根据市委统一部署，2019年9月5日至10月18日，市委第三巡察组对杭州市国有资本投资运营有限公司（以下称杭州资本）党委进行了巡察，并对所持股的杭氧集团（已进行工商变更，以下视实际情况称杭氧控股或杭氧股份）、华东医药集团两家单位进行了延伸巡察。2019年11月21日，巡察组向杭州资本党委反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡视巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

杭州资本党委把巡察整改作为重大政治任务来抓，始终站在讲政治、讲大局、讲党性的高度，深刻认识整改工作的重要性和紧迫性，切实将思想和行动统一到市委的部署要求上来，以高度的思想自觉正视问题，以强烈的紧迫意识改正问题，切实做好整改工作。公司成立以党委书记、董事长为组长，总经理为副组长的巡察整改工作专班，制定整改工作方案，对照巡察组出具问题清单中的五个方面问题，按照公司本级、杭氧股份、华东医药集团三个层级，将问题细化至47个具体问题，逐条分项细化责任分工，确保问题清单与整改措施一一对应，形成完整详细的整改“施工图”和责任体系，确保事事有人抓、件件能落实、责任不落空。由公司纪委专门负责跟踪整改进度，对整改进度不及预期的进行督办，确保整改措施有时效、可督查、能落地。坚持以巡促改、以巡促建，扎实推动巡察整改向纵深推进、向底部延伸，破立并举、举一反三，推动各项工作制度化、效能化。

一、关于主动担当履职尽责有差距问题的整改情况

1.针对“与持股的杭氧集团、华东医药集团的组织架构尚未完全理顺，权责关系还不够清晰”问题。

整改情况：一是与杭氧股份充分沟通协商后签订《杭州资本、杭氧控股、杭氧股份三方运行机制备忘录》，切实厘清杭州资本、杭氧控股、杭氧股份三方之间的权责关系，将杭氧控股纳入杭州资本一体化管理，明确三方在党建工作、日常事务、授权事项、财务管理、资产物业等方面的职责划分，顺畅决策运行体制，整合优化资源配置，服务推动杭氧股份高质量发展。二是完成华东医药集团机构改革工作，按照管理规范、精干高效的原则制定《杭州华东医药集团管理总部机构改革方案》，调整法人治理结构，实行执行董事负责制，精简集团部室，将原有8个部门合并为3个，将决策管理、干部任免、薪酬考核等事项纳入杭州资本统一管理，建立起优化、协同、高效的集团总部体系。三是着力提升公司管理信息化水平，公司办公运行、财务核算、资金审批已全部启用信息化管理系统和在线审批技术，大大提高了企业的协同管理和决策运营效率，实现智慧管控、打造高效国企。

2.针对“‘走出去’学习先进经验、‘沉下去’加强调查研究不够，对公司长远发展缺乏战略谋划”问题。

整改情况：一是“走出去”学习先进经验方面，2019年12月，杭州资本党委领导班子带队，先后赴浙江省国有资本运营公司、深圳市创新投资集团公司、达晨财智创业投资管理有限公司考察交流，学习借鉴业内标杆企业先进管理方法和管理经验，进一步明确发展理念；结合党员固定活动日，公司全体党员干部员工分别赴新华三集团、安恒信息、海康威视参观学习数字经济产业发展情况。二是“沉下去”加强调查研究方面，由公司党委领导带队，结合新员工入职培训活动走入华东医药股份、杭氧股份临安制造基地、衢州杭氧气体公司等下属企业开展调查研究工作，实地了解企业生产情况和发展规划，帮助协调解决实际问题。三是战略谋划方面，2019年11月杭州资本年度例行董事会上正式启动“十四五”规划编制工作，召集全体中高级干部召开工作务虚会，群策群力进一步理顺发展思路。在前期调研考察讨论的基础上，公司初步确立了“保障政府项目、服务系统企业、做活市场投资”的战略格局和发展规划。

