根据市委统一部署， 2023年11月21日至2024年1月5日，市委第二巡察组对西湖电子集团党委进行了巡察“回头看”。2024年3月7日，市委第二巡察组向西湖电子集团党委反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡视巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。
西湖电子集团党委始终把巡察整改作为重大政治任务来抓，坚持以党的二十大精神为指导，全面贯彻落实习近平总书记关于巡视工作的重要讲话和指示批示精神，始终站在讲政治、讲大局、讲党性的高度，以最严格的要求、最扎实的举措、最有力的行动推进各项整改工作，做到全面改、深入改、改彻底。截至目前，巡察反馈的20个方面43个问题中，34个问题已完成整改，9个问题尚在整改中。
一、关于“凝心聚力谋发展有待深化”问题的整改情况
1.印发集团党委理论中心组2024年学习计划，专题学习习近平总书记相关论述，优化调整班子分工，高质量开好以案促改专题民主生活会和巡察整改专题民主生活会，层层签订“一岗双责”责任书，统一思想、发挥合力。
2.结合集团产业定位和转型发展要求，成立集团战略发展工作领导小组，召开战略研讨会，制定《西湖电子集团战略转型三年行动计划（2024-2026）》。
3.制定《风险资金化解工作方案》，建立领导领办、纪委督办、月度例会等工作机制；修订集团《督查管理办法》《会议决策事项跟踪督查问效制度》，定期通报、按期亮晒、加强督查，多措并举推进风险资金化解处置工作。
4.成立数源科技“ST”摘帽整改工作专项领导小组，从组织构架、制度修订和业务流程等方面健全内控体系，加强风险排查，加大欠款清收力度。
5.制定《西湖电子集团有限公司股权投资项目尽职调查指引》，做好投资项目可行性研究分析和尽职调查的标准化建设。
二、关于“民主决策的质量有待提高”问题的整改情况
1.印发《西湖电子集团有限公司党委会、董事会、经理办公会决策事项清单（2024年版）》《关于进一步优化执行党委会、董事会、经理办公会议事规则的工作提醒》，进一步明确“三会”权限边界，强化会前审核，规范运作机制。
2.组织开展“三会”议事规则等会议决策制度集中宣贯培训，强化制度执行。
3.自查自纠、举一反三，对所属基层党组织“第一议题”制度落实情况、党组织前置事项研究执行情况等开展专项检查，下发整改建议书。
4.明确集团风控、纪检等部门列席党委会、经理办公会等会议，全程监督会议决策过程。
三、关于“企业转型升级与可持续发展后劲不足”问题的整改情况
1.聚焦产业园区主业定位，强化顶层设计与战略谋划，成立集团战略发展工作领导小组，制定《西湖电子集团战略转型三年行动计划（2024-2026）》《西湖电子集团深化产业园区管理体制改革方案》。积极推进产业园区“内优外拓”，开展云城等项目调研。聘请行业专家讲授“园区投运”专题讲座、多次赴头部企业开展交流调研，强化园区投运管理能力。
2.围绕主业加大科研创新。组建完成西湖电子集团科技创新联络小组，与浙江大学等科研院校签订新产业合作框架，组建科创人才团队，多个项目正在积极推进中。2024年度研发投入强度将确保不低于3%，增幅15%以上。制订完成《西湖电子集团有限公司科技创新奖励办法》与《西湖电子集团有限公司科技研发项目管理办法》初稿。
3.完成全级次企业干部人才队伍建设情况分析研判报告及2024年度第一批中层干部选拔任用工作，减少中层以上领导干部兼职数10人次以上。
4.修订完善《西湖电子集团有限公司外派董事监事管理办法》，完善国有股东代表履职清单。调整优化新能源板块多家公司组织架构，整合优化新能源相关资产布局。
四、关于“主体责任落实不够到位”问题的整改情况
1.制定印发《西湖电子集团2024年度全面从严治党责任清单》《西湖电子集团2024年度落实全面从严治党问题清单》《西湖电子集团2024年度党风廉政建设和反腐败工作组织领导与责任分工》，全面压紧压实主体责任。
2.成立巡察整改工作领导小组和工作专班，层层签订巡察整改责任书、“一岗双责”责任书和全面从严治党责任书，集团党委主抓、纪委督办、分管领导领办、上下联动，一体推进巡察整改、五类问题整改及纪检监察建议整改工作。
3.组织开展巡察回头看专题民主生活会，约谈上轮巡察整改工作小组成员和相关责任主体。
4.集团党委理论学习中心组和各基层党组织集中学习《中国共产党巡视工作条例》，进一步加强思想教育，提高巡察整改认识。
5.修订《西湖电子集团有限公司内部审计管理办法》，完善审计整改机制。开展境外企业、参股管理等专项审计工作。
6.开展全级次企业（含境外企业、参股企业）重点岗位和关键环节廉政风险排查防控工作，全面系统梳理廉洁风险点并制定防控措施。
