根据市委统一部署，2019年6月10日至7月19日，市委第五巡察组对市商旅集团党委开展了巡察，2019年8月23日，市委巡察组向市商旅集团党委反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡视巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。
市商旅集团党委把巡察整改作为重大政治任务来抓，始终站在讲政治、讲大局、讲党性的高度，深刻认识整改工作的重要性和紧迫性，第一时间召开专题会议，成立巡察整改工作领导小组，对反馈的18项内容落实到总部各个责任部门、细分到系统企业各个层面，确保反馈意见“件件有着落、事事见成效”。同时，市商旅集团党委将巡察整改工作与“不忘初心、牢记使命”主题教育、经济责任审计等工作相结合，多次开展专题调研活动，认真剖析问题产生的深层次原因，举一反三，建章立制，巩固已有成效，防止问题反弹。
一、关于党委“把方向、管大局、保落实”的领导作用发挥不够充分问题的整改情况
1.学习贯彻落实党的十九大精神和省、市委决策部署不够到位。
（1）在学习传达上，集团总部贯彻得较好，但对系统企业检查指导少，落实不够到位。
整改情况：一是结合主题教育活动、季度党建工作例会等载体进一步强调党组织作用的发挥，提高认识。二是系统29个二级党组织完成党员干部对习近平总书记7. 26重要讲话等4方面内容的补学，并报送集团公司党群工作部备案。三是开展“不忘初心、解放思想，推进商旅发展创一流”大讨论等活动，组织观看《不忘初心学党章》等党员教育电视教材，将上级有关部署、重要讲话、文件精神纳入党员学习计划。四是对系统控股以上企业开展学习教育情况专项互查、年度“大党建”考核集中检查，对学习不到位的予以扣分，责令整改并通报批评。
（2）在思想认识上，部分领导对企业加强党的领导认识还有偏差，过于强调“管资本、管资产”，忽视党对国企的全面领导，存在“重业务、轻党建”的现象。
整改情况：一是通过理论中心组、三会一课、春冬训、商旅大讲堂、支部书记轮训班等载体，深入学习《党章》、习近平总书记关于对杭州、国企党建工作等重要讲话精神。二是开展“我为杭城献一计、我为商旅献一策、破解难题创一流”金点子征集等活动，营造氛围。三是紧扣巡察反馈问题，制定2019年度、2020年度《商旅集团党建责任制考核办法》，落实党组织书记履行党建第一责任人职责，开展述职评议，评议结果作为领导干部年度考核等次参考依据。
（3）在贯彻落实上，集团总部在制定一些制度时，有时未能严格执行上级文件要求，存在随意性和选择性。有时出台的一些制度也仅停留在集团本级，系统企业大多未落地执行。
整改情况：一是组织系统干部员工学习保密工作、作风建设、干部管理等制度，提高对各项制度的熟知度。二是做好制度制定的流程把控。在修订公司章程、制定企业家队伍建设等重要制度过程中，广泛征求上级有关部门、系统相关企业等的意见，经集团党委会、董事会专题审议研究后正式下发。三是对系统企业开展党建、财务等相关制度执行情况的专项督查。四是加强考核，将系统企业重要制度执行情况纳入年度党风廉政建设、党建考核、安全生产责任制等相关考核内容。
2.集团党委对生产经营管理的领导还不够有力。
整改情况：一是对集团战略目标任务进行年度分解落实和考核。二是强化集团年度预算管理和工作考核，按期召开集团季度经营分析会议。三是完成集团“商旅云”和数字化会员平台项目建设。四是完成集团《品牌发展规划（2020-2025）》与《品牌发展行动计划（2020-2022）》的编制工作，确立品牌口号，建设品牌资产保护体系。五是建立品牌工作网络，开展宣贯培训，完善考核机制，建设品牌资产保护体系。六是修订完善《集团工程项目建设内控管理办法》《集团投资项目前期论证管理办法》等制度，成立集团投资决策委员会，加强项目监督管理，每月对项目情况进行跟踪检查。
3.重大事项决策不够规范。
（1）决策制度不够健全。
整改情况：将“党组织研究讨论是董事会、经理层决策重大问题前置程序”等要求明确写入集团公司章程，完成集团公司章程修订。
（2）系统企业重大事项决策制度也不够完善。