3.针对“建章立制等基础工作推进缓慢,许多工作缺乏执行依据和制度规范”问题。

整改情况：2019年11月经党委会、董事会审议先后出台了《党委会议事规则》《党风廉政建设责任制实施办法》《国有股权监管人员管理办法》《接待管理办法》《合同管理办法》《采购及招投标管理办法》《法律事务管理办法》《督办工作制度》等21项管理制度，修订《杭州资本本级薪酬管理制度》1项，初步形成了杭州资本的制度体系。后续将按照各部门职责要求，进一步明确各部门需要编制的各项制度，及时提交审议后执行。

二、关于服务市委打造数字经济和制造业“双引擎”部署不够问题的整改情况

1.针对“服务市委打造数字经济和制造业‘双引擎’部署不够，推动企业拓展市场、壮大产业的力度还不够”问题。

整改情况：一是聚焦我市生物医药、数字经济、高端装备制造业等战略性新兴产业，以直接投资和基金投资“双轮驱动”，组建杭州战略新兴产业投资有限公司，作为对外投资和市场化运作的主平台；成立杭州国舜股权投资有限公司，引入多元资本，打造基金集群。在数字经济产业，联合浙数文化和银杏谷资本等社会资本，共同组建杭州城市大脑有限公司，并参投与之相配套的城市大脑产业基金，助力提升我市城市治理数字化水平。联合萧山区投资浙江省5G产业基金，通过布局国内技术领先的高科技企业，引领我市5G产业及应用走在全国前列。在新制造业领域，联合钱塘新区组建杭州钱塘航空产业发展有限公司，布局我市航空产业。参与国家集成电路产业基金（二期）、国家制造业转型升级基金，积极引进培育高端装备制造项目反哺我市制造业“强身健体”。二是杭氧股份积极拓展气体业务。变革气体业务管理模式，推行产销分离，在全国成立八大区域中心；加大气体投资力度，成立专用气体研发部，设立投资团队拼抢市场，全年供气合同创历年新高。三是华东医药集团加快推进生命科学产业园项目。2020年6月底完成项目总体规划，2020年完成车间改造项目交付投产，加快10个创新药项目研发进度。四是产业发展助力精准扶贫。认真落实市委“百千万”结对帮扶活动要求，在市国资委指导下，协调淳安县屏门乡与华东医药投资组建华屏药材加工公司，探索“企业+合作社+农户”的中药材产业发展新模式，解决药农中药材销路，提高产品附加值，助力消薄增收。

2.针对“在整合优质股权、盘活存量资产、推进融资业务等方面思路不宽、办法不多，公司信用评级尚未建立、融资渠道受限”问题。

整改情况：一是加快推进公司评级工作进程，建立公司主体信用评级，搭建长、中、短期结合、常规与定制结合、产业基金与资本市场发债结合的结构化的融资体系，进一步打开资本市场融资渠道。2019年12月已完成公司评级报告，公司债发行工作正在有序推进中。二是着手组建资产管理公司，对除授权所属企业经营管理之外的股权和存量资产进行汇总整合，统一调配人员管理运营，以资产管理公司为载体统筹推进存量资产市场化水平，提高资产收益率。

3.针对“投资能力与投资任务不相匹配，投资任务项目存在资金缺口”问题。

整改情况：一是继续集聚所属企业资金，对接市财政和各金融机构，统筹调配资金保障投资业务的顺利开展，截止目前，公司已与5家银行签署战略合作协议，累计获得超300亿元授信规模，并正积极推进70亿元公司债发行准备工作。二是按照市国资委统一部署，加快划转股权进度，充实公司资本金，从而达到金融机构、私募基金等资金提供方对公司净资产的要求以及信用评级机构对公司信用资质最大限度的认可；三是创新融资方式，开拓融资渠道，条件成熟时引入险资；结合主业特性和行业监管要求，充分利用各类合规的融资工具开展业务，提升公司资本运作能力，更好地服务实体经济发展。