7.制定《中共西湖电子集团有限公司纪律检查委员会监督执纪谈话制度》，对关键少数、重点岗位开展全面的分层分类的谈心谈话
34人次、政治家访17人次。
五、关于“纪检监察机构监督作用发挥不明显”问题的整改情况
1.加强沟通与联动，认真落实重大事项报告制度，常态化参加上级纪检监察机构工作会议，召开每季度集团全系统纪检工作会议，持续提升纪检监察合力。
2.通过内部推选和外部招聘方式选优配强专职纪检干部，通过成立巡察工作专班及专题培训等不断加强纪检监察队伍建设。
3.坚持办信办案以上级纪检监察机构为主，及时主动报告、全力推进问题线索处置。已办结1条，降职1人次、责令作出书面检查1人次，追回违纪违法所得2.31万元。
4.组织开展外派董监事年度履职报告工作及新《公司法》专题讲座，动态完善外派董监事兼职情况信息表，不断加强外派董监事履职能力。
六、关于“执行‘八项规定’有关精神不够严格”问题的整改情况
1.修订完善集团及数源科技等企业业务招待管理办法，同步开展制度宣贯。同时举一反三，对全级次企业业务招待等情况开展专项检查。
2.针对巡察指出的数源科技业务招待费问题开展全面自查和核查，对相关责任人开展批评教育。
七、关于“领导干部‘四风’问题未得到有效根治”问题的整改情况
1.集团党委及各基层党组织集中学习《中国共产党纪律处分条例》《政商交往“七个严禁”禁止性规定》等相关文件，坚定理想信念、树牢宗旨意识。
2.制定集团《绿色公务出行平台使用管理办法（试行）》《勤廉手册》，完善制度、促勤廉。
3.完成相关车辆挂牌处置工作，重新调整完成诚园置业办公楼功能布局。同时举一反三，对全级次企业开展公务用车和办公用房使用情况的摸排检查。
八、关于“个别下属境外公司存在经营性风险”问题的整改情况
1.强化境外公司内控体系，建立完善西湖集团（香港）有限公司《贸易业务管理办法（暂行）》《合同管理办法》《货币资金管理办法》等一系列制度。
2.持续推进风险资金化解工作，完成对新能源投资公司等股权的处置变更工作。
3.将西湖香港公司七大业务流程提级至集团公司审核管理，选派财务、法务、业务等专业骨干赴境外开展工作，加强集团管控。
九、关于“合同执行和管理不够规范”问题的整改情况
1.修订完善集团《工程建设项目管理办法》《关于重申合同管理相关规定的通知》，并组织学习宣贯。
2.针对巡察指出的违反合同提前支付工程款问题开展全面自查和核查。
3.举一反三，对全级次企业工程合同执行管理开展专项检查。
十、关于“工程项目监管不到位”问题的整改情况
1.修订完善集团《工程建设项目管理办法》，严明项目变更审批程序，严控造价风险，把核减率作为项目考核指标之一。同时组织各部门各企业相关人员开展学习宣贯。
2.对巡察指出存在造价控制风险和变更把关不严的工程项目开展全面自查和核查。
3.举一反三，对全级次企业工程项目开展专项检查。
十一、关于“财务管理存在风险隐患”问题的整改情况
1.加强资金管理，制定印发集团《资金管理办法》《报销及付款管理制度》《关于重申长账龄管理要求的通知》。
2.对巡察指出的违规投资和出借资金事项开展全面自查和核查。
3.举一反三，对全级次企业开展投资及资金出借管理情况专项检查。
十二、关于“工程项目招投标不规范问题整改不彻底”问题的整改情况
1.修订完善《招标采购管理办法》，进一步明确限额以上进入杭州市公共资源交易中心公开招标平台，限额以下的进入杭州资本集采平台或区县小额交易平台交易。同时组织开展制度学习宣贯。
2.对巡察指出的违规招投标事项开展全面自查和核查。同时举一反三，完成对全级次企业工程项目的专项检查。
3.根据上级统一部署，启动开展工程建设项目招投标领域突出问题专项治理。
十三、关于“干部选拔任用工作不够规范”问题的整改情况
1.制定集团《关于进一步完善干部选拔任用任前事项报告和关键岗位备案管理工作规程》，指导6家下属企业结合实际健全完善干部选拔任用制度。
2.组织全级次企业原原本本学、专题培训学《党政领导干部选拔任用工作条例》《干部选拔任用工作监督检查和责任追究办法》。
3.对集团下属全资、控股11家子企业开展“一报告两评议”和专项检查，通过报告和民主测评、评议等方式进行监督检查。
十四、关于“对干部人才队伍建设重视程度不够”问题的整改情况
1.系统梳理、专题研判全级次干部人才队伍建设情况，形成集团《干部人才队伍建设综合分析研判报告》。
2.启动修订集团薪酬及考核管理办法，进一步规范公司薪酬考核体系。
3.依托集团国家级企业博士后科研工作站，2024年上半年新增博士及进站培养博士后人才3名，同时完成第一批4名年轻中层干部选拔任用工作。
4.对集团下属全资、控股11家企业是否存在“违规延退、返聘”问题开展专项检查。
