中共浙江杭州青山湖科技城投资集团有限公司
党委关于巡察整改情况的通报
根据区委统一部署，2020年4月1日至2020年6月10日，区委第一巡察组对浙江杭州青山湖科技城投资集团有限公司进行了巡察“回头看”。2020年7月17日，区委第一巡察组向浙江杭州青山湖科技城投资集团有限公司党委反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡视巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。
集团党委将巡察整改工作作为重大政治任务，始终站在讲政治、讲大局、讲党性的高度，深刻认识整改工作的重要性和紧迫性，切实将思想和行动统一到区委的部署要求上来。第一时间组织召开巡察整改会议和民主生活会，专题研究巡察反馈意见问题整改责任和措施，形成整改方案，建立问题台账，落实领导责任，明确整改目标要求和整改时限。对反馈问题和意见建议进行逐项梳理、深刻剖析，按照全面从严治党的要求，举一反三查找问题，综合施策、标本兼治制订了整改清单，形成详细的整改路线图、时间表，做到了反馈意见零遗漏、全覆盖。
一、关于“党委班子核心聚力作用发挥不明显”问题的整改情况
一是明确集团党委会、董事会、总经理办公会之间的治理关系，党委会对重大事项实施事前研究，提高党委对集团重大决策的统领和先导作用。对《党委议事规则》《董事会议事规则》《总经理办公会议事规则》进行完善和修改，明确工作的基本原则和要求。二是结合公司部门组建、下属公司实体化运作，进一步细化明确班子成员分工，确定部门分管领导、下属公司联系领导，梳理优化班子分工间的纵向横向关系，避免出现分工交叉或分工缺位。三是围绕重点项目和重点工作实施重点项目包保责任制，四名班子领导分别包保项目38个。四是以专题民主生活会为载体，深入分析各自工作中存在的问题和短板，强化班子自身建设，在班子内部确立以身作则、以上率下、推功揽过等共同的行为准则，带领团队提高向心力和凝聚力。五是以集团党委为核心，对重大工作进行统一部署，强化工作的计划性和联动性，坚持每周一公布董事长、总经理本周工作安排。全面启动总经理负责制，保障经理层会议的组织完整性和决策有效性。六是加强班子成员之间的沟通，董事长分别与班子成员间开展谈心谈话3次，形成“心往一处想、劲往一处使”的团结协作氛围。七是按照科投集团内设机构职能调整方案的要求，规范组建集团部门和下属子公司，明确部门职责、岗位职责、岗位制度等管理要素，建立科学的管理层级,在12月份启动中层干部选拔工作。
二、关于“政治理论学习不够深入”问题的整改情况
一是进一步完善理论学习制度，建立系统的理论学习制度，将理论学习与公司业务有机地结合起来，以学促改提升实操性，避免泛泛而谈，就学习而学习，形成班子成员“学、思、议”氛围，按照科技城党工委理论学习中心组学习实施细则要求，采取集体学习、个人学习、专题调研等形式，对照学习计划开展理论中心组学习2次。二是下发《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等法律法规学习手册，以支部为单位组织员工进行系统学习，提高普及率和运用率。三是积极参加管委会组织的中层干部大讲堂，全员参加“青山湖学堂”学习活动，提高学习强国、西湖先锋等平台的学习完成率。按照集团大党建方案要求落实员工学习培训工作，集团30名员工参加国资系统技能培训。
三、 关于“落实上级决策部署不够有力”问题的整改情况
一是加快明确集团市场化转型改革方向，在现有工程建设、物业、房地产开发等传统业务的基础上，主动拓展产业投资、园区运营、农旅开发等新兴业务。二是按照《科投集团下属子公司及职能调整方案》的要求，制定下属子公司实体化运行方案和机构“三定”方案，明确鑫知汇公司、鑫科房产公司、湖山投资公司等下属子公司的实体化运作模式，加速集团市场化、实体化转型改革步伐。三是制定《产业引导基金使用细则》，充分发挥产业引导基金作用，完成深圳廊湾孵化器投用工作，积极寻求和拓展市场化项目机会，下一步将选派2名同志驻点深圳开展工作。四是根据重点项目节点推进，对滞后的项目倒排时间节点，施工单位已增加人员、设备，在条件允许的情况下采用人停机不停三班倒的形式加班加点，确保按时完成项目建设年度目标任务。由董事长万凌峰包保万丽酒店项目，总经理章晓航包保市民中心项目。五是发挥重点项目领导包保推进协调作用，剖析客观原因，查找主观不足，梳理问题清单，对点逐一集中着力解决，累计协调解决各类问题17个。六是建立与科技城管委会联动工作机制，在入驻审批方面已试行《联合审批表》。完成闲置可用商业配套空间资源摸排，报科技城管委会商务局备案。七是不断提高创业广场办公、裙楼楼宇出租率，丰富各类商业业态。已联合管委会商务局引入所托（杭州）汽车科技有限公司、力德仪器等多家创新智能企业，以及肯德基、兴业银行、胡桃里音乐餐厅等配套用房，同时结合社会服务需求，设有党群服务中心、航站楼、企业服务中心等服务配套，总计投入使用面积约15000方。