三、关于落实全面从严治党“两个责任”有缺位问题的整改情况

1.针对“资本公司党委落实全面从严治党主体责任不够，履行“一岗双责”不到位，抓党风廉政建设工作停留在签订责任书、上廉政党课等规定动作上”问题。

整改情况：一是党委组织学习习近平总书记关于国资国企改革重要批示讲话精神，深入推进“清廉国企”建设，努力构建国资国企清正廉洁的政治生态。二是压紧压实党风廉政责任制。出台了《杭州资本党风廉政建设责任制实施办法》，与下属3家企业党委、2个直属支部签订《党风廉政建设责任书》，制定了《杭州资本党风廉政建设责任清单》，按照“谁主管、谁负责”的原则，明确责任事项、责任人、完成时限及频次指标，确保工作有人抓、问题有人管、责任有人担。三是建立《杭州资本党委班子联系点制度（试行）》，加强党委领导班子成员对基层各单位的指导和协调力度，发挥领导班子的整体效能，推动联系企业生产经营和党建工作的落实。四是杭氧股份党委修订完善了《党风廉政责任制实施办法》，将党委每年专题听取班子成员“一岗双责”情况、每年开展一次分管中层干部谈话作为常态化制度固定下来，并于1月4日召开专门会议听取了班子成员履行“一岗双责”情况汇报。华东医药集团2018年底因企业改制，党委已撤销，公司执行董事与集团中层进行谈话时要求干部切实履行好“一岗双责”，并在年终总结会上听取了工作汇报。

2.针对“资本公司本级履行监督责任乏力，纪检监察部门尚未设置，‘两个责任’难以逐级压实”问题。

整改情况：一是成立公司纪检室，通过市委组织部跨部门跨条块交流竞岗选调纪检室主任1名，由专人负责纪检工作；明确纪检在合同管理、项目招投标等业务流程中的职责，建立纪检、审计、风控联动工作机制，搭建党内监督融入企业治理的载体。二是加强对所属企业纪检工作的指导与考核。建立责任分解机制和传导机制，将责任压紧压实，压力层层传导。同时，注重调动所属各层级企业纪检工作的积极性和活跃度，保上下信息畅通和资源共享，增强履职效能。三是整合风控体系，强化合同审核力度，公司签订的所有合同、协议均由风控部审核，其中重大合同委托外部法律顾问详细审查，严控法律风险；加强对下属企业内审力度，制定了2020年内审方案和计划，针对不同层级类型下属企业，采取不同的内审策略，实现3年审计全覆盖；加强投资项目风险把控，严格审核相关协议、合同及资料，对尽调报告实施风控审查，为投资项目保驾护航。

3.针对“持股企业下属单位存在干部教育监督管理不够严格的现象，违规违纪情况仍有发生”问题。

整改情况：一是加大纪检审计力度。强化监审联动，发现问题第一时间找相关责任人谈话，运用好第一种形态，通过组织措施和诫勉谈话对干部苗头性问题“早发现、早提醒、早纠正”。二是开展任前廉洁谈话。杭氧股份对新提拔干部和转任单位（部门）一把手的重要岗位干部进行一对一廉洁谈话，上好“第一课”、打好“预防针”。三是多形式多渠道开展警示教育。杭氧股份纪委公众号“杭氧清风”定期推送廉政教育文章，解读党纪条文，发布违纪案例，普及纪检知识，开展“微教育”、用好“微阵地”。

四、关于意识形态工作重视不够问题的整改情况

针对“资本公司党委及持股企业党组织对意识形态工作的极端重要性认识不足，存在重生产经营、轻意识形态的现象，意识形态工作责任制落实不到位”问题。

整改情况：一是组织专题研讨。2019年12月25日公司举办党委中心组学习会暨意识形态工作专题研讨会，对习近平总书记关于意识形态工作重要讲话和重要批示精神，中央、省、市委关于意识形态工作重大决策部署、重要文件精神进行再学习、再部署。杭氧股份制定了《党委理论学习中心组学习计划》，明确学习中心组成员、学习重点和具体学习任务。二是制定了《意识形态工作责任制实施办法》。把意识形态工作作为党建的重要内容，列入年度工作重点，纳入党建目标责任制，作为民主生活会报告内容，做到有部署、有落实、有检查、有考核。三是开展意识形态工作专项督查。督促持股企业制定意识形态工作整改方案，1月2日-3日对华东医药集团和杭氧股份意识形态工作责任制落实情况开展了专项督查，督促下属企业强化问题导向，落实落细整改事项，做到内容、人员、时限、目标、措施“五个到位”。

五、关于基层党建工作存在短板问题的整改情况

1.针对“资本公司党委在抓基层党建工作方面还未形成系统性的工作体系；持股企业党委对下属党组织抓得不够严、管得不够紧，检查指导基层党建工作较少，党建基础性工作存在不足”问题。