十五、关于“党建工作基础有待夯实”问题的整改情况
1.集团领导班子根据分工先后赴数源科技、新能源公司、东部软件园等公司开展巡察整改专项督导调研，指导完成新能源党支部书记和新能源科技公司董事长“一肩挑”工作。集团党委书记、纪委书记针对巡察反馈问题约谈西湖数源软件园及信江科技党支部书记。
2.集团纪委出台《关于加强对下属基层党组织“三重一大”事项监督管理的办法》，常态化列席下属基层党组织前置讨论研究“三重一大”事项会议。
3.加强制度学习，组织各基层党组织书记、党务人员开展《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》培训学习，各基层党组织结合主题党日活动同步开展学习。
4.加强监督检查，对各基层党组织开展党组织前置研究重大事项清单等制度执行情况专项检查，下发检查反馈通知7份，督促整改落实。
十六、关于“学习贯彻落实上级决策部署不够有力”问题的整改情况
1.修订完善集团党委“第一议题”制度并严格执行，组织学习“第一议题”16次。
2.根据市委市政府产业定位，聚焦主业转型发展，先后制定集团战略转型三年行动计划、深化产业园区管理体制改革方案、2024年度方针目标、2024年降本增效工作方案等。
3.督促指导数源科技制定违规经营投资责任追究暂行办法，同时自2024年3月起数源科技纪检室、风控法务部等相关监督部门列席旁听数源科技党委会议，全程监督决策过程。
十七、关于“企业经营管理不够到位”问题的整改
1.深入推进“制度重塑”主题年建设活动，建立完善制度49部，组织制度宣贯18次，开展内控制度专项检查1次。
2.加强资产管理，加快推进信江科技外包基地权证变更和房产确权，进一步加大园区招商力度，拓宽园区招商渠道，培养专业招商团队，切实提高出租率。
3.加强资金管控，扎实开展小金库专项治理行动，推进集团资金集中管控，对全级次企业账户进行全面梳理，已完成境内企业主要账户100%纳管。
4.加强投资管理，先后出台集团《参股管理暂行办法》《关于进一步明确股权、基金类投资项目投后管理相关意见的通知》《西湖电子集团有限公司外派董事监事管理办法》等制度，并及时组织学习宣贯。同时对全级次企业开展参股企业投资管理专项审计。
十八、关于“以案促改、以案促治开展不力”问题的整改
1.印发《西湖电子集团全面深化“以案促改”工作方案》《西湖电子集团纪检监察建议整改工作方案》，围绕“以案为鉴、以案促改、以案促治”，扎实做好案件“后半篇文章”。
2.加强廉政警示教育。制定并实施《西湖电子集团党委关于开展“七廉共建”廉政教育月活动的实施方案》，开展廉政党课16场次、参观清廉基地9场次、开展勤廉演讲比赛1次、组织清廉品牌建设研讨会1次等。组织全体党员观看警示教育视频、组织旁听西湖香港原执行董事严重违纪违法案件，以身边人身边事为鉴为戒，深化警示教育。
3.压紧责任、多措并举、分类施策、定期亮晒、强力督办，持续推进涉险资金风险化解工作。
十九、关于“贯彻落实新时代党的组织路线存在薄弱环节”问题的整改
1.加强制度学习宣贯，组织基层党组织学习《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》内容。
2.集团党委书记对基层党组织设置问题约谈数源科技党委书记，同时督促指导完成基层党组织建设。
3.组织下属全资、控股11家企业对是否存在“违规延退、违规返聘”情况开展自查自纠，集团相关部门进行重点抽查。
4.集团党委召开工会、团委工作座谈会，集团党委书记与集团工会、团委签订2024年度党建带工建、党建带团建责任书，并于5月底组织完成集团工会换届工作。
目前，巡察反馈问题大部分已经整改到位，巡察整改工作取得阶段性成效。期间，立案5人、组织处理5人（免职4人，降职1人）、书面检讨1人、教育提醒26人，建立完善制度49项。清退款项20242.13万元，挽回其他经济损失31773.93万元（均为收回的涉险资金）。
下一步，西湖电子集团党委将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记关于巡视工作的重要讲话和指示批示精神，持续深入抓好整改，坚持把巡察整改作为长期重大政治任务来落实，做到劲头不松、力度不减、标准不降，不断巩固扩大整改成果。坚持标本兼治、举一反三、抓常抓长，彻底堵塞问题漏洞，推动全面从严治党向纵深发展，以巡察整改成效促进企业各项事业健康持续发展。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：88271392；地址：杭州市上城区钱江路659号数源科技大厦15-16层，邮编：310016。
中共西湖电子集团有限公司委员会
2024年9月6日
