根据区委巡察工作统一部署，2019年11月22日至12月21日，区委第二巡察组对高新总公司党总支开展了巡察，并于2020年4月17日向高新总公司党总支反馈了巡察意见。公司党总支高度重视巡察反馈意见，坚持问题导向，围绕“立行立改、限期整改、制度促改”的要求，全面落实巡察反馈整改工作。截止目前，区委第二巡察组反馈的14个问题中，5个问题已立行立改，9个问题已修订制度并常态化实施，总体整改完成率已达100%。现将巡察整改情况公开如下：
一、政治建设方面的整改情况
1.关于“党总支发挥领导核心作用不够突显”的问题
一是把政治建设摆在首位，提高国有企业党的建设能力，筑牢国有企业的“根”和“魂”。已将相关请示报告区财政局党委，并于5月25日开展党总支换届选举、指导党支部换届选举工作，配齐配强党总支、党支部力量。强化党总支领导和把关作用。进一步完善班子议事规则和程序，已于2020年2月完成党总支议事规则修订及备案工作，按照议事规则有关规定，严格执行“三重一大”民主决策，对企业重大事项进行集体研究把关。二是进一步强化党总支管党治党主体责任，推动国有企业党的建设质量全面提升。3月31日党总支召开专题会议，研究2020年党建工作计划及大党建工作部署。严格按照规定每月召开党总支会议，每季度汇报“一岗双责”履职情况。4月15日召开专题会议，分层级签订党风廉政建设责任书。
二、思想建设方面的整改情况
2.关于“理论学习不够深入”的问题
一是加强理论中心组学习，确保学习有计划、有执行、有监督、有落实。修订党总支理论学习中心组学习实施细则，制定2020年度理论中心组学习计划，认真组织政治理论学习。截至6月15日，已通过个人自学、集体学习等方式开展理论学习9次，同时进一步规范理论中心组学习记录。二是结合实际积极融入中心，推进国有企业学习型党组织建设。结合公司重要技术业务骨干与党员身份重合率较高的特点，积极做好党的政治理论与业务知识学习的融合。4月17日，围绕公司年度重点难点工程开展关于地下空间开发的专业技术研讨活动。同时，结合党建工作安排，计划于下半年开展党建引领的专业技能比学赶超活动，在工作中主动亮身份，发挥好党员先锋模范作用。三是优化学习形式，积极探索富有时代特点、具有企业特色、更加生动活泼的学习方式。坚持以理论中心组学习与党支部每月政治理论学习相结合，积极探索线上线下相结合模式。现阶段已组织开展“三懂学堂”云课堂、单霁翔院长“汇贤学堂”公益直播间课等线上学习活动，线下拟于6月下旬开展中共一大沉浸式体验活动、7月赴钟书阁开展线下学习交流活动，确保学习形式的多样性。四是丰富学习培训内容，创新学习培训载体，拓展学习培训阵地。以促进“政治素养、岗位技能、职业素养、身心健康”四提升为目标制定学习方案，在政治素养方面，本年度以“党史”为年度专题学习目标，5至6月份固定主题党日活动及政治理论学习都将围绕其展开。在岗位技能方面，结合年度重点项目确定学习研讨专题，以技能培训、专题研讨形式提升专业技术水平。在职业素养方面，开展网上自主学习行动，鼓励员工通过互联网平台开展网上自主学习，并于规定期限内验收学习成果，交流学习心得。五是已于5月6日发布公司督查考核文件，将学习强国学分纳入公司考核体系，督促公司全员开展学习。
3.关于“落实意识形态主体责任不够有力”的问题
一是认真落实意识形态主体责任，党总支计划每半年度专题研究意识形态工作，开展舆情综合情况研判；加强理论武装，理论中心组计划于7月开展专题学习，进一步学习习近平总书记关于意识形态工作的重要讲话精神和各级党委对意识形态工作的决策部署，研究意识形态相关工作。二是加强双微平台建设，运用新媒体服务大局、服务群众。已于5月9日与杭州飞鸟文化创意有限公司签订合作协议，引进专业化社会力量加强公司宣传工作。三是加大宣传力度，公司积极利用好学习强国宣传平台，2020年视频短片《特殊的入党谈话》入选学习强国杭州平台，5期亚运场馆（主体育场、网球中心）专题宣传登上学习强国杭州平台亚运荣光栏目，其中两期入选学习强国全国平台。
三、组织建设方面的整改情况
4.关于“履行主体责任抓落实不够有力”的问题