整改情况：一是督促指导系统企业制定和完善重大事项管理办法。二是重点对企业合并、分立、改制、上市，增减注册资本，发行债券，重大投资，为他人提供大额担保，转让重大财产，大额捐赠和赞助，分配利润，解散、申请破产以及企业章程规定的其他事项，要求企业必须依法依规进行集体决策。三是组织对系统企业重大事项决策制度修订和执行情况的专项检查，存在问题的26家企业已整改到位。
（3）决策程序执行不够到位。
整改情况：一是系统控股以上企业根据集团公司要求，制定《党组织议事规则》《三重一大议事规则》等制度，认真落实企业重大事项党组织前置研究程序。二是严格执行《杭州市国有企业投资监督管理办法》等规定，按投资额、投资区域、与集团公司主业关联度等因素，经规定的程序审批后实施。
二、关于党委意识形态主体责任落实不够到位问题的整改情况
1.重视意识形态工作不够。
整改情况：一是修订《市商旅集团党委意识形态工作责任制实施细则》、制定《市商旅集团定期分析研判和通报意识形态领域情况制度》，2019年至今，党委研究意识形态工作7次，听取意识形态工作汇报3次、研判并通报意识形态领域情况1次。二是将意识形态工作作为领导干部民主生活会和年度述职重要内容。三是系统29个二级党组织完成本企业意识形态工作方案制定及报送备案工作。四是对系统企业意识形态工作开展不定期检查，在年度“大党建”考核中对落实意识形态工作责任制、开展主题宣教活动、践行社会主义核心价值观等方面进行考核。
2.集团对中央关于意识形态工作的精神学习抓得不够紧。
整改情况：一是2019年9月9日集团党委理论中心组学习《中共中央政治局关于加强和维护党中央集中统一领导的若干规定》精神等相关内容，二是密切关注中央和省、市委关于意识形态工作的要求部署，补充和调整党委理论中心组学习计划，及时组织党员领导干部学习《中国共产党宣传工作条例》。三是按上级部署及时组织系统党组织对重要指示精神、文件精神开展学习，督促贯彻落实和情况反馈。
3.意识形态舆论阵地掌握不够。
整改落实：一是2019年9月16日，集团圆满举办庆祝中华人民共和国成立70周年晚会暨功勋企业家、新锐企业家、最强工匠颁奖典礼。同时，通过学习强国全国头条、中新社、新华社、网易、新浪、杭州日报、杭州电视台等平台进行全方位宣传。二是对官网、微信公众号、微博等舆论阵地的信息进行系统性改版，新设“聚焦党建”“商旅消费”“文化之旅”等板块；加强对官网、微信公众号、微博等舆论阵地人员力量投入，明确责任部室、责任人。三是明确官网、微信、微博运维和意识形态及党建、生产经营、行政等各类信息的责任领导，并且严格按分工执行。四是严格落实集团合同管理制度，若发生纠纷，按照合同约定方式或司法途径解决，坚决杜绝推诿扯皮现象发生。五是严格按照上级有关要求，制订集团《网络舆情信息工作制度（试行）》，加强舆情管控。六是编制完成集团《文化建设规划（2020-2025）》《文化建设行动计划（2020-2022）》，确立企业文化核心价值观，建立企业文化工作网络，开展宣贯培训，完善考核机制，打造“商旅人日记”平台，策划实施“四赛一会”等文化活动。
三、关于系统部分干部政治规矩意识不够强问题的整改情况
1.对上一轮巡视整改不够彻底。
整改情况：一是集团先后开展系统企业小金库、物业出租管理等问题的专项检查。二是按照集团投资管理办法以及金融投资风险管理办法进行金融投资管理，按季向系统全资（控股）企业收集金融投资情况。三是按照《市商旅集团国有股权代表操作指引》文件规定，严格执行资产处置、物业租赁董事会审批程序。四是集团公司于2020年4月修订完善《国有企业房产经营管理工作实施意见》和《国有房产出租管理办法》，并制定国有房产出租操作指引。五是制定了《股权投资项目后评价管理暂行办法》《关于贯彻执行市国资委加强工程建设项目监督管理的通知》《国有企业投资监督管理暂行办法》等制度，建立月报、年报制度，明确项目审批权限，加强工程项目建设日常管理。
2.部分干部对本轮巡察工作配合、支持不够。
（1）有的不如实反映情况。