整改情况：一是建立党建专项督查制度，修订完善基层党组织星级考评体系，严格对照指标进行专项考核。二是明确党员领导干部按照联系点分工，定期深入联系点开展调查研究，指导基层党支部扎实开展党建工作；联系点及时总结党建工作情况以及存在问题和意见建议等，每季度向联系领导报告1次。三是加强总部党支部学习力度，制定季度学习计划，丰富主题党日活动，开展特色党课，增强学习教育实效。四是加大基层党建干部培训力度。组织68名基层支部书记参加国资委统一培训和考察，2020年一季度开展杭州资本党委下辖各基层党务干部“春训冬训”。杭氧股份举办了基层党支部书记、组织员的业务培训，内容涵盖发展党员工作要点、党组织换届改选程序、基层党建宣传等，进一步提高基层党建工作业务水平。

2.针对“有的支部落实‘三会一课’等制度不够到位，支委会设立不合规，支委增补违反规定，发展党员程序不够严谨”问题。

整改情况：一是杭氧股份认真落实“三会一课”制度，把“三会一课”纳入年度党建目标责任制考核，明确党支部书记为第一责任人，在书记例会中布置“三会一课”工作任务。二是严格对照《党章》《支部工作条例》的规定，开展了党支部情况调查，对设立不合规的杭氧空分厂第二支部和行政支部进行了整改。三是华东医药集团总部党支部于2019年12月26日重新进行了支委选举，严格按照差额选举流程进行。杭州资本组织人事部参与指导选举。四是杭氧股份行政二支部已对其所发展的党员材料重新进行了审核，杭氧股份党委要求各所属基层党组织严格按照《发展党员工作细则》规定的程序发展党员，并对过程进行全程纪实和详细记录。

六、关于人才队伍建设抓得不紧问题的整改情况

1.针对“资本公司对人才队伍建设系统研究、整体谋划不够”问题。

整改情况：一是围绕公司定位和战略加强顶层设计，制订人才队伍建设三年规划，建立具有前瞻性、激励性与系统性的职务晋升体系，为优秀人才和后备干部职业发展提供更多机会，强化平台对人才的吸附效应。二是制定了《人才培养制度》《人才引进制度》，建立考核与激励配套制度，实现薪酬与绩效有效联动。2020年计划将年度360度测评、季度目标与关键成果考核融入考核体系，分层分级实施绩效考核。

2.针对“持股企业骨干人才培养引进不力，年轻中层干部偏少，高层次专业人才短缺”问题。

整改情况：1月份，杭氧股份制定出台了《干部梯队建设管理实施办法》，按照“干什么学什么、缺什么补什么”的原则，规范细化年轻干部选拔任用程序和年龄学历限制，建立“两梯队、三层次”年轻干部培养体系，优化班子年轻干部比例，加大年轻中层干部的培养选拔力度，培养造就一支素质优良、专业过硬、数量充足、结构合理的优秀年轻干部队伍。加大干部学习培训力度，充分利用杭氧“四校”和网络学院平台，提高文化、技术和技能水平。完善干部信息管理系统，实行年轻干部动态管理，健全培养锻炼、适时使用、定期调整、有进有退的培养机制，保持一池活水。

3.针对“对人才激励机制研究不够，人才流失问题突出”问题。

整改情况：一是1月份，杭氧股份开展了新一轮“定岗、定责、定薪”工作，明确职责定位、精干岗位设置，重设薪酬体系、优化分配机制，初步建立了以岗位、职务、职级、薪级、考核相结合的岗位标准化管理体系，为“创建世界一流示范企业”提供支撑。核定后全公司的平均薪酬水平显著提升，进一步加大了激励力度，用事业留人、政策留人、待遇留人。二是完善高层次人才选拔、管理、激励机制。以OA-SAP平台为依托，建立了高层次人才信息库和人才档案，实施动态管理，逐一实现数据、分析、选任三大模块的构建。三是明确高层次人才的归口管理部门，干部高层次人才归口政工部管理，员工高层次人才归口人力资源部管理，加强杭氧三支人才队伍建设，建立人才的选拔、使用、培养、考核、激励管理办法并组织实施。