一是坚持党建引领，坚决克服“重业务、轻党建”倾向，进一步提升支部党建工作质量。各支部建立年度党建工作计划，进一步落实好“两学一做”“三会一课”，提升党建工作台账质量，支部党建工作于2018年开始已逐步完善。同时，进一步推进党支部标准化建设，认真学习《中国共产党支部工作条例（试行）》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》《区属国有企业党建工作基本标准(试行）》，公司章程中党的工作相关制度持续完善中，推进党建制度化、规范化、程序化。二是强化党建“主业”意识，加强党务工作队伍建设。公司于2019年8月已设立党群部，现党务工作已全部由党员承担，加强了党务工作的专业性，规范了党建工作台账。三是积极开展党建活动，结合春训冬训、固定主题党日、专业知识学习、实地考察等内容开展党建活动。现已完成2019至2020年春训冬训活动，开展固定主题党日活动6次，其中5月8日、9日分批组织全体党员同志赴杭州西溪湿地、6月15日赴网易蜗牛读书馆开展中共一大沉浸式体验及重温入党誓词活动。四是加强党建助推中心工作作用，对符合条件的项目部设立临时党支部，实现党建活动进工地全覆盖。五是加强党员活动阵地建设，对公司党建活动室进行整修，总公司计划于6月底前完成；奥体计划于10月底前完成。六是严格党员发展程序，按财政局党委工作部署，2020年计划发展积极分子3名、预备党员2名、预备党员转正1名。七是结合中心工作发挥党员先锋模范作用。每月对项目督查考核中开展党员“亮身份、亮承诺，比作风、比业绩”活动，推动落实党员设岗定责、承诺践诺等制度，推广党员先锋岗等做法。
5.关于“落实民主集中制不够规范”的问题
一是坚持民主集中制原则，进一步完善党总支议事规则和决策机制，实行集体领导和个人分工负责相结合的制度，凡属党总支职责范围内的重大事项，按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则，由党总支集体讨论决定，实行科学决策、民主决策、依法决策。进一步明确党总支班子议事的范围、程序、纪律，严格按规定做好党总支班子会议的台账记录工作，详细记录班子成员讨论发言意见及主要负责人末位表态意见。二是完善“三重一大”事项酝酿机制，严格按照区相关文件精神及公司党总支议事规则执行。
6.关于“党内政治生活不够严肃”问题
一是坚持全面从严治党，严肃党内政治生活，进一步提高党总支民主生活会质量。2019年结合“不忘初心、牢记使命”主题教育开展专题民主生活会，班子成员之间开展坦诚的批评与自我批评，切实做到红红脸、出出汗，得到主题教育第一巡回指导组领导的高度认可。4月24日开展政治巡察反馈意见整改专题民主生活会，按照规定程序严肃开展批评与自我批评，切实提升民主生活会质量。二是规范执行各支部组织生活制度，不断提高组织生活的质量和学习成效。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，严肃开展好各支部组织生活会，突出支部组织生活会的原则性和战斗性，发挥组织生活对党员民主评议的引领作用，完善组织生活的相关台账。
7.关于“选人用人制度执行不够到位，中层干部队伍梯队建设有待加强”的问题
一是完善选人用人制度。根据《党政领导干部选拔任用工作条例》精神，完善公司《中层干部选拔任用管理办法（试行）》，强化公司选人用人工作监督，提升管党治党水平，坚持正确的选人用人导向，着力打造一支想干事、能干事而又忠诚干净担当的专业化、高素质政府投资项目建设铁军。二是严格执行选人用人制度。现公司人事工作作为“三重一大”事项，均通过党总支议事决策，并邀请区纪检组、公司监事会同志参加会议。2020年3月，党总支会议讨论研究人事工作，已严格执行回避制度，涉及人员在会议讨论期间进行了回避。三是完善后备干部培养机制。一方面修订公司《中层干部选拔任用管理办法（试行）》，增加后备干部培养相关内容。另一方面注重人才队伍建设，在年度工会和专业技术培训中增强团队建设和业务学习培训频次，增强公司凝聚力，提高干部队伍政治素质和业务水平。2020年3月，为提升专业技术人员项目建设管理水平，在公司技术人员和管理人员中开展《如何在杭州市滨江区建设好地下停车库》课题专项调研，并于4月17日组织交流研讨活动。2020年4月，公司工会积极响应高新区（滨江）工会“职工大讲堂”活动，组织工会成员参加各项技能培训，现根据课程安排，已有10余人次报名参加培训。