整改情况：一是集团利用集中学习、党建例会等多种形式，引导党员干部提升政治觉悟、强化自我约束。二是进一步重申集团系统企业领导干部履职季报工作的要求，强化干部“个人重大有关事项”及时上报备案工作，增强干部的规矩意识。三是按照干部管理权限，要求7名干部对个人经商办企等情况及时整改并作出书面检查，现已完成股权转让及兼职清理整改工作。四是常态化开展集团系统中层以上干部兼职情况年度专项督查工作，加强日常管理。
（2）有的隐瞒真实情况。
整改情况：一是经现场核查，杭州酒家两辆公车车型为商务面包车，日常是用于物流配送的生产用车，集团已督促指导饮服集团进一步加强经营保障用车及生产用车的日常管理。二是仁和酒店和解百集团针对问题查找原因，对相关责任人进行了批评教育，并开展培训和检查，避免类似问题再发生。三是进一步强化系统企业公车的日常监督管理，做好报备工作及专项督查，今后对不按规定落实的相关责任人和单位视情节轻重进行问责处理。
四、关于系统企业干部人才工作整体谋划不够问题的整改情况
一是对集团系统干部人才队伍进行分析研判，形成《2019年商旅集团干部队伍分析报告》；建立集团人才库信息化系统，对于存在人才缺口、临近退休的人员实现智能预警。二是持续开展集团干部人才培养砥砺计划，2019年共开设2019级论剑班、砺剑班和铸剑班三个班次培训。三是发现培养选拔优秀年轻干部，2020年组织14人开展“上挂下挂平挂”三向挂职交流，并启动年轻基层干部盘点工作。四是建立健全集团企业家培养体制机制，搭建“商旅问道”企业家学习交流平台，组织开展企业家交流学习活动。五是对企业到龄继续委任实职情况进行梳理，并完成免职清退整改；后期集团将执行领导干部到龄即退常态化监管，杜绝此类情形再次发生。六是加大高素质、高学历、专业经营人才引进力度，2019年已完成1名博后工作人员的进站，并于同年10月举行工作站的授牌仪式；制定职业经理人和专业经营人才引进计划，目前已形成13人的职业经理人队伍， 引进营销管理专业人才1名；深化校企合作力度，协同系统企业开展校园招聘工作。
五、关于干部选拔工作不够规范问题的整改情况
一是制定并下发《市商旅集团系统企业干部选拔任用工作操作流程》，为工作规范性提供依据。二是对照干部提任全程纪实制度，全面落实干部提任“一人一档”。三是围绕《干部选人用人工作》《干部人事档案管理规范》等内容进行专题培训。四是实施企业干部选任的预先审核备案及实时动态监管，同时结合“一报告两评议”考核，强化对选人用人工作的延伸监督。五是结合年度大党建考核及组织工作薄弱环节专项检查，形成选人用人工作的长效督查机制。六是针对某企业个别群众对干部竞聘工作存在不理解情绪，集团党委及时核查并严肃要求该企业进一步提高选人用人公信力和透明度。针对个别企业存在提拔干部程序不够到位等问题，已对企业主要负责人及职能部门负责人进行提醒谈话，并已督促完成制度修订。针对某企业聘任退休人员任实职情况，已免去实职完成整改。针对某企业存在破格提拔问题，已落实企业对有关干部选任制度进行修订，进一步明确干部任职资格、条件、程序等事项；同时，企业通过对外招聘，进一步加强干部储备。
六、关于基层党建工作基础较薄弱问题的整改情况
1.基层党组织不够健全，作用发挥不够明显。
整改情况：一是制定下发《关于集团基层党组织党建阵地星级评定的办法（试行）》，发挥基层党建示范作用。二是推进党建品牌建设常态化，组织开展系统党建品牌评选（复评）工作。三是制订“党建双强”评选实施方案，细化评选指标，定期开展评选活动。四是优化调整集团系统党建责任制考核办法，按照党委（党总支）、党支部两个序列分别制定考核方案，考核内容设专项目标和基础目标两项内容，考核结果设优秀、良好、合格、不合格四个等次。五是制定《市商旅集团相对落后基层党组织整转工作操作手册》，明确“八个一”责任清单，完成八个相对落后党组织的整转。六是4家下属企业党组织专项问题已整改到位。
2.党内组织生活制度落实不够到位。