七、关于干部选任和管理工作存在薄弱环节问题的整改情况

1.针对“持股企业干部选任工作程序不够规范，一把手末位表态发言制度执行不够到位”问题。

整改情况：组织领导班子成员认真学习《市属国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的实施办法》《党政领导干部选拔任用工作条例》等民主集中制相关规定，进一步熟悉掌握民主集中制的基本要求、基本程序和基本方法。严格执行党委会议事规则，决策过程实行“事前告知、议题表述、充分讨论、末位定论”程序，落实“一把手”末位表态发言和“三重一大”决策制度，切实把民主集中制原则落到实处。

2.针对“个别批次程序倒置，如华东医药集团某批次选任方案中征求纪委意见排在党委会讨论之后”问题。

整改情况：组织学习干部选拔任用有关文件规定，从严从实规范干部选任程序。取消华东医药集团干部选拔工作权限，将华东医药集团干部纳入杭州资本党委统一管理，统一由杭州资本组织人事部选配干部。

3.针对“有的批次把关不严”问题。

整改情况：一是杭氧股份修订完善了《干部选拔任用办法》，严格选任工作程序，做细做实选任环节，把动议、推荐、考察、讨论决定、任职各环节的规范要求执行到位，不能擅自做主和随意变通，切实做到执行程序一道不少，履行程序一道不乱，严把干部入口关。二是加强对引进人才的政治审查，实行政审责任制，提高政审质量，确保引进人才政治合格。提高干部人事档案管理的科学化水平，整理干部档案100余份，落实整改措施13条，认真做好干部档案基本信息（三龄两历）审核。

4.针对“有的基础工作不够扎实，杭氧股份部分干部‘一人一档’材料缺失”问题。

整改情况：杭氧股份进一步强化干部选拔任用工作监督，执行干部选拔任用全程纪实“清单化”，将现有的“一批一档”模式变为“一人一档”，严把关键环节和重要节点，切实做到深入细微，认真按照干部选拔任用工作纪实表归档材料，做好推荐谈话和考察谈话的原始记录。

5.针对“对干部因私出入境管理还不够到位”问题。

整改情况：已严格按照归还期限清查因私出国境证件归还情况，对到期未归还的情况，及时提醒警示，目前因私护照已全部归还。通过制度明确因私出国境审批流程及归还期限，要求相关人员使用完毕后及时归还证件，并于每年定期清查归还情况，做到“应备尽备、应交尽交”。

八、关于执行中央八项规定精神不够严格问题的整改情况

1.针对“资本公司至今未建立会议、培训、接待等管理制度”问题。

整改情况：严格按照中央八项规定精神厉行节约、反对浪费，制定出台了《接待管理制度》《会议管理制度》《培训管理制度》，严格接待审批程序，杜绝无公函、无审批单、无清单接待，按照会议培训的层次规模，对召开形式、地点选择作出明确限制，严防借会议培训之名“突击花钱”或铺张浪费。

2.针对“持股企业落实中央八项规定精神有差距，存在差旅费、礼品、招待费、党建活动开支等方面超标及违规接待”问题。

整改情况：一是华东医药集团修改完善了《接待管理制度》，对陪同超标人员及相关责任领导进行批评教育，开展落实“中央八项规定精神”专题教育会，组织集团所有干部职工进行接待管理制度培训，明确接待要求，提高相关部门对上级政策要求和公司制度内容的学习理解。二是杭氧股份重新修订了《差旅费用报销管理办法》，进一步严格规范差旅乘车标准，清理景区接待及娱乐演艺类消费，对违规人员进行了批评教育。同时，下发通知要求股份公司各部门及子公司严格按照对外接待管理办法规范商务接待，由财务共享中心严格把关后审核报销。

3.针对“公务接待规定执行不够规范，有的费用报销要件缺失；有的未按规定实行经费一事一结”问题。

整改情况：一是华东医药集团执行董事对相关责任人进行了批评教育，其中野山参等已退赔。修改了《礼品管理制度》并对集团干部职工进行培训，严格审批流程，礼品由专人管理，相关领取人必须凭部门负责人及执行董事签字的申领单方可领取标准以内礼品。礼品进出严格执行“一物一登，一事一登”，严禁购买名贵礼品。二是杭氧股份对本级及下属子公司在外部酒店挂账情况开展了专项清理，加强对商务接待费开支的财务管理和监督，严格执行商务接待费标准。

