加强纪检监察干部业务培训，积极参加上级纪委及各业务单位组织的学习培训，建立季度例会学习平台，强化业务学习和交流，指导集团系统纪检监察干部开展自学。四是强化课题研究，推进实际应用和理论研究的进一步结合，促进业务水平提升。五是规范问题线索处置，对标规则规范，完善内部工作流程，强化分级落实，严格请示报告要求，加强归口管理，健全责任体系。
十三、关于招投标制度执行不严问题的整改情况
一是加强招标制度宣贯，对项目实施应招尽招，要求各部门提前谋划，减少因项目时间紧采用非公开招标方式委托。二是已对中介服务人员进行梳理，完成工作交接，逐步与部分中介服务机构终止合同。三是对相关经办人员进行谈话提醒及廉政教育。四是加强对中介服务人员的管理，严格按合同执行。修订完善了园林公司采购招标制度，规范工作流程，对于涉及“三重一大”的事项，严格按照制度要求，上报上级公司进行审批、备案。五是针对评标工作存在的漏洞，开发公司已报集团公司对相关评标专家名单取消入库资格，后续不再聘用；加强我单位业主专家及招标工作人员的教育培训，提升业务能力。六是资产公司就相关问题组织公司招标条线认真剖析问题缘由，学习招标规范，加强制度建设及管控，截止目前，未有类似问题再次发生。
十四、关于拆迁补偿依据不充分问题的整改情况
一是落实开发公司、城东公司对事实材料、程序节点进行梳理，还原合同签批、房屋腾空、拆迁补偿依据、款项支付决策流程。根据还原的事实真相进行原因分析、经验总结，并根据还原情况对被拆迁单位予以追认；二是评估单位出具了补充情况说明，并对评估单位主要负责人进行了批评教育，取消其公司参与城东公司投标资格1年；三是举一反三，进一步加强对重点合同支付条件的审核，严肃执行公司合同管理制度，对合同支付存在重大问题的要求及时报党委决策，并组织人员学习法务、合同管理、档案管理有关知识，提升业务能力，并借助跟踪审计的力量加强审核把关，杜绝类似事件再发生。
十五、关于合同管理与执行不规范问题的整改情况
一是自查自纠，全面排查梳理。分析查找问题及产生原因，落实停车公司、资产公司进一步对合同签订时间等信息进行梳理排查，并与具体经办人员和合同审核人员针对“倒签合同”进行分析和反思，提醒员工合同签订的注意事项，在后续合同管理与执行中进一步加强合同管理，避免该问题的产生。二是梳理流程，源头治理。完善相关子公司合同管理制度，在制度和程序上进一步规避问题的产生，同时加强下属子公司合同管理制度宣贯，资产公司、停车公司均已完成制度修订工作。三是定期筛查，提前预警。定期开展合同检查，检查结果形成通报，并制定问题整改时间表，跟踪督办，落实整改形成闭环机制，持续规范合同管理水平。四是在土石方项目招标文件中已约定严禁分包，同时在招标文件中均已明确规定，要求中标单位工程实施过程中进行规范的内部管理；城东公司将上述问题涉及到的单位列入黑名单库，限制其参与公司后续自主招标项目的投标。
十六、关于审批流程执行不够到位问题的整改情况
1.关于外借资金未通过集团党委会决议问题
一是2018年城东公司已根据弘驿置业实际经营情况，要求弘驿置业归还全部股东借款，其已于2018年7月前悉数归还；对城东公司参与弘驿置业借款相关人员进行提醒谈话，后续将举一反三，完善外借资金的审批流程。二是根据“三重一大”制度，落实城东公司定期检查应报集团决策而未报事项，做好后续及时上报。三是结合对外投资实际情况，城东公司已完成外派董监事管理职责分工调整事宜，将外派董监事管理职能调整至对外投资及投后管理实际负责部门招商运营部进行管理。四是城东公司已印发《杭州市城东新城建设投资有限公司董监事等派出人员管理办法（试行）》，明确外派董监事岗位职责，强化外派董监事履职要求。
2.关于大额变更联系单未经审批问题