整改情况：一是通过春冬训、基层支部书记培训班等，组织学习《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，把严格督导贯穿民主生活会全过程并加以延伸；基层党支部严格执行“三会一课”、主题党日等党内政治生活制度，截至目前，主题党日参与率达到90%以上。二是结合巡察整改、主题教育、警示教育内容，于2019年9月5日召开集团公司领导班子专题民主生活会。同时，领导干部执行双重组织生活会制度，集团领导班子带头参加了所在支部的组织生活会，开展批评与自我批评。三是制定《市商旅集团党内谈心谈话制度》，按要求常态化开展谈心谈话工作，把落实监督执纪“四种形态”要求贯彻到日常。
3.党员培养教育不够有力，部分党员意识淡漠。
整改情况：一是在集团系统内开展发展党员材料自查自纠工作，对排查出的近5年入党材料不规范的人员，组织开展专题培训，提高党性教育。二是相关人员欠缴党费已补交到位，组织基层党支部集中学习党费收缴相关文件，进一步强化党员意识。三是按照规定和程序取消学历造假人员的预备党员资格，两名入党介绍人和支部书记在支部大会上做自我检讨。四是组织集团系统控股及以上企业开展发展党员专项交叉互查，互查结果纳入年底党建责任制考核。
4.基层党务干部的业务培训不够。
整改情况：一是制定下发《关于落实市商旅集党务工作者三定工作的实施意见》，增强党务工作者力量配备，明确各岗位业务职责。二是落实党建组织员季度培训、党务工作者年度培训制度，2019年至今组织相关培训10期。三是开展集团系统企业党务工作者知识竞赛，采用线上拉练、笔试选拔、决赛现场展示等形式，全面提升党务工作者业务能力。四是落实集团党务工作者“1+5”管理体系，在开展党务工作者资格认证、职级评审等工作中组织集中培训，并进行现场测试。
七、关于因私出国境管理不够严格问题的整改情况
一是集团党委出台《关于加强干部因私出国（境）管理工作的规定》，重申规矩纪律。二是根据“应备尽备、应交尽交”原则，做好领导干部证件集中管理，特别对新提拔干部及时做好证件收缴及制度宣贯。三是坚持因私出国“一事一批”，遵循事先征求纪检监察部门意见原则，规范审批流程。四是强化干部回国的证件归还及回执反馈等监督管理。五是针对专项督查中发现的违规情形及时响应、严肃问责，除个人违规处理外，并结合年度专项考核对所在企业党组织作扣分处理。
八、关于存在官僚主义、形式主义现象问题的整改情况
1.深入基层不够。
整改情况：一是认真落实集团领导干部双向联系企业制度，实现集团领导班子成员联系系统企业全覆盖。同时结合企业走访调研、听取汇报、召开座谈会、个别谈话等形式加强与基层干部职工的双向联系。二是集团领导班子成员执行联系企业领办任务机制，领导干部围绕发展重点难点，对企业迫切亟需解决的问题给予充分的指导与支持。三是集团总部各党支部按照“共过组织生活、共促队伍建设、共享党建资源、共解群众急难、共推企业发展”的总体要求，开展与系统企业党组织结对联建工作。
2.系统企业制度流于形式。
整改情况：一是督促指导6家企业党组织结合实际重新制定党风廉政责任清单、问题清单，现已全部完成整改。二是2019年7月6日对集团下属某党组织上墙内容不符合要求完成整改，对该项工作的责任部门负责人给予书面警告、对具体经办人给予口头警告；同时，该单位规范文字类工作流程，制定《文字材料校对工作标准》制度。三是坚持以问题为导向，围绕企业工作实际，对系统企业开展“三会一课”制度检查。
3.考核形式大于内容。
整改情况：一是2019年5月集团出台《集团系统企业经营者绩效考核“1+4”管理制度（试行）》，并把党风廉政建设责任制考核作为一个重要内容，实行日常考核与年终考核相结合的党风廉政建设责任制考核制度。二是从2019年8月起，集团建立纪检监察日常监督档案。三是推动系统企业经营者绩效管理机制优化工作，于2019年制定《系统企业经营者绩效激励“1+4”管理制度》和22家系统企业考核方案并举办制度宣讲解读会，2020年7月下发系统企业2020年战略目标和工作目标考核指标。
整改情况：一是饮服知味观在巡察整改期间恰逢“民情热线”直播活动，累计共接到各类顾客反馈及投诉13起，所有顾客反馈及投诉均已妥善处理、得到顾客谅解及满意。二是知味观为加强一线员工的服务意识与服务水平，对涉及各岗位操作规范、应急处置能力、微笑服务、宴会接待等开展培训。三是落实责任，完善奖惩机制，营造创优争先的良好氛围。四是2020年7月，集团公司开展 “育新机、开新局，展头雁风采”服务提质专项行动，进一步提高服务意识和服务质量。