九、关于作风不严不实问题仍然存在问题的整改情况

1.针对“持股企业党建工作存在形式主义，有的党建计划、会议记录历年拷贝、抄袭应付”问题。

整改情况：一是杭氧股份加大对基层党支部的考核力度，一旦发现形式主义问题，当年取消评优资格。推进党建工作材料电子化，自2019年度开始所有基层党组织须上报电子版党建材料，充分发挥“互联网+党建”、“智慧党建”等对基层党建工作的推动作用。二是华东医药季度党建工作例会上点名批评了党支部存在不严不实问题，同时对其他基层党组织提出自查自纠的要求，华东医药控股公司党委书记找研发党支部支委进行了谈话和批评教育，杭州资本党委加强了对基层支部台账记录检查的频次和力度。

2.针对“有的制度陈旧、修订滞后”问题。

整改情况：杭氧股份对公司制度进行了一次全面梳理，按照现行政策和规定要求，更新了相关内容，确保各项制度科学完善、便于操作、务实管用。杭氧股份目前共有行政制度246条，已完成193条行政制度的整理修订工作，子公司统一财务制度及气体区域中心制度已列入2020年整理计划，并于一季度全部完成。

十、关于贸易合作存在风险问题的整改情况

针对“资本公司在权责利不明确、风险防控机制缺失的情况下与杭实国贸公司合作经营大宗商品贸易,并由对方全程操控”问题。

整改情况：一是公司本级在完成已签约的合同后，不再新增贸易业务，全面中止与杭实国贸公司的大宗商品贸易业务合作。二是公司通过控股子公司杭州国裕国际贸易有限公司，配备专业化团队开展钢材配供配送及大宗商品贸易业务，重点围绕杭州市政建设和重点工程项目，积极谋划开展深度合作。三是加强对大宗商品贸易业务风险管控。加强对杭州国裕国贸的管控力度，将其纳入杭州资本内审范围，监事由杭州资本统一派出，负责监督其管理人员有无违反法律法规、公司章程的行为;同时检查公司业务财务状况和账簿会计资料。杭州国贸成立了风险控制委员会，建立了风控管理体系，出台了《合同审批管理办法》、《风险控制委员会议事规则》，强化对资金、物流、货权的风险管理，对大额赊销预付、新业务拓展、对外投资等重大事项提出实施方案，对大宗商品贸易、风险敞口、期货业务等进行监督管理。

十一、关于持股企业对市国资委提出的问题的处置缺乏有力措施问题的整改情况

针对“持股企业对市国资委提出的‘部分投资项目前期论证、风险评估不够充分，长期亏损’等问题的处置缺乏有力措施”问题。

整改情况：一是从2018年底开始，为解决江西杭氧亏损问题，杭氧股份即着手调整班子、增资脱困、调整产品结构、理顺内部管理等工作。已组织实施江氧“三年毛利率提升计划”，目前江氧7000万元增资款已到位，已完成对江氧管理诊断，出具了管理诊断报告，新增的填料生产线已投产。二是博大项目转让款追讨的内部审批程序已完成，正在对博大生化提起法律诉讼通过法律手段强制收回转让款，目前法院已受理该诉讼。

未完成整改原因：江西制氧机公司为杭氧股份收购的当地国有企业，历史负担较重，产品结构不尽合理，目前采取的扭亏措施尚需一定时日才能见效，2020年度预计亏损额为1500万元左右，2021年力争扭亏为盈。

下一步整改举措：继续加大对江西制氧机公司的扶持力度，研究出台提升计划，优化组织架构，提升管理效能，调整产品结构，预计板式换热器生产线将于2020年一季度形成生产能力。

十二、关于督促持股企业履行国资监管责任不够问题的整改情况

1.针对“杭氧集团对无偿提供给弘元饭店使用的资产缺乏有效监管，资产移交手续不全、两本财务凭证至今未装订成册”问题。

整改情况：由杭州资本分管领导牵头，组织杭州资本财务管理部、杭氧控股财务部、杭氧股份技改部、弘元饭店于2019年12月3日共同对弘元饭店资产进行了盘点。盘点后与弘元饭店办理完成了资产移交手续，并已按照财务管理规范及时装订财务凭证。