四、作风建设方面的整改情况
8.关于“班子谋发展干劲不够足、形式主义、官僚主义还有存在”的问题
一是加强公司发展规划，稳定公司发展预期。2019年开始，根据杭国资发[2019] 123号《关于印发改革市属国有企业工资决定机制实施办法（暂行）的通知》，公司实行国有企业工资总额决定机制。2020年公司承担政府投资项目建设任务已成倍增加（2020年区政府下达给公司的建设任务有73项，其中新建21项，续建12项，前期40项，项目总投资约57.2亿元，今年计划投资6.682亿元），并根据国有企业经营业绩考核机制明确了具体效益目标，对职工薪酬形成了稳定预期。二是启动奥体场馆运营单位引进工作。2020年2月，随着奥体滨江区块场馆建设的陆续阶段性完工，为更好长远规划奥体滨江区块文化体育产业发展，最大化发挥政府投资项目的经济效益和社会效益，公司启动奥体滨江区块场馆运营策划工作，面向社会公开征求滨江区块体育场馆运营方案。截止3月10日，共收到国家体育场有限责任公司、华润文化体育发展有限公司、域见文旅、浙江大丰体育设备有限公司、杭州畅逸文化体育有限公司、杭州萧山国际博览中心、杭州西湖国际博览有限公司、北京泛华新兴体育产业股份有限公司等8家单位的运营策划方案。5月14日，由区政府层面组织上述8家国内知名运营单位进行奥体场馆运营策划方案汇报，形成相关方案后报区常务工作会议审定。三是建立信息化办公流程，提高日常办公效率。一方面，自2019年开始，公司已结合日常项目管理特点，充分利用信息化手段，实行人工考勤、位置定位考勤、视频考勤等多种方式。尤其是在今年应对新冠肺炎疫情开展防疫值班值守工作中，全员参与，并对支援社区、园区、建设工地的防疫值守人员，每日抽查定位考勤，进一步强化了对防疫工作的督查和保障。另一方面，为提高日常办公效率，减少总公司、奥体公司两头跑现象，依托钉钉信息化办公平台，建立了公司用印审批功能。该功能模块自5月15日—5月24日期间开放测试使用；5月25日—6月6日期间进行提升完善；6月7日以后正式使用。四是加强领导班子深入一线工作力度。结合2019年“不忘初心、牢记使命”主题教育，班子成员已按照相关要求定期深入项目一线并对接街道，切实解决工作中存在的问题，并在2019年度形成了相关调研报告。同时结合重点项目推进，班子成员继续坚持深入一线，不定期开展座谈、调研等专项工作。2020年5月12日，公司党总支书记劳唯中带队深入浦沿路（东信大道-萧山界）改造提升工程、时代大道改造工程现场，各分管领导协同督查项目进度，现场了解项目推进难点，协调地铁、交警相关工作，切实为浦沿路改造提升工程、时代大道改造工程的推进强信心、聚合力、促建设。五是坚持从实际出发，完善安全生产长效机制。一方面进一步提升安全生产专项工作力度，完善安全生产长效管理机制。结合公司项目督查考核工作机制，将安全生产作为一项重要考核内容，从安全生产责任落实、安全教育培训、安全文明施工、安全隐患排查治理等四个方面对项目安全生产管理进行督查。另一方面加强日常安全生产监管，增加不定期安全生产抽查频率和力度，强化安全生产整改闭合工作。今年复工复产期间根据防疫防控各项要求，将防疫工作纳入安全生产管理，同时加强对现场检查力度和频次，截至目前已开展检查6次，开具整改单4份，提出整改意见12条，相关项目部均已按要求限时完成整改。今年对于项目部的安全生产工作检查还将根据区安委会、应急管理局等相关要求，结合重要会期、极端天气等情况适时开展专项的安全检查工作，确保检查更加全面，隐患排查更加到位。公司已连续3年获得区政府安全生产和消防管理工作年度考核奖励，今年公司将继续按照区委区政府的要求，进一步加强安全监管，多措并举，努力保持安全稳定的良好态势。
9.关于“工程项目管理建设管理存在薄弱环节”的问题