九、关于落实中央八项规定精神不够到位问题的整改情况
1.执行标准随意。
整改情况：一是杭州大厦已制定《业务接待管理规程》《差旅费管理规程》，相关人员责任人已退赔超标部分。二是集团对系统企业超标准列支的差旅费、业务招待费和办公用房超标等问题进行梳理，督促杭州大厦等企业将问题整改到位。三是集团组织系统控股以上企业对差旅费等制度进行了自查和交叉检查，督促指导系统企业依照集团规定修订完善差旅费、业务接待和办公用房等管理制度，并严格执行。四是集团纪委责令各相关单位对责任人进行批评教育。
整改情况：一是集团已经拟定会议标准，规范会议经费管理和会议签到要求，并严格执行。二是相关责任人对茶歇问题进行了深刻反思，并在党员主题活动中进行了自我检讨。三是集团从2019年开始制定了总部培训计划，严格控制费用支出。目前已开设的总部培训、论剑班和铸剑班等培训均已取消会议茶歇。四是旅游投资公司修订《业务接待管理办法》，对全体员工进行了培训，相关责任人已退赔业务费超标部分。
3.公车管理不严。
整改情况：一是集团督促系统控股以上企业严格落实《公务用车制度改革实施方案》《经营和业务保障用车管理办法》《公务交通费用使用及报销管理办法》等制度要求。二是对集团总部及系统控股以上企业公务用车开展专项自查，其中对2018年1-7月集团总部借用资管公司52次公车问题，已责成相关处室及相关责任人退赔用车费用合计1560元；对系统企业公车管理中出现的派车单和台帐登记内容不全以及车辆定点维修、维修审批不规范等问题，及时给予纠正，坚决杜绝此类问题再次发生。
整改情况：一是要求系统企业参照集团2018年8月制定的《业务接待管理办法》有关规定严格执行。二是启动集团内部财务制度修订计划，预计于2020年底完成。三是规范会议培训等发文流程，加强费用开支管理，严格费用报销制度执行。
十、关于执行工资福利制度不够严格问题的整改情况
1.工资奖金发放不规范。
整改情况：一是对两家未按规定发放奖金及超额发放工资的系统企业，在核定年度工资总额时进行了扣减，个人账户的奖励均补交了个人所得税，并对相关责任人进行了调岗处理，同时要求企业进行账务规范操作，加强工资预算管理。二是根据市国资委关于工资总额预算管理的最新要求对系统企业人力资源和财务人员进行培训，着重学习工资福利发放的相关规定和制度。三是根据省市及市国资委工资总额管理精神，结合实际，制订集团工资总额管理办法，加强对集团全资及控股（全级次）企业的工资总额管理。四是集团人力、财务、审计等部门结合工资总额年终清算工作，对系统企业进行检查督促，对违规行为及时规范纠正。
2.滥发补贴福利。
整改情况：一是制定《福利费管理办法》，并在集团系统开展了福利费专项检查。二是集团工会认真排查，进一步规范工会经费开支，并对相关责任人进行了批评教育。三是个别系统企业超发福利纳入2019年度本企业工资总额，并补缴了个税，对情节较为严重的相关责任人分别给予党内警告和党内严重警告处分。
1.主体责任压得不够实。
整改情况：一是进一步明确集团党委及系统企业党组织全面从严治党的主体责任。二是制定印发《市商旅集团2019年度领导班子成员党风廉政建设责任清单（一人一单）》《商旅集团2019年度党风廉政建设责任问题清单（一年一单）》，并在企业内部OA网进行“晒单”。三是督促指导系统各级党组织结合实际情况，制定完善党风廉政责任清单、问题清单；系统控股以上企业党组织已全部完成并报送党群工作部备查。
整改情况：一是紧密联系个人实际和工作实际，制定完善党风廉政建设责任清单、问题清单，做到“一人一单”“一年一单”，明确责任内容、责任人、具体问题和整改举措。二是加强对系统企业领导干部“一岗双责”和廉政建设的教育指导，定期对“一岗双责”落实情况和年度问题解决落实情况进行调研督查。三是严格落实谈心谈话制度，将谈心谈话情况作为年度“大党建”考核重要内容，逐项进行考核。四是做好廉政风险“三张清单”的审查把关工作，督促领导干部落实“一岗双责”。
十二、关于执纪监督责任落实不够有力问题的整改情况
1.纪检信访调查不够深入。