2.针对“对部分非全资下属公司提供大额担保，存在损失风险”问题。

整改情况：杭氧股份加强对新气体项目投资项目风险管控，尤其是对投资项目合作方（参股）落实好反担保手续。

3.针对“华东医药集团参股企业杭州华东贵州中药发展有限公司大股东的关联方金煌公司等企业通过采购货款挂账等行为占有资金，损害国有股东权益”问题。

整改情况：全面清理应收账款，督促贵州公司催讨应收款。经多次催讨，目前已收到贵州公司关联方还款130万。所有应收款和预付款以资金及货物形式归还至华东医药贵州公司。

十三、关于有的房产至今未明确办证问题的整改情况

针对“华东医药集团所属的凤凰山脚路167号土地和位于临安昌化镇石坎村房产尚未确权”问题。

整改情况：凤凰山脚路167号土地确权，目前已办理了房产土地测绘、市国资委认定、规划局审批等手续。临安昌化镇石坎村房产，华东医药集团已开展该房产土地的资产评估工作。

未完成整改原因：凤凰山脚路167号土地消防现场验收尚未通过，华东医药集团已与市建委消防管理处进行了沟通，经了解，该房产目前尚不属于市政府认定的历史遗留房产，暂无法启动相关消防审批流程。

下一步整改举措：对于凤凰山脚路167号土地，市国资委已介入协调，后续将积极推动该土地纳入历史遗留问题清单，待消防验收通过后及时确权。对临安昌化镇石坎村房产，待评估公司出具正式评估报告后，与村集体具体协商，依据当地不动产确权政策，制定下一步实施方案。

十四、关于有的房产租金应收未收问题的整改情况

针对“有的房产租金应收未收”问题。

整改情况：杭氧股份发出了追缴通知，2019年底，杭州久诚仁和电镀有限公司年已付房租220万元，尚欠房租500万元。已制定房租还款计划并签订还款协议书，双方约定如电镀公司能继续保持去年和今年的生产经营形势，每年除支付当年租金外,归还欠款100万元，分五年还清。今后将严格执行各类租赁合同，确保租金及时入账。杭州资本对持股企业开展了房产出租情况自查，对房产出租合同、出租方案、批准文件、票据凭证等材料进行了重点检查，督促系统企业严格执行规定程序，增加存量房产出租收入，提高经济效益。

十五、关于有的房产出租未经公开招投标程序问题的整改情况

针对“有的房产出租未经公开招投标程序”问题。

整改情况：张同泰协议2025年6月到期，汤养元协议2020年6月到期。租赁期满后，按照公开、公平的原则，公开选择承租方，在充分调查财务状况、经营状况和信用情况的基础上，选择资信可靠、具备可靠履约能力的承租人，合理确定租赁期限和租金价格，确保国有资产安全运营，提高国有资产使用效益。

十六、关于有的合同管理不够严谨问题的整改情况

针对“有的合同管理不够严谨，存在缺法人代表签字、签订时间错位”问题。

整改情况：杭氧股份在所有部门、14家制造控股子公司及30家气体子公司开展了合同管理自查，1月15日已完成了所有问题合同整改工作。修订完善了法人授权制度，加强合同管理的自查预防，完善采购审批、合同会签、合同管理等工作流程和相关制度，督促监督相关部门和人员更谨慎执行合同事务，防止法律风险，最大限度维护企业利益。

十七、关于有的物资管理不够严格问题的整改情况

针对“有的物资管理不够严格，废料(余料)认定自由裁量权过大，评定标准缺失，原材料等存货管理存在未定期全面盘点、账实不符等诸多不规范”问题。

整改情况：一是杭氧股份强化了对各子公司年度审计库存物资盘点的格式要求，召开专门会议要求各子公司每年必须做好年终财务清查工作，年终对子公司日常的定期盘点工作的进行了检查。二是杭氧物资公司成立盘点领导小组，组织原材料组、行挂组、财务部、供销部等相关部门制定了存货盘点方案，于2019年11月21日-12月30日对紫铜、槽钢等金属原材料存货进行了全面盘点。三是分析盘点结果，查找问题并提出了后续整改对策，盘点后进行了资料归档，修订完善了仓库管理制度，制定了仓库保管员作业指导书，建立了余料账，规范余料管理。