一是高度重视项目审计对工程管理的体检作用，强化审计结果的整改，涉及2018年省审计厅审计事项已按省审计厅要求完成整改。二是强化审计结果的运用，加强工程建设管理内控制度的提升。一方面强化项目统筹管理，不定期召开项目推进会，协调解决项目推进难点。自今年3月疫情严防严控取得阶段性成效后，公司党总支坚持一手抓防疫防控，一手抓复工复产，总公司、奥体公司共召开项目推进会6次，为年度目标任务完成奠定基础；另一方面强化项目进度督查，细化节点计划，有效推进项目建设。今年5月党总支已正式实施《督察考核管理办法（试行）》，实行挂图作战计划，精准发力抓项目建设。三是提升工程建设管理薄弱环节，贯彻执行工程内部审计、内部审批流转、竣工决算审计和工程款支付等管理流程。一方面加强计划管理。根据《杭州高新区（滨江）2020年政府投资项目计划》（杭高新〔2020〕1号），具备工程财务决算的项目共5个，在年初及时制定了工程结算报审计划表、财务决算报审计划表，通知相关责任部门并列入年度目标考核责任书中；同时紧抓计划执行，公司计划审核部按照年初计划表，提前1个月督促各项目部按时申报工程结算，确保计划执行到位。另一方面强化工程预算管理，上报区财政审核的预算由项目部、计审部初审，同时加强对招标代理工程量清单编制质量的管理，严格执行合同约定，并实行招标代理服务（含预算编制）一项目一评价制度，以强化服务管理及预算编制质量的提高。四是充分重视工程合同管理在项目管理中的重要性，进一步加强工程合同管理，强化合同在工程质量控制、投资控制、进度控制中的积极作用。结合公司合同管理实际流程，对《合同管理办法》进行优化完善，提升了履约保证金管理的时效性，并实行每月催告制度，切实加强和规范了合同履约担保和合同管理。
五、纪律建设方面的整改情况
10.关于“履行全面从严治党主体责任不够有力”的问题
一是完善廉政风险防控机制，加强廉政风险排查。结合中共杭州市滨江区委办公室印发的关于《深入开展廉政风险排查防控工作的实施意见》的通知做好公司党风廉政风险排查工作， 5月下旬已完成岗位廉政风险排查及廉政风险责任书签订，同步完善《党风廉政责任制落实及廉政风险防控实施细则》。二是加强廉政警示教育力度，筑牢拒腐防变思想防线。加强理论中心组党规党纪学习内容，计划于6月、10月开展相关内容学习。加强支部党风廉政专题学习，已于3月25日开展党风廉政建设专题学习（作风建设、警示教育）会议，4月15日开展党风廉政及反腐败工作专题会议，4月30日学习《关于贯彻落实省市纪委监委要求 规范廉政账户管理 严禁违规收送礼品礼金的通知》等，所有法定节假日前发送廉洁提醒短信。三是领导班子成员严格落实“一岗双责”制度，每季度专题汇报“一岗双责”落实情况，3月已开展。四是高标准、高质量落实领导干部谈心谈话制度，截至4月已开展谈心谈话28人次。同时加强对公司员工的廉政教育引导力度，对苗头性的问题及时进行教育提醒。五是结合实际，全面提升警示教育的经常性、针对性、实效性，通过组织专题理论学习、集中学习典型案例、专题讲座、签订党风廉政责任书、谈心谈话等活动，加强对职工的廉政教育，提升廉政自律意识。
11.关于“内控制度机制不够完善，执行不够严格”的问题
一是根据《杭州高新区（滨江）国有投资小型建设工程项目承发包指导意见（试行）》、《滨江区国有投资特殊项目发包指导意见》的指导精神和公司工程项目实施情况，制定了《公司小型建设工程及抢险工程实施管理细则》。二是为进一步提高公司小型工程建设项目质量、安全、效益及管理水平，促进小型项目快速规范高效的顺利推进，根据《杭州高新区（滨江）国有投资小型建设工程项目承发包指导意见（试行）》（区住建〔2019〕46号）文件精神，结合公司2020年度小型项目数量众多及各项目部推进工作中的实际需求（2020年新建项目39个，前期涉及到的可研、环评、测绘、勘察、外业见证、设计等招标委托工作200多项），对单项合同估算价50万人民币以下的小额项目进行建库，专业类别包括可研、环评、勘察、测绘、设计、施工、监理等，于2020年5月完成公开招标。同时为加强小额项目预选库的动态管理，研究制定了《公司小额项目预选库管理办法》。预选库的管理遵循公平公正、择优进库、动态管理、优胜劣汰的原则。在使用过程中实行“一项目一评价”、“黑名单制”，原则上每年根据考核情况决定入库单位的调整、续签，纳入“黑名单”或评价不合格的单位将被清除出库。三是提升工程款支付管理力度。一方面结合公司项目督查，将资金支付作为项目投资管理的重要内容纳入考核督查工作中。