一是完成补报审批。沿江大道地下综合管廊工程I标3张基坑联系单已于2019年3月经集团内控会议审批通过，并对相关管理人员给予公开批评教育。二是加强制度建设。修订完成开发公司工程变更管理办法，建立容缺受理机制，并组织相关人员进行学习培训，强化落实；对中标单位进行制度宣贯，落实各方主体责任，提高工程变更时效。三是开展内部审计整改，督促责任部室及时做好项目联系单系统梳理与审批，坚决杜绝决违规操作、随意变更现象。
十七、关于内控制度制定不完善问题的整改情况
一是集团公司已修订并印发《杭州市钱江新城投资集团有限公司招标工作管理办法》《关于加强集团内部交易管理的通知》《杭州市钱江新城投资集团有限公司采购工作管理办法》，对重大项目招投标、采购及内部关联交易加强管控，对采用邀请招标等均设置了前提条件。二是根据最新审计制度可“先离任后审计”，目前已按制度执行。已制定《杭州市钱江新城投资集团有限公司内部审计工作规定》、《杭州市钱江新城投资集团有限公司经济责任审计工作规定》；已制定《杭州市钱江新城投资集团有限公司违规经营投资责任追究实施办法（试行）》并报市国资委。
十八、落实上一轮巡视组整改方面
1.健全法人治理结构。目前集团公司总经理已配备到位，公司法人治理结构得到进一步完善健全。
2.推进建成房产确权。已完成钱塘白石嘉苑、御道家园的初始产权登记。彭埠单元U41-01污水泵站项目、罗家老宅、K07等确权存在困难的项目，在市国资委牵头协调下，正在通过历史遗留问题解决确权。
3.推进中铁安置房遗留问题处置。经中铁集团破产管理人确认双方债务抵消后剩余购房款金额为1100余万元。已与中铁集团破产管理人确认债权债务。
目前，巡察反馈问题已经基本整改到位，集中整改工作取得阶段性成效。市委巡察组移交的7个信访件，4件为效能投诉类信访件，3件为纪检类信访件，均已办结。期间共问责16人次，其中解除劳动合同4人，调整岗位4人，书面告诫2人，批评教育6人。抓好建章立制工作，制定和修改完善制度17项；完成3000余套房屋的初始产权登记。
下一步，集团公司党委将从集中整改阶段转入日常整改阶段，按照全面从严治党永远在路上的要求，始终把党风廉政建设紧紧抓在手上。一是强化思想政治建设。集团党委将始终以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，强化“不忘初心、牢记使命”主题教育学习成果，切实增强使命意识和责任担当，不断加强集团党员干部的政治修养。二是落实全面从严治党要求。集团党委始终坚持全面从严治党的要求，进一步落实严守党的政治纪律和政治规矩，认真落实党风廉政建设“两个责任”，强化班子成员“一岗双责”，运用好监督执纪“四种形态”，将全面从严治党贯穿于集团公司建设发展中来，进一步增强广大党员干部积极投身新城建设、企业发展等各项工作的积极性和实效性。三是加强干部队伍建设。集团党委将进一步从严把选人用人关，选好用好干部队伍，坚持德才兼备、以德为先的用人导向，让想干事、能干事、会干事的的干部脱颖而出，努力建立一支忠诚、干净、担当的干部队伍，为集团公司的事业发展打好人才基础。四是不断巩固巡察成果。集团党委将坚决克服“过关”的心态，以求真务实的作风落实好巡察整改工作，巩固好巡察整改成果，将阶段性和长期性结合起来，严格执行各项规章制度，有针对性建立相关制度，不断查漏补缺，将巡察整改成果发挥持久效能，全力以赴完成钱江新城2.0建设、2022年杭州亚运村及市委市政府交办的各项工作任务。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反馈。联系电话：0571-81186053；邮政信箱：杭州市江干区富春路308号华成国际发展大厦29楼；电子邮箱qtjjjc@163.com。