四、关于“资金管理和使用存在风险隐患”问题的整改情况
一是启动下属湖山股权投资公司的实体化运作，招录基金专业管理人才2名，完成青山湖科技城临安智造产业发展基金管理机构的选聘，签署《临安智造产业发展基金委托管理协议》，组成专业团队就对外的投资进行管理。二是加强年度资金总盘管理，全面实行预算管理，杜绝资金跨项目调用现象发生。出台《关于深化融资财务领域内部改革推动降本增效风险防控科学管理的指导意见》，对年度资金预算总盘，融资工作的计划性、程序性、创新性，掌握最佳放贷时机，专项资金，项目建设资金管理等方面的工作作出了要求。三是按照《科投集团管理办法》要求，在编报年度融资化债计划和办理单笔发债、融资事项审批前，先行启动董事会内部决议程序，实施计划管理，有序组织开展融资等各项工作。四是出台《关于加强内部资金划拨审批管理的通知》，规范资金内部划转流程。
五、 关于“服务群众工作还不到位”问题的整改情况
一是成立科投集团综治维稳工作领导小组，规范集团信访处置流程，建立信访件收文、批示、承办、答复、归档制度。二是结合信访答复件和2020年度杭州市“美丽杭州”百日攻坚行动，以点促面，对道路破损存在的问题督查整改。据统计，通过主动查找、督查办理的方式已完成市政道路类整改252件，修复破损路面1400余平米、人行道900余平米、侧石约30米，井盖更换110余个。三是针对群众反映集中的问题，开展回访调研工作，着力提升民生关注问题满意度，对近两年处理的信访问题件进行回访。四是制定科投集团《扬尘控制管理办法》，落实专人对在建项目进行督查考核，针对扬尘管控不到位的施工单位进行处罚。五是加快大园新城小区北区会所装修设计和工程实施工作，配合青山湖街道办事处加快推进辖区婚丧嫁娶场地的规划建设工作。
六、关于“工作作风还不够扎实”问题的整改情况
一是召开巡察整改工作部署暨作风建设大会，通过案例剖析开展警示教育。二是建立与员工绩效挂钩的监督考评体系，充分发挥各项考核的奖惩作用。结合集团薪酬体系改革方案，印发《浙江杭州青山湖科技城投资集团有限公司年薪减扣管理办法》，充分发挥考核结果运用于奖惩的作用。三是就物业管理合同成立整改小组，就相关物业管理合同的内容结合运行实践进行逐条研究，全面了解物业运营管理情况。加大对公园类物业管理的考核及监管，建立专管员机制，负责日常考核、维修、报销等具体事项的管理工作。四是加强合同签订后的考核监督，强化过程管理。根据集团《房产物业管理办法总则》，以单个房产为单位进行招标并签订合同，根据项目特点实行“一项目一招标”，一事一合同。
七、关于“固定资产管理不到位”问题的整改情况
一是明确责任分工，落实专人专岗，规范办公设备管理，对办公类资产进行贴标管理。二是制定《办公资产管理办法》，对资产取得、入库、领用出库等作出相关规定。清查能源大厦、规划馆、创业广场等11个项目的办公类资产，形成资产清单。三是完成开发土地资产管理平台建设，后续逐步建立土地管理数据库、增加监控系统并纳入土地管理，实现远程可视化巡检与报警功能，提升信息化管理水平。四是配合青山湖街道，尽快将已征收土地按标准地要求移交公司，对未达到交地标准的用地按照容缺模式应收尽收，对具备条件的收储土地建立围挡围栏，实现土地圈筑管理。四是印发《关于进一步加强征而未供土地管理的通知》，针对未开发土地的日常巡查、土地租赁管理、农业开发等进行规范化管理。
八、关于“房产出租管理不规范”问题的整改情况