整改情况：一是加强信访举报工作业务培训，认真组织学习《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》。二是认真落实监督执纪工作分级负责制，加强对系统企业纪检监察工作的指导，严格按照“谈话函询、初步核实、暂存待查、予以了结”等4类方式处置问题线索。三是注重标本兼治，加强信访举报情况分析研判，切实增强工作前瞻性和预见性。
2.以案促改工作不够到位。
整改情况：一是坚持抓早抓小、动辄则咎，精准运用监督执纪“四种形态”，研究制定《市商旅集团运用监督执纪“第一种形态”实施办法(试行)》。二是深化警示教育，组织开展“三个以案”集中警示教育活动；对集团纪委查处的系统企业违纪案件，在系统内点名道姓通报曝光，用身边事教育身边人。三是下发《关于开展集团廉政风险排查防控工作的实施方案》，排查集团本级及系统企业议事决策、权力运行、制度机制、工作流程、岗位履职、纪律作风等方面的廉政风险问题。
整改情况：一是集团党委、纪委对腐败行为始终保持“零容忍”的坚决态度，坚持有腐必反、有案必查，推动违纪问题处理从“宽、松、软”到“严、紧、硬”，努力维护集团良好的政治生态。二是坚持执纪必严、违纪必究,认真落实《中国共产党党纪处分条例》《中国共产党问责条例》《监察法》《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》等党内法规制度。三是对党员干部以及监察对象涉嫌违纪或者职务违法、职务犯罪，需要追究纪律或者法律责任的，予以立案审查。
十三、关于部分干部廉洁从业意识不够强问题的整改情况
1.违规经商办企业。
整改情况：一是集团先后开展两轮企业干部兼职、经商办企专项整治，全面进行自查自纠、摸清底细。二是在专项整治中，6位集团中层干部及13位系统企业中层干部已完成清退、整改工作。三是结合大党建考核、履职季报、专项整治等定期或不定期督查形式，加强监管。同时联合纪检监察部门紧盯关键、抓实抓细，对典型问题严肃查处、执纪问责、绝不姑息。
2.“小金库”屡禁不绝。
整改情况：给予仁和饭店“小金库”违纪案件相关责任人党内警告处分，在系统内点名道姓通报曝光。新侨饭店、饮服集团杭帮菜博物馆“小金库”已完成调查处理。
3.存在“优亲厚友”问题。
整改情况：一是对杭州大厦商铺招租问题进行调查处理，对相关责任人予以批评教育；杭州大厦已修改了《商业合同规程》。二是杭州大厦501城市广场已与相关餐饮企业签订了补充协议，提升了租金。三是杭州大厦501城市广场修订了《2019年501城市广场租赁商业条件标准》，集团要求其按照市场及经营情况变化，每年对各类别楼层租赁标准进行重新评估，并严格执行租赁标准及相关审批程序。四是集团深入了解旅游投资公司顾问聘用背景和程序，针对外部专家遴选程序和聘用事项提出指导意见，2019年12月该公司制定《特聘专家顾问管理办法》，明确顾问聘用标准、规范顾问遴选程序和薪资要求，确保专家顾问聘用费用公正合理，遴选程序公开透明。
4.违规获取私利。
整改情况：一是已严肃查处了原仁和酒店管理有限公司有关干部利用职权向下属企业推销个人书籍谋取私利的案件，给予警示谈话，退赔不正当经济利益6846元。二是西溪投资有关干部违规领取的交通补贴、粮油公司有关干部违规报销的个人总裁班培训费用已全部清退。三是给予西溪投资相关责任人警示谈话，给予粮油公司相关责任人党内严重警告处分。四是饮服集团制定补充医疗保险金整改清退方案，清退工作已全部完成。五是8位国有股权代表已退回津贴共2万元。
1.资金担保不够规范。
整改情况：经核查，相关企业该笔担保并未实际发生，并且担保期限已到期，集团公司进一步规范对外担保事项，严格按照市国资委等有关规定执行。
2.资金拆借不够规范。
整改情况：一是对于非全资企业借款，集团公司要求各方股东应按持股比例提供借款，若借款确实困难，应提供相应增信措施。二是集团公司根据有关规定进一步规范资金出借利率。三是对义乌商旅出借资金利息未及时收回事宜，已签订协议，明确双方责任和义务。
3.购买理财产品不规范。
整改情况：集团公司进一步严格执行《公款存放及资金战略协同管理办法》的有关规定，加强理财投资管理，按季度向系统企业收集理财投资等情况。