另一方面是加强工程项目施工管理罚金的管理。完善公司合同管理办法，增加对合同履约过程中，涉及乙方合同履约不力的，严格按合同约定进行处罚，罚款（罚金）必须缴入公司财务。四是进一步完善党总支议事规则和程序，严格执行“三重一大”民主决策。已于2020年2月修订完善党总支议事规则，并报区委办备案。通过制度修订，切实加强党组织的自身建设，坚持党的民主集中制原则，健全集体领导制度，保证决策的民主化、科学化、程序化。2020年已开展5次党总支会议，专题研究“三重一大”事项，做好前置把关工作。五是坚持正确的选人用人导向，进一步加强选人用人监督机制的细化完善，注重民主推荐的计票和结果运用。党总支认真贯彻执行党的干部路线方针政策，落实从严治党、从严管理干部的新精神、新要求，参照《党政领导干部选拔任用工作条例》精神，完善《中层干部选拔任用管理办法（试行）》，进一步加强和规范对选人用人工作的监督检查。
六、重点领域关键环节存在的主要问题
12.关于“高新总公司参股投资企业对大股东保亿集团的借款存在部分年度未及时结算利息收入，国有资本投资风险控制机制不够健全”的问题
一是强化认识，建立公司资本投资风险防控机制。一方面加强国有资本投资风险防控相关政策、法规的学习，5月，总公司财务部和奥体财务部分别组织部门人员开展企业财务内控制度专项学习，提高国有资本投资风险防控意识，进一步规范日常财务工作流程。另一方面研究制定《公司对外投资内部控制管理暂行办法》，建立资本投资风险防控机制，进一步保障国有资产安全。二是完成对大股东保亿集团借款利息的结算。根据巡察反馈意见，公司立即与参股投资企业大股东（保亿集团）商讨对接，并由财务专业人员进行了大量的准备协调工作，于2020年5月18日在保亿集团总部召开董事会会议，专题研究了浙江华荣置业有限公司、杭州高新房地产开发有限公司对大股东保亿集团的借款存在部分年度（2011年—2015年）未及时结算利息收入问题。会议明确立即整改，并委托专业审计单位审核确认两公司对保亿集团未及时结算的2011—2015年度利息金额；同时明确对以后年度关联企业的资金占（借）用，原则上在次年一季度确认利息收入并收付结算到位。根据会议纪要明确内容，未及时结算利息已于2020年5月29日到账。
13.关于“工程项目建设管理中存在未严格执行合同条款约定收取足额履约保证金的情况”的问题
一是加强学习，强化合同履约管理。充分认识合同管理对建设工程质量控制、投资控制、进度控制目标实现的促进作用，梳理国家和省、市、区法律法规及有关文件中对于合同履约保证金的相关要求并着重加以学习，2019年12月已邀请奥体公司法律顾问张轶男给公司员工开展工程合同管理相关的法律知识讲座，强化员工合同管理意识，规范合同管理工作。二是优化完善履约保证金管理，提升并落实具体管理细则。闻涛路景观改造整治工程二期（信诚路—四桥）项目工程监理单位为杭州市市政公用建设开发公司，监理合同已于2016年履行完毕，无法要求该监理单位补办履约保证金手续。现项目部已严肃执行合同管理，严格履约保证金程序，及时足额提供履约担保；财务部加强履约管理，每月对已收履约保函与项目部核实，形成按月固定工作程序，并作为长效机制执行。
14.关于“财务管理不够规范，财务报销审核把关不严”的问题
一是进一步梳理、完善财务内控制度，规范财务报销程序。总公司和奥体公司财务部于今年5月开展部门员工财务内控制度学习，强化风险意识，统一工作流程，规范财务报销审核。二是合理规范体检标准。为进一步规范公司在职职工福利管理，并加强企业凝聚力，根据《财政部关于企业加强职工福利费财务管理的通知》（财企〔2009〕242号）等有关文件精神，修订公司《福利经费管理办法》，对职工体检费进行优化，每年按规定组织全体工会会员进行体检；职工体检费用控制在人均3000元/人/次以内。二是加强车辆报销管理。公司已从2015年开始实行油贴改革，本次巡察反馈的报销不规范的车辆使用费总公司、奥体公司已全部整改完毕。三是加强工会员工慰问的财务报销管理。工会慰问员工的12份凭证均为慰问有困难的会员支出，工会从2017年起，现金慰问发放单已列明具体慰问事由。
中共杭州高新技术产业开发总公司总支委员会
2020年6月15日