一是设立法务、财务、档案三个专岗，同时在公司内部发布《关于加强合同审核审批管理的通知》，加大对合同的审核力度。另外，继续发挥集团法务、财务、档案专岗多重审查、相互制约的作用，法务岗对合同流程、内容予以监督。二是制定《房产出租实施细则》，按照要求对所有出租房产进行市场化评估，明确评估有效时限并进行备案。三是参照《房产出租实施细则》，从源头规范出租流程，加强与公司法务内审联动，针对各项目的特性，把握核心条款，对特殊项目进行“一项目一审核”，根据非制式合同的特殊性，分类管理。四是根据合同法审结果、合同的核心条款内容设置拍租公告，运用公众号、新闻媒体、自媒体发布拍租信息，确保拍租信息发布的覆盖面。五是成立房产租后履约管理小组，负责租赁房产的现场调研、租户交流、投诉回复等有关问题。六是制定《房产出租实施细则》，包含了总则、出租价格的评估、预公告、审批程序、组织实施、履约管理等专章，明确了出租各步操作管理流程。七是委托浙江钱王律师事务所对大园新城营业房租后转租履约情况排查和分析，结合前期科投集团工作人员实地踏勘的有关资料，进行第一次调研工作，主要针对营业房出租过程中，租赁房屋的工商登记信息属实情况进行核实，并做好相应的调查记录。
九、关于“执行中央八项规定精神不够严格”问题的整改情况
一是严格落实中央八项规定要求，认真学习《关于规范区属集团公司负责人业务招待管理办法》，加强公务接待审批、报销管理，杜绝不规范事项发生。二是下发《关于规范加班夜餐费发放的通知》，针对加班误餐费发放情况进行核查，对考勤登记不准确部分进行清退，对相关人员进行约谈提醒。
十、关于“财务报销审核把关不严”问题的整改情况
一是对国际社区项目“老带新”所涉及的问题进行自查自纠，委托会计师事务所对所涉及的合同进行履约评价，并对国际社区项目营销推广费用进行专项审计评价，对违规发放的物品进行清退。二是进一步规范集团各类报销费用流程。
十一、关于“工程项目管理不够规范”问题的整改情况
一是制定《科投集团招投标工作实施细则（草案）》，细则中对招标后的管理作出了具体明确。招标后如发现投标单位存在资信或提交材料存疑情况的，及时向招投标管理部门移交、反映情况，便于主管部门做出处理。二是制定工程项目管理制度、安全生产与质量现场管理手册。加强专管员日常巡查力度，对施工项目进行质量、安全检查并签字。每月一次由公司邀请第三方对项目进行质量、安全大检查。三是针对东三南路、天柱街出现的问题，已对参建单位进行约谈，形成约谈纪要，在工程结算审计时工程量按实结算，要求施工单位对该道路的养护期延长两年。针对监理单位广厦监理现场履职不到位、施工单位产生的质量问题的情况予以经济处罚。根据合同施工单位罚款2万元，监理单位罚款1万元。
十二、关于“落实管党治党政治责任不够有力”问题的整改情况
一是全面开展集团岗位风险点排查工作，并将排查结果上报派驻第五纪检监察组，组织全体员工分析解读岗位风险点。二是在中层干部竞岗过程中，落实高风险岗位轮岗。三是召开巡察整改工作再部署暨清廉国企创建动员会，通报了区监委对孙勇作出的开除的决定，并强调了廉政建设的有关要求。观看了富阳区城投集团原董事长孙建福案件的警示教育纪录片，对临安区部分党员领导干部涉嫌违法违纪问题进行了深入剖析，落实反腐警示教育。四是集团党委书记与党委班子成员分别签订党风廉政责任书。集团班子成员与各部门、子公司负责人签订党风廉政责任书，部门、子公司负责人与一般员工签订党风廉政责任书。
十三、关于“党建引领作用发挥不明显”问题的整改情况
一是召开党委会议专题部署《巩固不忘初心牢记使命主题教育成果进一步加强集团大党建工作的若干意见》《关于加强党委集中统一领导建设清廉国企的决定》，由党群综合部牵头对年度大党建工作各项任务完成情况进行督促检查，确保各项举措落实到位。二是通过集团公众号、一楼大厅电子屏幕等载体，积极宣传党建各项内容。三是按照集团年度大党建工作计划安排开展各项党建工作，印发《关于加强党委集中统一领导建设清廉国企的决定》，紧紧围绕清廉国企建设开展集团党建工作，把党建与集团日常工作紧密结合，力求实效，充分发挥党建引领作用，有效推动集团市场化转型工作开展。四是集团党委加强对下属支部的领导，根据《中国共产党支部工作条例》，支持支部在公司生产经营活动中发挥统领作用。加强支部向心力和号召力，明确排水公司中层干部、支委会成员参会，集体讨论研究工程项目建设、采购、人事等相关工作。五是落实专人负责党委会、董事会等各项会议的记录，同时对党委会、董事会审议事项分别进行明确和纪要归档。
十四、关于“对下属子公司监管不到位”问题的整改情况