整改情况：粮油公司2019年制订《期货业务管理制度》和《金融投资风险管理办法》，规范期货投资行为和风险管理，进出口公司已停止贸易融资业务。
十五、关于物业出租管理不够到位问题的整改情况
1.物业招租不规范。
整改情况：一是饮服集团东坡路18号物业8年租赁期将于2024年6月30日到期，到期将按规定评估后进行公开招租。二是黄龙饭店已终止承租人的使用权，并收回了相关场地。三是饮服集团立即于2019年6月修订了《公司实物资产处理管理办法》《公司“三重一大”实施办法》；黄龙饭店已修订《“三重一大”决策制度实施办法》《党委会议议事规则》《董事会议事规则》和《领导班子议事会议规则》等相关制度，制定了《功能性业态招商管理办法》《闲置物业出租管理办法》。
2.部分物业租金定价不规范。
整改情况：一是天元大厦已在2019年9月30日前与承租人逐一约谈，要求合同到期后（到2021年1月底到期）收回场地，并严格按规定评估后公开招租。二是仁和酒店集团针对物业出租评估不规范问题，已制订《出租物业租金评估管理规定》，对评估公司选择、评估报告质量把控、评估结果应用等做了规范。三是仁和酒店集团及天元大厦均已制定《物业出租管理办法》。
3.租金未及时足额收取。
整改情况：一是商旅资管已完成豪曹巷1号强制腾退，欠款后续由法院转入公司账户。康桥直街15号3笔欠款法院已于2019年10月完成终审判决，2020年7月、8月法院已将执行款转入集团公司账户。商旅资管修订了出租物业合同，增设承租人信用情况、资质条件等保护性条款，建立出租物业租金收缴实时管理表单，及时掌握租金收缴情况。二是饮服集团延安路物业租金纠纷已立案处理,法院一审、二审饮服集团均胜诉,应收租金、占有使用费、违约金正在执行中。饮服集团立即于2019年6月修订完善了物业出租管理制度，加强对承租人质量筛选和资格审核。三是商旅进出口东坡路物业已完成房屋腾退，相关责任人已列入法院执行布控名单。截止目前收到法院胜诉执行款两笔共计53万余元，后续公司将继续与执行法官保持沟通加快执行判决结果。同时为防范此类事件再次发生，该公司已经根据全面风险管理办法，对租户资信条件进行了审查，掌握违约风险。
4.物业管理不到位。
整改情况：一是针对物业家底不清问题，集团于2019年10月12日进行专项布置，要求企业对三无房产（无三证）情况进行说明，建立单独台账，已于2019年10月完成。商旅资管已完成房产管理信息系统app合同、承租人、权证、安全管理等模块信息录入，租金管理、工程管理等模块正在搭建当中。二是商旅资管目前69处未出租物业中，大部分已完成拆迁安置、对外招租或已有意向单位，剩余30余处约8000㎡未出租物业，占全部物业5%左右，后续将加大招租力度，进一步降低空置率。三是加强制度建设和业务培训。饮服集团立即于2019年6月修订了《公司实物资产处理管理办法》和《公司“三重一大”实施办法》；西溪投资公司组织资产处置、物业招租、财务法务等相关人员对国家关于《企业国有资产交易监督管理办法》进行业务培训，同时制订了《国有资产交易流程》，规范决策程序，对各工作环节实施跟踪监督。
十六、关于采购招标不够规范问题的整改情况
1.采购未公开招标。
整改情况：一是按照市国资委《杭州市属国有企业非生产经营货物采购管理工作指引》要求，明确货物（通用类）服务类单项合同预算金额在80万元人民币（含本数）以上的采购项目，除法律、法规另有规定外，企业应当采用公开招标的方式进行采购。二是集团要求控股以上企业严格执行，参股企业参照执行《所属企业非生产经营货物服务采购管理工作指引》。三是2019年7月，集团组织解百集团、仁和酒店集团等系统企业开展招投标业务培训。
2.采购招标操作不规范。
整改情况：一是2019年7月部署系统各企业修订完善招投标和采购方面的制度，目前系统企业已全部完成制度汇编工作。二是加强招投标和采购方面的监管，一旦发现有拆标、陪标等违规违纪情况，对相关责任人予以严肃处理。
3.履行合同不到位。