十八、关于杭氧集团及股份公司物资采购内控管理依然不够规范问题的整改情况

1.针对“杭氧集团对上一轮巡视指出的‘采购制度不完善、一些物资甚至直接向单家供应商采购’等问题整改不到位，下属单位仍存在部分采购询价未经三方询价、供应商评定程序不规范”问题。

整改情况：杭氧股份重新制定了《物资采购制度》，要求采购人员严格执行公司物资采购规定，做到货比三家，加强对采购人员的监督，堵塞管理漏洞，杜绝非三方询价、评定程序不规范和超申请采购问题，降低采购成本。鉴于质量、物资的重要性、市场供应的特殊性等方面的因素，空分设备用铝材及部分物资采取协议采购方式，采购协议每年签署一次，签署前须提供协议决策资料报采购领导小组审批，如遇市场行情变动，及时调整价格。

2.针对“杭氧股份制定的《集中采购中心招标管理实施细则》存在漏洞，投标文件接收、保管一人操作，开评标环节监管缺失，存在人为操纵空间”问题。

整改情况：2019年12月19日，杭氧股份制定出台了《集中采购中心招标管理实施细则》，明确所有投标文件都由专人统一纸质签收保管。在弘元大厦及临安制造基地已设置了专门的开标会议室并安装视频监控进行全程录像。

十九、关于华东医药集团部分清算资产久拖未果的问题依然存在问题的整改情况

针对“华东医药集团对上一轮巡视指出的‘杭州宝力药业进行清算至今未完成’的问题整改力度不大，清算推进不快，宝力药业清算注销工作截至目前仍未完成。华东医药集团下属海南东华工贸实业有限公司注销等工作也拖沓至今”问题。

整改情况：一是宝力药业清算。2019年10月底，华东医药集团已先后完成了组建清算组、公示公告、部分应收应付款的专项审计及收付工作，目前正在清理应收应付款项事宜。二是海南东华工贸实业有限公司处置。已安排人员赴海南市场监督管理局、税务局等职能部门进行了咨询，对注销流程及所需资料进行了解。为提高工作效率，华东医药集团已委托当地第三方服务机构开展注销工作，目前正在办理税务补申报事宜。

未完成整改原因：宝力药业和海南东华工贸的清算审计及注销流程正在进行，全部手续办理完毕尚需一定时日。

下一步整改举措：鉴于宝力药业应收款项确已无法收回，待上级批准对其进行财务核销后，开展税务清算审计，抓紧时间于近期完成注销工作。

目前，巡察反馈问题已基本整改到位，集中整改工作取得阶段性成效。市委巡察组移交信访1件、问题线索1条，信访件已按期办结，问题线索已经进行了调查处置。通过整改，制定和修改完善相关制度17项。

下一步，杭州资本党委将从集中整改阶段转入日常整改阶段，按照全面从严治党永远在路上的要求，进一步巩固巡察整改成果，倒查制度缺陷、加强制度建设，把“当下改”的问题整改与“长久立”的制度建设相结合，切实形成“接地气”的整改落实长效机制。进一步牢固树立“抓好党风廉政是本职、不抓党风廉政是失职”的理念，狠抓党委主体责任，做到领导认识到位、监督权力到位、执行纪律到位、检查问责到位，推动作风建设新常态落地生根。不断完善干部选任机制，建立客观全面的干部评价考核机制，规范选拔任用程序，杜绝选人用人不正之风，完善人才引进、培育、使用体系，建立与选聘方式相匹配、与企业功能性质相适应、与经营业绩相挂钩的差异化用人机制。着力加强内部风险控制，聚焦关键业务、重点领域和重要环节，加强授权、审批、执行各环节的权责管控，形成闭环式管理链条，打造集风控、法务、纪检于一体的全景式内部监督架构。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：87003591；电子邮箱：hzzbjw@hzzbco.com。