一是实行集团人事统一管理制度，涉及人事问题由子公司报集团审议审定。结合本轮三定方案调整，明确排水公司中层干部按照集团下属子公司中层干部层级进行管理。二是明确各项会议要求，做到会议有通知、有签到、有议题，做到会议有专门详细的会议记录和会议纪要。三是组织召开专题会议，讨论研究修订纳管协议和完善企业纳管管理制度。修改完善《污水纳管协议》和企业污水纳管程序流程。删除原合同中涉及缴纳超标污水处理费和违约金的部分；完善水质超标关闭阀门和上报细则；汇总整合原合同不同取水途径的版本；核对修改协议水质指标等。四是研究企业污水纳管管理程序及流程，明确企业管理的制度，强化企业管理，使之详细化、制度化并规范操作流程，做到事事有闭环、事事有制约。新的纳管企业管理制度涉及企业日常监管和采样、超标处理、环保联动、规范检查、规范化验等流程，致力于提高企业服务能力和服务质量。五是加强巡查、检查力度，分析排查纳管企业。组织队伍对辖区内纳管企业进行全面排查，排水公司对30余家重点纳管企业进行采样分析。对发现水质异常企业15家，通知企业并上报环保等行政主管部门。
十五、关于“对巡察整改工作不够重视”问题的整改情况
召开专题民主生活会，对照自身剖析存在问题。对上一轮巡察整改过程中尚未完成的问题进行原因再梳理，措施再明确，责任再落实，结合本次“回头看”要求全部整改到位。
十六、关于“部分问题整改不彻底”问题的整改情况
一是组织相关人员参加统计人员进修班。通过学习提升业务水平，规范统计信息报送工作。今后积极参加各类培训会，加强与上级行政主管部门对接，确保统计、会计、税务数据的一致性。二是进一步加强差旅费报销相关文件的学习，加强差旅费报销的审核，对报销费用全面进行排查梳理，退回多报销的公杂费960元。三是制定《办公资产管理办法》，对资产取得、入库、领用出库等作出相关规定。
十七、关于“未形成长效管理机制”问题的整改情况
一是持续织密制度体系，通过建章立制促进巡察整改各项问题形成长效机制，印发执行《工程建设领域建管并重科学管理指导意见》《融资财务领域降本增效防风险科学管理指导意见》《资产权益领域保值增值科学管理指导意见》。成立工程建管领域五个工作专班，全面推行工程质量安全管理手册制度。二是在集团市场化转型改革过程中，结合集团本级及下属子公司三定方案调整内容，进一步厘清部门职能，设置集团法务、财审、档案、人事等专岗，实现制度监督、组织监督、群众监督的制约机制。
目前，巡察反馈问题已办结问题37个，集中整改工作取得阶段性成效。对巡察组反馈的问题线索，及时进行分类处置，其中党纪处理1人（党内警告处分）。
下一步，科投集团党委将从集中整改阶段转入日常整改阶段，按照全面从严治党永远在路上的要求继续认真落实区委巡察组要求，深化整改落实，进一步巩固整改成果，以巡察整改促进集团各项事业持续健康发展。一是进一步提高思想认识。深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，始终在思想上政治上行动上与党中央保持高度一致。不断强化集团干部职工党的观念和党性意识，切实落实管党治党的政治责任。将巡察整改成果转化为建设科技新城，打造品质新区的强大动力。二是进一步全面从严治党。以巡察整改为契机，不断增强“四个意识”，牢固树立“抓好党建是最大政绩”的理念，全面加强党的建设，着力健全选人用人管人制度，进一步加强党组织和党员干部队伍建设，充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。同时，坚决落实党委主体责任、党委书记第一责任人责任、班子成员“一岗双责”，积极配合派驻第五纪检监察组发挥监督责任实践监督执纪“四种形态”，以问责倒逼“两个责任”落地生根。做到同向发力，确保持续整改取得实效。三是进一步深化巡察整改。坚持标准不变、力度不减，以“钉子”精神，按照既定目标和时限推动各项整改任务落实到位，对未完成事项紧盯不放，整改不到位决不放手。对需要长期坚持的事项，一以贯之抓好落实，确保整改工作取得实效。四是进一步健全长效机制。坚持用系统思维、改革办法来解决深层次问题。新建和完善一批管长远、治根本的有效制度，扎紧扎密制度的笼子，构建堵塞漏洞、解决问题、落实责任的长效机制。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0571-63793334；邮政信箱：临安区青山湖街道星港路1519号；电子邮箱：ketou123456@sina.com