整改情况：一是仁和酒店集团已完善合同履行内部管理规定，明确责任、检查及监督机制。二是加强仁和酒店集团所属企业对生产经营货物、服务采购行为的内部审计和执纪监督。三是仁和酒店集团已对所属企业财务人员、采购人员等进行学习培训，提高规范操作意识，杜绝违章行为。
十七、关于工程建设管理不够严格问题的整改情况
1.执行工程招标政策不够到位。
整改情况：一是对涉及项目的审计、结算情况进行检查。二是对招标工作人员进行了专题培训。三是严格执行《杭州市招投标管理制度》及集团项目招标有关规定，所有达到招标限额的项目应招尽招；所属企业已对照完善本企业项目招标制度，加强项目招标管理，确保项目招标合法合规。
2.项目结算价超出中标价较多。
整改情况：一是对12个项目结算价超中标价情况进行了解、分析，根据杭州卷烟厂改造项目造价增加问题的前期专题分析情况，通过专题会议确定分项项目结算价格，已经完成工程核对及决算工作。二是集团和所属企业已完成制度细化和修订工作，完善变更决策程序，规范建设项目中的工程变更和联系单签证行为。三是加强项目资金使用跟踪，及时掌握项目资金使用及变更情况，对重大项目的招标清单建立复审制度。
3.工程款支付不够规范。
整改情况：一是落实项目跟踪审计制度，1000万元以上项目，须进行跟踪审计。二是修改完善《工程项目合同监督管理制度》《工程项目资金使用管理制度》，规范合同执行、资金支付流程。三是杭州卷烟厂老厂房改造工程和旅游投资公司多付工程款均已收回。
4.工程决算不够及时。
整改情况：一是对16个尚未完成结算审计项目进行了督促、检查和跟踪，现已全部完成项目决算审计。二是明确竣工项目入账要求，及时进行折旧和费用分摊，客观反映企业经营状况。三是西溪投资公司已完成目竣工财务决算及入账工作。四是将对企业项目结算和财务决算情况列入项目考核工作中。
十八、关于对外投资、股权转让不够规范问题的整改情况
1.对外投资不够规范。
整改情况：一是每年对所属企业开展国有资产交易和股权投资变化情况检查。二是强化对外投资事前论证，扎实推进股权转让、收购前期各项调研工作；股权转让严格按国务院32号令和市国资委国有资产交易规定操作。三是集团某全资公司通过司法途径，于2019年8月收回全部投资款，并完成工商股东变更。
2.股权转让投资不够规范。
整改情况：一是集团公司要求所属全资、控股企业按《公司法》《企业国有资产监督管理暂行条例》《企业国有资产交易监督管理办法》《杭州市国有企业投资监督管理办法》等要求，规范操作流程，进一步控制投资风险。二是相关下属企业制定、实施《合同管理制度》《投资管理制度》等制度，加强资金内部管控，构建资金保障体系。按照《委托管理合同》，完善《经营收益催缴流程和操作办法》，进一步杜绝应收款风险。
目前，整改反馈问题已基本整改到位，集中整改工作取得阶段性成效。巡察期间，集团收到信访件1件，给予党纪处分2人，立案审查1人，组织处理67人，退回各类费用31万余元。
下一步，市商旅集团党委将进一步增强全面从严治党的政治自觉，巩固扩大整改成果，更加扎实地做好巡察“后半篇文章”。
一是深入落实“两个责任”，推动全面从严治党向纵深发展。进一步提高党的建设质量，推动党员干部牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，把党的领导落实到各项工作当中，把全面从严治党要求延伸到基层党组织、基层党员。
二是抓好后续整改，确保全部落实到位。对已完成的整改事项，认真开展“回头看”，巩固已有成效，防止问题反弹；对长期整改任务，强化措施、夯实责任，确保问题整改不留死角、全部到位。
三是狠抓制度落实，不断提升制度执行力。在整改工作中，集团集中出台了多项工作制度，进一步规范了各项工作程序，接下来，集团将狠抓制度贯彻执行工作，要求系统企业加强制度学习，提高思想认识，形成行动自觉，在集团上下形成尊重制度，遵守制度，按制度办事的良好氛围，推动集团各项工作再上新台阶。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0571-87250860；邮政信箱：杭州市上城区庆春路149-3号杭州商业大厦711室；电子邮箱：hangzhoushanglv@163.com。
